中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 二、募集资金存放与使用情况 1、2022 年 8 月 5 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新 设投资项目的议案》，决定终止实施原募投项目"年产 6 万吨铝合金车身板产业 化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入到"年产 80 万吨电池箔及配套坯料 项目"。 项目变更前，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情 1 况如下： 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-022 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为维 护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。为简化分红程序，董 事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件 下制定和实施具体的中期分红方案。本议案已经公司第六届董事会五次会议 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"） 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师在 2023 年 度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度，天健会计师资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 2 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-018 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 江苏鼎胜新能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司开展外汇套期保值业务，拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超 过 27 亿美元（或其他等值外币），其中，与公司海外业务相关的外汇套期保值 业务的交易金额累计不超过 12 亿美元，且不超过公司国际业务的收付外币金额； 与公司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不 超过 15 亿美元，且不超过公司实际使用外债额度。上述额度授权有效期内可滚 动使用。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、开展外汇套期保值业务的目的 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-027 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 三、本次会计政策变更对公司的影响 所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递 延所得税资产。 二、本次会计政策变更具体情况 （一） 变更的主要原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-026 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券 交易所同意，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"鼎胜新材"）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售 与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款 311.32 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元， 已由主承 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购 内蒙古联晟新能源材料有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值 评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2024〕280号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 2 月 1 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 13 | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与委估资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司，委估资产组所在 主要企业为内蒙古联晟新能源材料有限公司。 (一) 委托人概况 1. 名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称鼎胜新材股份公司) 2. 住所：江苏镇江京口经济开发区 3. 法定代表人：王诚 4. 注册资本： 88477.1649万元整 5. 类型：股份有限公司(上市) 6. 企业统一社会信用代码：9132110075321015XF 7. 登记机关：镇江市市场监督管理局 8. 经营 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-019 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于对公司 2024 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月22日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对公司2024年度对外担保 授权的议案》，并将提交公司2023年年度股东大会审议。 1、拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下： | 合计 | 745,000.00 | | --- | --- | | 2、拟为资产负债率超过 | 70%的子公司提供的担保具体额度如下： | | 被担保公司 | 担保额度上限（单位：万元） | | 杭州鼎胜进出口有限公司 | 50,000.00 | | 鼎胜铝业（香港）贸易有限公司 | 10,000.00 | | 泰鼎立新材料有限公司 | 5,000.00 | | 合计 | 65,000.00 | 授权期内发生的， ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-028 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为 5,000.00 万元，期限 12 个月。 一、集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价 格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019） 82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会批准 ...