股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十次会议决议召集，于2025年5月16日召开，采取现场投票与网络投票结合方式，公告载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议如期在广州市番禺区化龙镇公司会议室召开，董事长沈汉标主持，网络投票通过上交所系统分时段进行（交易系统9:15-15:00，互联网平台9:15-15:00） [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开情况与公告一致 [3] 参会人员及资格 - 现场会议出席股东及代理人8名，代表有效表决权股份357,388,430股（占总股本88.4819%），网络投票股东83名，代表股份13,723,992股（占比3.3978%） [4] - 列席人员包括部分董事、监事、高管及见证律师，董事黄建水、监事黄勇因工作缺席 [4] - 出席人员资格及董事会召集资格均符合法律法规及公司章程规定 [4] 审议议案内容 - 共审议15项议案，涵盖2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配方案、现金管理、银行授信、担保额度、董事监事薪酬标准修订等 [5] - 议案与2025年4月26日公告内容完全一致，未出现临时修改情形 [5][6] 表决结果分析 - 全部议案通过率超99.9%，其中最高同意比例达99.9820%（对应371,045,722股），最低为99.9303%（370,853,922股） [7][8][9] - 中小股东表决支持率普遍高于98%，最低为98.0450%（关联股东回避表决的担保额度议案） [10][11][12] - 关键议案如利润分配方案获99.9814%同意（371,043,622股），董事薪酬标准议案获99.9288%同意（370,848,222股） [13][14] 法律程序有效性结论 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，监票计票流程合规，结果当场公布 [6] - 律师确认股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [14]

会议召开情况 - 股东会于2025年5月16日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长沈汉标主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司全体董事及董事会秘书出席会议 监事和高级管理人员列席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99% [1][2][3] - 关键议案包括2024年度利润分配方案 2025年度授信额度 子公司担保额度等 [3][4] - 涉及关联交易的议案（如董事薪酬）关联股东均回避表决 [4] 公司治理动态 - 续聘会计师事务所议案获99.93%高票通过 [2] - 董事会成员2025年度薪酬标准议案获99.29%支持率 [3] - 法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4][6] 股东结构特征 - A股股东表决一致性极高 反对票比例最高仅0.1105% [3] - 5%以下小股东对现金管理议案支持率达99.9787% [2][3]

公司治理 - 公司第三届董事会任期2025年5月18日届满[1] - 董事会将延期换届，各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第三届董事会成员及高管继续履职[1] - 公司将加快推进换届选举并及时披露信息[1] - 董事会延期换届不影响公司正常运营[1]

股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[4] - 出席会议股东和代理人人数为91人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为371,112,422股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为91.8796%[4] 议案表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意票数为371,044,622，比例99.9817%[6] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意票数为371,045,622，比例99.9820%[6] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意票数为371,045,722，比例99.9820%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数为371,043,622，比例99.9814%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数为371,043,722，比例99.9814%[6] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数为371,033,622，比例99.9787%[7] - 《关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案》A股同意票数371,033,622，比例99.9787%[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》A股同意票数371,043,622，比例99.9814%[9] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》A股同意票数371,042,022，比例99.9810%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数13,655,292，比例99.4994%[12] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》5%以下股东同意票数13,645,192，比例99.4258%[12] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》5%以下股东同意票数13,653,992，比例99.4899%[12] - 《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》5%以下股东同意票数13,465,492，比例98.1164%[12] - 《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》5%以下股东同意票数13,457,692，比例98.0596%[12] - 《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》5%以下股东同意票数13,458,792，比例98.0676%[12] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[15]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过于5月16日召开2024年年度股东大会的议案[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表357,388,430股，占比88.4819%[5] - 参加网络投票股东83名，代表13,723,992股，占比3.3978%[5] 议案审议 - 本次股东大会审议15项议案，含《公司董事会2024年度工作报告》等[8] - 《公司董事会2024年度工作报告》同意371,044,622股，占比99.9817%[11] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意371,045,622股，占比99.9820%[11] - 《公司2024年度报告全文及其摘要》同意371,045,722股，占比99.9820%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意371,043,622股，占比99.9814%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意371,043,722股，占比99.9814%[12] - 中小投资者表决《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意13,645,192股，占比99.4258%[13] - 股东及代理人表决《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意371,042,422股，占比99.9811%[13] - 股东及代理人表决《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，同意370,853,922股，占比99.9303%[14] - 非关联股东及代理人表决《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》，同意37,286,122股，占比99.2908%[14] - 股东及代理人表决《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》，同意370,846,022股，占比99.9282%[15] - 股东及代理人表决《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》，同意370,847,222股，占比99.9285%[16] - 股东及代理人表决《关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案》，同意370,848,222股，占比99.9288%[17] - 股东及代理人表决《关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案》，同意371,033,622股，占比99.9787%[17] - 股东及代理人表决《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意371,043,622股，占比99.9814%[18] - 股东及代理人表决《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意371,042,022股，占比99.9810%[18] 合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序、人员资格等均符合相关规定[4][7][10]

董事及高管持股情况 - 董事兼高管肖娟女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本0.1733% [1] - 高管周亮先生直接持有公司股份400,000股，占公司总股本0.0990% [1] - 周亮因公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票，持股数量减少11,570股 [2] 减持计划实施结果 - 肖娟女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份40,000股，占公司总股本0.0099% [1] - 周亮先生未减持公司股份 [1] - 减持时间区间届满且已实施减持，实际减持与计划一致 [4] - 减持达到计划最低减持数量，未提前终止减持计划 [4] 股份取得方式 - 肖娟和周亮的股份通过公司限制性股票激励计划取得 [2] 其他信息 - 上述减持主体无一致行动人 [3]

减持情况 - 减持前肖娟持股700,000股占0.1733%，周亮持股400,000股占0.0990%[2] - 2025年2 - 5月肖娟减持40,000股，金额683,500元，未完成135,000股[2][7] - 2025年2 - 5月周亮未减持，未完成88,430股[2][8] 当前持股 - 肖娟当前持股660,000股，比例0.1634%[7] - 周亮当前持股388,430股，比例0.0962%[5][8] 其他 - 周亮因回购注销持股减11,570股[5] - 实际减持与计划、承诺一致[9]

高管减持情况 - 公司董事兼高管肖娟在2025年2月14日至5月13日期间通过集中竞价交易方式减持股份40,000股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.0099% [1] - 减持价格区间为17-17.2元/股 [1] - 减持总金额达68.35万元 [1] 持股变动对比 - 高管周亮在此期间未进行任何减持操作 [1] - 本次减持仅涉及单一高管 [1]

公司经营情况 - 2024年营业收入15.57亿元，同比下降7.78% [5] - 归属于上市公司股东净利润2.48亿元，同比下降24.07% [5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2.44亿元，同比下降24.46% [5] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [54] 业务发展策略 - 聚焦晾晒和智能锁两大核心业务，探索智能家居领域 [17] - 深化品牌精细化运营，举办多场营销活动如618大促、双11大促等 [5] - 全渠道布局，线上线下协同发展 [6] - 产品技术创新突破，自主研发晾衣机蓝鲸动力系统性能升级 [8] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议 [10] - 续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构 [29] - 独立董事全年亲自出席全部9次董事会和1次股东大会 [20] - 监事会认为公司财务报告真实、准确、完整 [49] 重要议案 - 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 [1] - 关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案 [1] - 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [3] 股东大会情况 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00 [1] - 现场会议于2025年5月16日14:00在广州公司会议室召开 [1] - 审议议案包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [3]

股票简称：好太太 股票代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月十六日 地点：广州 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会表决办法 4 | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会审议议案 6 | | 议案一 公司董事会 2024 | 年度工作报告 6 | | 公司独立董事 2024 | 年度述职报告（黄建水） 16 | | 公司独立董事 2024 | 年度述职报告（孙振萍） 23 | | 议案二 公司监事会 2024 | 年度工作报告 30 | | 议案三 公司 2024 | 年年度报告全文及其摘要 35 | | 议案四 公司 2024 年度财务决算报告 | 36 | | 议案五 关于公司 2024 | 年度利润分配方案的议案 42 | ...