证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-037 特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对浙江省认定机构 2023 年 认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"） 被列入浙江省认定机构 2023 年认定报 备的高新技术企业 备案名单，证书编 号： GR202333006749，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术 企业的相关税收规定，公司自通过本次高新技术企业重新认定后，连续三年（即 2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 公司 2023 年已按 15%的税率进行财务核算和纳税申 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 3 日 1/15 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 | 2/15 一、参会资格：股权登记日 2023 年 12 月 27 日下午收盘后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一 ...

第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 浙江诚意药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江诚意药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公 ...

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次发行2130万股人民币普通股，3月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为32730.432万元[7] - 公司股份总数为32730.432万股，全部为普通股[12] 股东信息 - 发起人颜贻意持股比例39.2019%，股份数25050000股[12] - 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）持股比例17.8404%，股份数11400000股[13] - 各发起人股东出资时间为2013年3月24日[13] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[25] 担保与交易审议 - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[30] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需董事会审议，出席董事会的三分之二以上董事同意[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等六种情形下，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知全体监事[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[100,104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在当地主要报纸上公告[108]

1 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-034 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》 《独立董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公 司<独立董事工作细则>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，通 过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《独立董事工作细则》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公 ...

浙江诚意药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董 事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《 浙江诚意药业股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级 管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证 监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期三年，连任不超六年[11] 履职与监督 - 连续两次未出席会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等需经全体独立董事过半数同意后提交审议[14] - 工作记录及资料至少保存十年[16] - 每年现场工作不少于十五日[17] 辞职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至补选[11] - 公司应在60日内完成补选[11] 会议与报告 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人可自行召集[15] - 履职关注重大事项可提请审议[15] - 对重大事项出具意见应含基本情况等[17] - 应向年度股东大会提交述职报告[17] 保障与津贴 - 公司保证独立董事知情权，资料保存十年[23] - 提供工作条件，承担聘请中介机构等费用[23] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议[23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监 吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》 ...

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会议提前三天通知，全体同意可不受限[3] - 过半数独立董事出席方可召开[3] 决议通过 - 决议需全体独立董事过半数同意[4] - 关联交易等经审议同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构需审议同意[4] 其他规定 - 行使职权情况及时披露[5] - 会议记录含审议事项情况[5] - 会议档案保存至少十年[6] - 制度经董事会审议通过生效[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月3日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年1月3日[5] - 股权登记日为2023年12月27日[14] - 会议登记时间为2023年12月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议在浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室召开[3] - 登记地址为上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室[15] 审议议案 - 审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》[7] - 议案于2023年12月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议会期 - 现场会议会期1天[18]