证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-003 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于不提前赎回"鼎胜转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、"鼎胜转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在本次"鼎胜转债"赎回条件满足前的六个月内均未持有"鼎胜转债"且不 存在交易"鼎胜转债"的情况。 公司股票自 2023 年 12 月 2 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不提前赎回"鼎胜转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第三次会议审议的《关于不提 前赎回"鼎胜转债"的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、"鼎胜转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6 号文核准，公司于 2019 年 4 月 9 日向社会公开发行 1,254 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行， 发行总额 125,400 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65 号文同意，公司 125,400 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转债"，债券代码"113534"。 公司本次发行的"鼎胜转债"自 2019 年 10 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-002 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜 转债"，债券代码"113534"。 2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计 利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额； ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-001 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券 12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转 债"，债券代码"113534"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以 下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-141 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登在上海证券交易所 网站及相关指定媒体的公告。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了镇江市市场监督 管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9132110075321015XF 名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：江苏镇江京口经济开发区 法定代表人：王诚 注册资本：88,477.1649 万元整 成立日期：2003 年 08 月 12 日 经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-140 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司杭州分 行（以下简称"工商银行"）申请流动资金贷款等，公司为五星铝业提供金额为 人民币 18,000.00 万元的最高额连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊 铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、 行政法 ...

| | | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东持股的基本情况：北京普润平方股权投资中心（以下简称"普润平 方"）和北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称"普 润平方壹号"）为一致行动人。本次减持计划实施前，普润平方持有江 苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"） 无限售条件流通股 37,221,900 股，约占公司总股本的 7.59%，普润平 方壹号持有公司无限售条件流通股 19,537,786 股，约占公司总股本的 3.98%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部 分股份已于 2019 年 4 月 18 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 5 月 31 日披露了 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2023-058），普润平方及普润平方壹号自公告披露之日起 十五个交易日后的 6 个月内 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-138 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2023〕778 号）， 上交所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上 海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止 对公司向特定对象发行股票的审核。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日分别召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》， 同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项（以 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-137 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常生产经营需要，向兴业银行股份有限公司杭州临平支 行（以下简称"兴业银行"）申请流动资金贷款等，公司为五星铝业提供金额为 人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 法定代表人：周贤海 住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊 铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-135 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023年12月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已 于2023年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王诚先 生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律法规的规定，会议合法有效。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023年12月19日 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（ ...