证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出 席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席 本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达 出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议 并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监 事及列席会议人员。 本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以 累积投票制方式进行。 三、备查文件 1、上海元祖梦果子股份有 ...

董事会提名 - 上海元祖梦果子股份有限公司提名刁维仁为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚等有不良纪录[4] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月31日[6]

监事会相关 - 公司第四届监事会任期于2025年1月20日届满[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工监事、1名职工监事[1] - 葛爱峰当选第五届监事会职工代表监事[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[2]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-038 上海元祖梦果子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 及其一致行动人减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 公司近日收到兰馨成长与兰馨投资发来的《关于减持股份计划时间届满的告 知函》，本减持期间已届满。截止本公告披露日，兰馨成长及其一致行动人兰馨 投资未实施减持。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 兰馨成长 | 5%以下股东 | 9,617,180 | 4.0072% | 协议转让取得： | | | | | | 9,617,180 股 | | 兰馨投资 | 5%以下股东 | 4,800,000 | 2.0000% | 大宗交易取得： | | | | | | 4,800,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 1 关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙） ...

财务与成本管理 - 公司毛利率较高但销售费用占比达44%，导致净利润率不高 [1] - 合同负债减少至8.46亿，主要受节令错期和客户预算有限影响 [2] - 公司持续推进各业务环节的降本增效，加强成本与费用管控 [1] 产品与市场策略 - 公司聚焦主业，围绕“端午、中秋”等中华节令场景提升产品力 [1] - 升级款水果之恋蛋糕销量已达3万+件 [2] - 公司致力于打造“健康、好吃、有故事”的产品，坚持用好原料、好工艺 [2] 品牌与营销创新 - 公司积极关注新的营销模式，推进品牌创新 [2] - 联名策略为品牌带来新的活力和话题性 [2] - 公司小程序及官网定期推送满减等优惠活动，助力品牌赋能引流 [2] 投资者关系与股价管理 - 公司股价波动受市场交易行为影响，若有回购计划将及时披露 [3] - 公司高层关注回购增持相关政策，若后续有安排将按规定披露 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-037 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2024 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）13:30-14:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入941,610,126.93元，同比减少13.15%；年初至报告期末营业收入1,902,042,603.70元，同比减少11.84%[2] - 2024年前三季度营业总收入为19.02亿元，较2023年同期的21.57亿元下降11.84%[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润220,390,454.53元，同比减少13.11%；年初至报告期末为253,398,374.01元，同比减少15.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,185,801.34元，同比减少8.14%；年初至报告期末为248,036,242.32元，同比减少11.05%[2] - 2024年前三季度净利润为2.53亿元，较2023年同期的3.02亿元下降15.99%[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.92元/股，同比减少13.21%；年初至报告期末为1.06元/股，同比减少15.87%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.06元/股，较2023年同期的1.26元/股下降15.87%[16] - 2024年前三季度稀释每股收益为1.06元/股，较2023年同期的1.26元/股下降15.87%[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额522,351,286.04元，同比减少25.08%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.76亿元，2023年同期为26.16亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为23.97亿元，2023年同期为26.40亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为18.75亿元，2023年同期为19.42亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元，2023年同期为6.97亿元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产3,401,480,370.26元，较上年度末增长7.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,671,378,487.89元，较上年度末增长0.69%[3] - 货币资金变动比例61.98%，因中秋节令销售旺季银行存款增加；应收账款变动比例154.15%，因中秋节令销售旺季信用期内应收款增加[6] - 货币资金为514,444,026.61元，上期为317,590,453.25元[10] - 交易性金融资产为1,244,719,774.02元，上期为1,322,883,133.58元[10] - 应收账款为176,244,870.22元，上期为69,347,646.43元[10] - 流动资产合计为2,089,882,971.10元，上期为1,812,329,248.87元[10] - 非流动资产合计为1,311,597,399.16元，上期为1,339,719,199.67元[11] - 资产总计为3,401,480,370.26元，上期为3,152,048,448.54元[11] - 2024年第三季度流动负债合计为15.24亿元，较之前的12.86亿元增长18.6%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计为2.05亿元，较之前的2.06亿元下降0.42%[12] - 2024年第三季度负债合计为17.29亿元，较之前的14.91亿元增长16%[12] - 2024年第三季度所有者权益合计为16.72亿元，较之前的16.61亿元增长0.68%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -3,679,510.89元，年初至报告期末为 -10,810,659.56元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助446,643.64元，年初至报告期末为5,821,445.34元[4] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债相关损益7,120,235.62元，年初至报告期末为26,380,252.81元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,611名[7] - 元祖国际有限公司持股118,791,000股，持股比例49.50%[7] - 元祖联合国际有限公司持股10,618,800股，持股比例4.42%[7] 一致行动人信息 - 珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）与兰馨投资咨询（天津）有限公司为一致行动人[8] 营业成本与利润变化 - 2024年前三季度营业总成本为15.64亿元，较2023年同期的17.83亿元下降12.3%[14] - 2024年前三季度营业利润为3.43亿元，较2023年同期的3.8亿元下降9.8%[15] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为19.40亿元，2023年同期为16.67亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为19.73亿元，2023年同期为17.00亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为19.42亿元，2023年同期为19.15亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3017.12万元，2023年同期为 - 2.15亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为3.57亿元，2023年同期为3.82亿元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.97亿元，2023年同期为1.04亿元[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月主营业务合计收入185,004.66万元，较2023年同期降12.22%[1] - 2024年1 - 9月线上销售109,067.26万元，较2023年同期增11.55%[1] - 2024年1 - 9月线下销售75,937.40万元，较2023年同期降32.79%[1] 产品收入 - 2024年1 - 9月蛋糕收入71,675.23万元，较2023年同期降5.91%[1] - 2024年1 - 9月中西糕点收入109,395.83万元，较2023年同期降15.55%[1] - 2024年1 - 9月水果收入为0万元，较2023年同期降100.00%[1] 地区收入 - 2024年1 - 9月大陆地区收入183,538.88万元，较2023年同期降12.27%[5] - 2024年1 - 9月台湾地区收入1,465.78万元，较2023年同期降5.32%[5] 销售占比 - 2024年1 - 9月线上电商销售额占集团主营收入为58.95%，收入较上年同期增加11.55%[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司拟以自有设备或自有资金出资的方式，以不超过人民币 3,000 万元投资设立 全资子公司。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-035 上海元祖梦果子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 1 2024 年 4 月已完成子公司工商登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管 理局颁发的营业执照，内容详见 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的 《上海元祖梦果子股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编 号：2024-019）。 近期，公司已完成注册资本实缴到位，实缴总额 3,000 万元，自有设备占 比 100%，主要为生产设备、办公设备、研发设备及其他固定资产，且已于 10 月 正 ...