证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人 员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出 席董事1名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决）， 部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、元祖 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-003 上海元祖梦果子股份有限公司 二、设立公司基本情况 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新 公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理 等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于发展要求拟设立 全资子公司，名称为"上海元祖高新食品有限公司"，注册资本不超过人民币 3,000 万元，经营范围拟为"食品生产；食品流通"。 （二）审议情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式， 以不超过人民币 3,000 万元投资设立全资子公司。 该事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-001 上海元祖梦果子股份有限公司关于 元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 注：股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 股东持股的基本情况 减持股份计划实施前，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：元祖联合国际有限公司（以下简称"元祖联合"）持有公司股份 11,487,400 股，占公司总股本的 4.7864%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于近日收到《元祖联合国际有限公司关于股份减持结果的告知函》，本 减持计划期间已届满，元祖联合国际于 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 2 月 24 日， 通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持公司股份 546,100 股，占公司总股本 0.2275%。截 ...

调价策略 - 公司调价综合考虑原材料、人员、费用成本及消费端调研，年整体涨幅在10%左右 [2] 客群特征 - 截至10月末会员人数达1100万，近60%为女性 [2] - 年龄层主要集中在30 - 40岁，占比近5成，其次是40 - 50岁及20 - 30岁 [2] - 客群主要集中于女性以及偏家庭的消费群体 [2] 蛋糕消费场景 - 用于生日庆祝的占60% - 70%，其中20%左右为子女购买，25%左右为配偶购买 [3] - 30% - 40%为聚会增添氛围感 [3] 工厂产能 - 公司有上海、四川两大工厂覆盖华东华中、华北华南地区，产能可满足经营需求，未来还有提升空间 [3] 扩张规划 - 不强制要求每年净开店达30家或40家，会对成熟市场店距过近情况做调整 [3] - 对深圳、珠海、东莞、昆明等城市有进一步开拓想法，保持谨慎态度扩张 [3] 卡券收入转化 - 每年请第三方精算机构搭建模型，根据模型测算的比例将睡眠卡预转为收入 [3]

营销与产品创新 - 今年首次邀请乐团担任品牌大使，在抖音开通官方直播 [2] - 推出十二星座蛋糕，对蛋糕口味、外观等全面升级优化 [2] - 与 JDG、梦龙、KIRI 联名推出元气电玩、元梦丝巧、软心嫩芝士等产品 [3] 业务结构与发展计划 - 线下门店分为直营店及加盟店，直营店占八成，明年计划开拓新市场 [3] - 线上、线下营收均包含 toB 团购收入，由顾客支付渠道划分 [3] 财务与业绩情况 - 累计前三季度蛋糕收入保持增长 [2] - 本年三季度末合同负债较去年同期增加 6% [3] 产品策略与成本管控 - 坚持使用真糖、专注健康，兼顾健康美味及成本管控 [3] 股东回报与股价 - 回购方案会综合考量 [3] - 结合外部情况以及内部数据综合决定整体利润分红方案 [3] 季节性产品 - 春节期间推出新春铭礼、元宵及年糕类产品 [3] 运营提升计划 - 一线用人在节令期间扩大灵活用工方式，收入挂靠利润、业绩 [3] 品牌形象与社会责任 - 11 月 3 日于官网发布销毁公告并聘请第三方公证机构进行月饼报废监督 [4] 未来经营挑战 - 当下经济弱复苏环境下，业绩可能增速放缓 [4]

整体经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入约21.6亿元，同比增长1.41%[3] - 营业总成本约17.8亿元，同比增长2.23%[3] - 净利润为3.01亿元，同比上升1.1%[3] - 第三季度单季实现收入10.8亿元，与去年基本持平；净利润2.54亿元，增幅7.33%；总成本下降1.25%[3] 电商业绩情况 - 前三季度线上电商营收同比增长2.23%，占比达46%[4] - 线上订单主要为线上平台下单+门店线下宅配送货[4] 中秋及节日销售情况 - 中秋整体销售较为稳定增长，中秋券延期至10月底，第四季度还会有部分收入确认[5] - 中秋团购有所下降，部分企业在福利预算上有所缩减[5] 费用管控 - 主要是一线的薪酬增幅较大，未来可能会采取灵活用工方式[6] - 广告投放方面正在做策略调整，希望能够精准触达消费者，明年整体费用会持续合理管控[6] 广告投放调整 - 减少传统广告投放,增加在小红书、微博、抖音等平台的KOL投放,投入产出效益更高[7] 梦世界发展规划 - 未来两年会更多元化的去招商,包括酒店、影院的引进,致力于打造成寓教于乐的场所[8] 分红政策 - 公司希望可以较好地回馈广大投资者,保持较高的分红比例,但最终还需结合全年利润情况综合决定[9][10] 四季度及未来展望 - 今年在产品升级、原物料提升方面做了很多工作,四季度也尝试做感恩季[11] - 明年开店会做一些调整,在成熟市场优化门店,在新市场继续开拓,内部也会做标准店、旗舰店、精品店的调整[13] - 蛋糕业务受到外部送礼需求减少的影响,公司正在加强销售引导[15] - 月饼方面持续优化糖度,向兼顾美味和健康方向努力,未来冰淇淋月饼可能会增加自制比例[17][18]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-039 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 公司及董事会对陈兴梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 高级管理人员陈兴梅女士的书面辞职报告，陈兴梅女士因达到法定退休年龄提出 辞去公司高级管理人员职务，辞职后将继续担任公司董事。陈兴梅女士担任公司 副总经理所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司日常经营。根据《公 司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 陈兴梅女士未持有公司股票。 ...

营收情况 - 公司第四季度营收为10.2亿美元，同比增长8% [1] - 公司全年营收为39.2亿美元，同比增长12% [1] 利润情况 - 公司第四季度净利润为2.5亿美元，同比增长15% [1] - 公司全年净利润为9.8亿美元，同比增长10% [1] 成本控制 - 公司成功控制了成本，第四季度毛利率达到了35% [2] - 公司在全年范围内有效管理了成本，净利润率保持在20%以上 [2] 市场表现 - 公司在市场上表现稳健，股价在过去一年中上涨了20% [3] - 公司市值达到了100亿美元，成为行业内的领军企业 [3] 产品创新 - 公司在过去一年推出了多款创新产品，受到市场好评 [4] - 公司的研发投入持续增加，为未来产品创新奠定了基础 [4]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-038 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）投资者可于 11 月 07 日（星期二）16:00 前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2023 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（ww ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-034 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于2023年10月26日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2023年10月20日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人 员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、 董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、元祖股份第四届董事会第十次会议决议； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于变更财务负责人的公告》。 表决结果 ...