持股情况 - 公司持有1,116,106股品高股份，占其总股本的0.99%[2] - 截至2024年4月19日，所持股份市值为1,395.13万元[3] 业绩数据 - 2022年度品高股份营收498,506,193.08元，净利润47,106,109.62元[6] - 2023年前三季度营收195,832,472.87元，净利润 - 44,207,572.69元[6] 未来展望 - 公司拟授权管理层一年内处置所持品高股份，方式多样[2]

业绩总结 - 2023年华兴会计师事务所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费总额10,395.46万元[2] 审计相关 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘华兴会计师事务所[3] - 华兴认为公司财报编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为其有资质、勤勉尽职、表现良好[5][6][7]

财务资助 - 2024年度公司及控股子公司拟向子公司提供不超80200万元财务资助[1][2][5] - 截至公告披露日，累计提供财务资助余额63200万元，占2023年归母净资产21.70%[21] 子公司情况 - 徐州汇能资产负债率95.54%，拟资助17100万元，2023年末资产12815.80万元，净利润 -354.96万元[3][7] - 韶关明德资产负债率19.48%，拟资助6000万元，2023年末资产68316.09万元，净利润 -1197.16万元[4][8] - 白云机安资产负债率79.56%，公司持股68.04%，拟资助3000万元，2023年末资产7602.57万元，净利润 -195.81万元[4][12] - 浙变电气资产负债率105.97%，公司及桂林电容拟分别资助40000万元、11100万元，2023年末资产93690.23万元，负债99286.30万元，资产净额 -5596.07万元，营收77690.70万元，净利润 -1413.35万元[4][14] - 桂林智源资产负债率33.24%，拟资助3000万元，2023年末资产29517.27万元，负债9812.51万元，资产净额19704.75万元，营收10456.77万元，净利润 -676.73万元[4][17] 股权结构 - 公司持有浙变电气67.71%股权，认缴出资23700万元[14][15] - 公司持有桂林电容80.38%股权，桂林智源系桂林电容之全资子公司[17] 审批进展 - 2024年4月20日，财务资助议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[5]

期货套期保值业务 - 拟开展业务，单一时点额度最高不超20000万元[5] - 资金来源为自有资金[6] - 交易方式限于场内交易[7] 业务时间与审议 - 交易期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[8] - 2024年4月20日董事会和监事会审议通过议案[9] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[9] 业务风险与管理 - 业务存在价格波动等风险[10] - 建立相关管理制度控制风险[12] 业务意义与政策 - 可提高资金使用效率，降低经营风险[13] - 衍生品交易会计政策按相关会计准则执行[15]

薪酬方案 - 2024年4月20日审议通过2024年度董监高薪酬分配方案[2] - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 非独立董事和独立董事每年获10万元税前津贴[4] - 监事每年获2万元税前津贴[4] 薪酬发放 - 董监津贴按任职月份计发，薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬可根据行业和公司情况适当调整[6] 特殊情况 - 法人股东委派的董事和监事不在公司领薪酬[6]

会计政策变更 - 2024年4月20日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2023年1月1日起施行解释第16号，2024年1月1日起施行解释第17号[4][5] - 变更后按解释第16号及17号要求执行[7] 影响说明 - 变更不会对财务等产生重大影响，不涉及追溯调整，不损害利益[2][8][10][11] 审批情况 - 审计委员会同意提交董事会，监事会同意变更[10][11] 公告信息 - 公告于2024年4月23日发布[12]

募集资金情况 - 2019年11月15日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额8.8亿元，实际收到8.6944亿元[10] - 扣除发行费用后，实际可使用募集资金净额为8.66052亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计已使用6.8576929456亿元，账户剩余4156.380247万元[12] - 变更用途的募集资金为20.08万，占比为3.23%[28] 资金使用决策 - 2022年6月17日决定将不超过2亿元闲置资金补充流动资金，2023年6月5日提前归还[18] - 2023年6月16日决定将不超过1.5亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2023年4月24日拟变更部分可转债募集资金用途，5月24日审议通过[24] 项目进展 - 高端智能化配电设备产业基地建设项目累计投入8576.92945万，投资进度72.52%[28] - 该项目原计划2021年6月30日达可使用状态，现预计2024年6月30日达到[21][22][24] 资金管理 - 2019 - 2020年公司签订多个监管协议，2020年12月变更部分募集资金专户[14][15] - 2023年度严格按规定存放、使用和管理募集资金，无违法违规情形[15] - 报告期内未使用闲置资金现金管理，无违规使用情形[21][24]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 通知提前三日发，紧急可电话通知[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策[7] - 下设工作小组提供前期资料[10] - 考评分述职、评价、提报酬三步[10] 方案审议 - 董事薪酬方案报董事会同意并经股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬方案提交董事会审议[8] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 工作细则经董事会审议通过实施及修改[16]

业绩相关 - 贵阳宏益欠付公司设备款25,596,746.75元，已全额计提坏账准备[2] - 贵阳宏益拟以商铺抵偿所欠设备款项[5] 市场环境 - 自2021年下半年起，房地产行业整体增速下滑[8] 未来影响 - 本次债务重组对公司财务及利润影响以评估审计结果为准且存在不确定性[9][10] - 公司处置重组获得资产的收益存在不确定性[10]

战略发展委员会构成 - 由三名或以上董事组成，委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议召集提前三日通知，紧急可电话通知[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 下设战略发展工作组，董事会办公室负责协调[8] - 工作细则经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[15]