会议安排 - 2024年8月28日审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] - 2024年8月29日刊登召开股东大会的通知[6] - 2024年9月13日14:30在上海召开现场会议，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共103名，代表股份199,653,278股，占比50.0118%[13] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》获通过[24] - 同意199,418,258股，占出席有效表决权99.8822%[23] - 中小投资者同意798,740股，占比77.2655%[23]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月13日14:30，网络投票同日[5] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘期1年[8][13] - 2023年度支付其审计报酬106万元，财报审计86万，内控审计20万[12] 事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[8] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[8] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业282家[9] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[10] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[10]

股票期权授予 - 授予登记日为2024年8月29日，数量939.00万份，人数16人[4] - 授权日为2024年7月22日，行权价格4.49元/股，来源为增发A股[8][9] 激励计划安排 - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[9] - 两个行权期行权比例均为50%[12] 业绩考核要求 - 2024年度净利润不低于0.6亿元，2025年度不低于1.0亿元[12] 人员获授情况 - 副总裁肖文超获授74.00万份，占比7.88%[15] - 副总裁兼总经理刘明获授115.00万份，占比12.25%[15] - 财务总监吕鹏飞获授19.00万份，占比2.02%[15] - 董事会秘书唐普阔获授16.00万份，占比1.7%[15] 费用摊销 - 授予939.00万份期权应确认总费用111.41万元[18] - 2024 - 2026年分别摊销33.01、57.92、20.48万元[18]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及安正时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《2024 年第二期股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权的授予登记工作。现 将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-078 安正时尚集团股份有限公司 关于 2024 年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司于 2024 年 7 月 4 日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六 届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股 份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划考 ...

报告确认 - 公司相关人员确认2024年半年度报告反映财务和经营成果[2] - 保证报告披露信息真实、准确、完整[2] 签字人员 - 董事郑安政等签字[4][6] - 监事孔琦等签字[4][6] - 高管吕鹏飞等签字[4][6] 其他信息 - 董事会秘书为唐普阔[4][6][7] - 书面确认意见签署于2024年8月28日[4][7]

审计机构续聘 - 2024年8月28日董事会通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期1年[2][9] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 容诚2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 审计报酬 - 公司2023年支付容诚审计报酬106万元[7]

业绩总结 - 2024年二季度计提资产减值准备906.22万元，减少利润总额[1][8] - 二季度信用减值损失 -615.63万元，占2023年净利润13.16%[1] - 二季度存货跌价损失1521.85万元，占2023年净利润32.54%[1]

会议信息 - 安正时尚第六届监事会第九次会议于2024年8月28日召开，3名监事均到会[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要编制合规、内容真实，表决3票同意[2][3] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》表决3票同意，需提交股东大会[5] - 《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》表决3票同意，程序合规[5]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,019,781,179.27元，较上年同期减少21.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,109,608.47元，较上年同期减少143.34%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,458,966.47元，较上年同期减少249.71%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -50,522,520.73元，较上年同期减少198.49%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,967,199,145.54元，较上年度末减少3.78%[14] - 总资产为2,639,112,826.20元，较上年度末减少3.26%[14] - 基本每股收益较上年同期减少142.86%[15] - 加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年减少1.94个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.92%，较上年减少1.51个百分点[15] - 2024年公司营业收入1,019,781,179.27元，上年同期为1,291,453,037.88元，变动比例为 - 21.04%[48] - 营业成本为541,794,852.41元，较上期716,205,002.05元下降24.35%[49] - 销售费用为329,334,309.86元，较上期373,700,297.60元下降11.87%[49] - 管理费用为107,384,331.81元，较上期119,415,523.11元下降10.08%[49] - 研发费用为23,098,478.56元，较上期29,500,468.05元下降21.70%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -50,522,520.73元，较上期51,295,384.30元下降198.49%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 -147,763,420.70元，较上期75,603,485.38元下降295.45%[49] - 公司总计营业收入为100,654.14万元，较上年减少21.66%，营业成本为53,071.19万元，较上年减少24.85%，毛利率增加2.24个百分点[52] - 货币资金本期期末数242338813.17元，占总资产9.18%，较上年期末减少36.66%，主要系本期分红及购买理财产品[56] - 应收款项本期期末数166375222.23元，占总资产6.30%，较上年期末减少13.80%，主要因销售收入下降[56] - 存货本期期末数590494385.10元，占总资产22.37%，较上年期末减少4.63%，无重大变动[57] - 短期借款本期期末数150703424.32元，占总资产5.71%，较上年期末增加215.91%，主要系本期新增银行借款[57] - 交易性金融资产本期期末数298756786.89元，占总资产11.32%，较上年期末增加132.29%，主要系本期理财产品增加[57] - 2024年6月30日公司资产总计26.39亿元，较2023年12月31日的27.28亿元下降3.26%[118] - 2024年6月30日公司负债合计6.34亿元，较2023年12月31日的6.65亿元下降4.67%[119] - 2024年6月30日公司所有者权益合计20.05亿元，较2023年12月31日的20.63亿元下降2.81%[119] - 2024年6月30日公司流动资产合计14.55亿元，较2023年12月31日的15.06亿元下降3.45%[117] - 2024年6月30日公司非流动资产合计11.85亿元，较2023年12月31日的12.22亿元下降3.04%[118] - 2024年6月30日公司流动负债合计5.64亿元，较2023年12月31日的5.86亿元下降3.74%[118] - 2024年6月30日公司非流动负债合计0.70亿元，较2023年12月31日的0.79亿元下降11.60%[119] - 2024年6月30日母公司货币资金为3339.13万元，较2023年12月31日的1.25亿元下降73.44%[120] - 2024年6月30日母公司预付款项为2467.66万元，较2023年12月31日的278.20万元增长787.01%[120] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为2.99亿元，较2023年12月31日的1.29亿元增长132.30%[117] - 2024年上半年公司资产总计27.5983762093亿美元，较2023年上半年的28.3584692915亿美元下降2.68%[121] - 2024年上半年公司负债合计6.7669848604亿美元，较2023年上半年的6.7007088876亿美元增长0.99%[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计20.8313913489亿美元，较2023年上半年的21.6577604039亿美元下降3.81%[122] - 2024年上半年公司营业总收入10.1978117927亿美元，较2023年上半年的12.9145303788亿美元下降20.9%[123] - 2024年上半年公司营业总成本10.1461318726亿美元，较2023年上半年的12.4457303096亿美元下降18.47%[123] - 2024年上半年公司营业利润为 - 956.065787万美元，较2023年上半年的3407.302936万美元下降128.06%[124] - 2024年上半年公司利润总额为 - 1063.725141万美元，较2023年上半年的3441.671069万美元下降130.91%[124] - 2024年上半年公司净利润为 - 1458.402942万美元，较2023年上半年的2995.456776万美元下降148.7%[124] - 2024年上半年公司销售费用为3.2933430986亿美元，较2023年上半年的3.737002976亿美元下降11.87%[124] - 2024年上半年公司研发费用为2309.847856万美元，较2023年上半年的2950.046805万美元下降21.7%[124] - 2024年上半年综合收益总额为 -14,584,029.42元，2023年同期为29,954,567.76元[125] - 2024年上半年营业收入为327,436,795.66元，2023年同期为372,554,993.98元[126] - 2024年上半年营业利润为 -45,511,189.52元，2023年同期为5,541,122.50元[128] - 2024年上半年净利润为 -39,302,135.74元，2023年同期为7,456,527.29元[128] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.03元/股，2023年同期为0.07元/股[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,081,951,185.50元，2023年同期为1,256,487,005.97元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -50,522,520.73元，2023年同期为51,295,384.30元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为106,152,158.54元，2023年同期为228,410,428.54元[130] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -147,763,420.70元，2023年同期为75,603,485.38元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为152,361,200.00元，2023年同期为54,348,800.00元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为10.7741690233亿元，2023年同期为9.7980678337亿元[132] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为11.1919294388亿元，2023年同期为8.3084847792亿元[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4177.604155万元，2023年同期为14895.830545万元[132] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3334.110862万元，2023年同期为60万元[132] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2677.216808万元，2023年同期为2153.301059万元[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为656.894054万元，2023年同期为 - 2093.301059万元[132] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为136.12万元，2023年同期为3934.88万元[132] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5554.911297万元，2023年同期为19583.782307万元[133] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5418.791297万元，2023年同期为 - 15648.902307万元[133] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8939.806787万元，2023年同期为 - 2845.890759万元[133] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为399,212,160.00美元，较上年期末减少890,060.00美元[138][139] - 2024年半年度资本公积期末余额为962,389,320.92美元，较上年期末增加4,204,436.78美元[138][139] - 2024年半年度库存股期末余额为90,701,254.98美元，较上年期末减少60,610,522.46美元[138][139] - 2024年半年度综合收益总额为29,954,567.76美元，其中归属于母公司的为27,940,747.03美元，少数股东的为2,013,820.73美元[138] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 132,784,443.24美元，其中所有者投入的普通股为 - 42,327,681.00美元[138] - 2024年半年度利润分配金额为 - 195,567,100.00美元，主要是对所有者（或股东）的分配[138][139] - 2023年半年度其他项目金额为 - 10,202,360.02美元[136] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 44,765,378.62美元[136] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,972,988,124.05美元，少数股东权益期末余额为35,725,021.59美元，所有者权益合计期末余额为2,008,713,145.64美元[139] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,967,199,145.54美元，少数股东权益期末余额为37,633,206.33美元，所有者权益合计期末余额为2,004,832,351.87美元[136] - 2024年上半年期初所有者权益合计为21.66亿元，期末为20.83亿元，减少8263.69万元[140][141] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初为3.99亿元，期末保持不变[140][141] - 2024年上半年资本公积期初为9.09亿元，期末为9.13亿元，增加390.69万元[140][141] - 2024年上半年减：库存股期初为8996.69万元，期末为9244.32万元，增加247.63万元[140][141] - 2024年上半年未分配利润期初为7.47亿元，期末为6.6

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过续聘2024年度外部审计机构议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过2024年第二季度计提资产减值准备议案[5][6] - 审议通过终止第一期员工持股计划剩余批次议案[7] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[8]