特此公告。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-012 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 近日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称"联晟新材"）收到由内蒙古自治区 科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》，证书编号GR202315000137，发证时间为2023年10月26 日，有效期三年。 本次联晟新材高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，联晟新材自本 次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023年-2025年）继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年联晟新 材已按照15%的所得税税率计缴所得税。上述事项不会对公司当期经营业绩产生 重大影响。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-011 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券 12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转 债"，债券代码"113534"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日起 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-010 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"鼎胜转债"或"可转债"）将于 2024 年 4 月 9 日支付自 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： 6、发行数量：1,254 万张 7、票面金额和发行价格: 本次发行的可转换公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下 简称"宁波银行"）申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司为五星铝业提供 金额为人民币 10,000.00 万元的最高额连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金额为10,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币98,240.50万元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-008 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 胜新材"）于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。公司董事会同意公司以自有资金回购注销已离职的 激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 16.9776 万股。 本次注销股份的有关情况 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 12 月 18 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 本次回购注销股份共计 16.977 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 一一广发律师事务所 电话:021-58358013|传真:021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址:上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦26楼|邮政编码:200120 上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票回购注销上报上海证券 交易所必备的法律文件,随同其他申报材料上报,并依法承担相应的法律责 任。本法律意见书仅供公司实施本次限制性股票回购注销之目的使用,非经本 所事先书面同意,不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,经对公司提供的有关文件进行了充分的核查和验证,出具如下法 律意见: 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鼎胜新能源材料股 份有限公 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-007 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临 平支行（以下简称"浦发银行"）申请流动资金贷款等，公司分别为五星铝业提 供金额为人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 章程》的有关规定,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会提名委员会对董事会秘书候选人陈魏新女士的履历进行了审查,发表审查意 见如下: 经审查,我们认为:公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的 任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾 受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职主体资格合法,聘任 程序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位,符合公司的战略发 展要求,符合全体股东利益。 我们同意公司聘任陈魏新女士为公司董事会秘书。 (以下无正文) (此页无正文,为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》之签署页) 提名委员会委员签字: 俊 赵 提名委员会委员签字: the tex ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-005 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会 提名委员会审核，公司于2024年1月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈魏新女士担任公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至第六届董事会任期届满 之日止。公司董事长王诚先生不再代行董事会秘书职责。 陈魏新女士不存在以下情形： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形； （五）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-004 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况简介 1、为满足五星铝业日常经营需要，需向杭州银行股份有限公司保俶支行（以 下简称"杭州银行"）申请流动资金贷款等，公司为五星铝业提供金额为人民币 15,000.00 万元的最高额连带责任保证。 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"）、公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称"鼎 胜进出口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金额为33,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币50,240.50万元；本次公司为鼎胜进出口担保的金 额为6,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担 保余额为人民币3,000.00万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2、为满足鼎胜进出口日常生产经营需要，需向杭州银行申 ...