第一条 为规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任 会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡友邻、冯益祥 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古联晟新能源材料 | 坤元资产评估有限公司 | 韦艺佳、柴山 | 坤元评报〔2024〕280 | 号 | 可收回价值 | 2,394,000,000.00 | 元 | | 有限公司相关资产组 | | | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-025 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.19元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏鼎 胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币1,668,945,499.21元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税），剩余未分配利润结 转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 2 日（最 近一次披露总股本的时间），公司总股 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-031 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-024 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投 ...

1、公司于 2024 年 4 月 11 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于 2024 年度公司与关联方日常 关联交易预计的相关事项发表如下审查意见：经讨论，我们认为：公司 2023 年 发生的日常关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生 产经营正常所需，是合理的、必要的，符合公司发展规划及有关法律法规的要求， 遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，不存在损 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-021 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"、"公司"）首次公开发行股票和公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券 交易所同意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用网下向投资者询价配售与网上按 市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款 311.32 万 元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，已由 ...

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》，全体董事、监事一 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-014 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行 （以下简称"江苏银行"）申请流动资金借款，公司为Slim铝业提供金额为人民 币27,000.00万元的最高额连带保证责任。 （二）对外担保履行的审议程序 6、经营范围：铝板带箔的生产及销售。 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简 称"Slim铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-015 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2024年4月16日 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所（ww w.ss e.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知 于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材 料股 ...