证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-035 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日 10:00 以现场加视讯方式召开，会 议通知及相关会议文件于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件向全体监事发出。 会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、元祖股份第四届监事会第九次会议决议； 2、元祖股份第四届监 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-037 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 二、报告期公司经营模式 1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年第三季度 2022 年第三季度 变动比例 线下销售 112,981.26 112,486.36 0.44% 线上销售 97,771.08 95,641.33 2.23% 合计 210,752.34 208,127.69 1.26% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年第三季度 2022 年第三季度 变动比例 蛋糕 76,175.69 75,557.41 0.82% 中西糕点 129,543.52 127,582.71 1.54% 水果 960.07 913.11 5.14% 其他 4,073.06 4,074.46 -0.03% 合计 210,752.34 208,127.69 1.26% 3、主营业务分地区情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-036 上海元祖梦果子股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》， 现就相关事宜公告如下： 因内部转任其他工作，朱蓓芹女士不再担任公司财务总监，仍继续担任公司 董事会秘书。公司董事会对朱蓓芹女士在任职财务总监期间为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。为保障公司财务工作的顺利开展，由公司董事长提名，经董 事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘政先生（个人简 历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 刘政先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。刘政先生不存在《公司法》、 中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月16日召开 公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》， 聘 任朱蓓芹女士为公司董事会秘书并在取得上海证券交易所董事会秘书资格并经 上海证券交易所资格备案无异议后正式履职。（详见公告：2023-025） 近日，朱蓓芹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明， 并经上海证券交易所资格备案无异议，朱蓓芹女士自备案通过之日起正式履行董 事会秘书职责，沈慧女士将不再履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-033 上海元祖梦果子股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 邮箱：gansoinfo@ganso.net 地址：上海市青浦区嘉松中路6088号 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 电话：021-59755678-6800 ...

公司基本信息 - 公司代码为603886，公司简称为元祖股份[1] - 公司中文名称为上海元祖梦果子股份有限公司，中文简称为元祖股份[10] - 公司法定代表人为张秀琬[11] - 公司注册地址为上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号，办公地址为上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号，邮政编码为201703，公司网址为www.ganso.com.cn[11] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为1,073,374,446.70元，比上年同期增长2.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为47,996,359.53元，比上年同期减少22.63%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为225,585,755.19元，比上年同期增长5.65%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,432,539,220.53元，比上年度末减少11.67%[12] - 基本每股收益为0.20元，比上年同期减少23.08%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，比上年同期减少17.65%[12] - 加权平均净资产收益率为3.07%，减少0.94个百分点[12] 业务运营 - 公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国762家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖[17] - 公司对多款产品配方进行改良升级，采用急速冷冻工艺，锁住食物的水分和新鲜，为顾客提供高品质产品[18] - 公司入驻各大热门社交平台，结合热点话题及公司产品，提升受众面、引发消费者共鸣，安利、种草公司品牌及产品、提升公司知名度及美誉度，将元祖品质保障深入消费者[18] - 公司线上线下一体化运营，相互引流，依托线下762家门店实现销售闭环，同时通过线上引导实现私域流量[18] 财务报告 - 2023年上半年，公司资产总计为3,127,250,352.85，较上年同期略有下降[98] - 公司流动负债合计为1,476,961,286.19，较上年同期有所增加[98] - 公司非流动负债合计为217,122,400.89，基本持平于上年同期[98] - 2023年上半年，公司负债合计为1,694,083,687.08元，较上年同期增长11.4%[99] - 公司的注册地址为中华人民共和国上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号，控股股东为元祖国际有限公司[115]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-030 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、元祖股份第四届董事会第九次会议决议； 2、元祖股份第四届董事会第九次会议记录。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）于2023年8月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议通 知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、 董事王名扬、董事黄彦达以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（ ...

2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年半年度 2022 年半年度 变动比例 线下销售 47,711.37 50,328.06 -5.20% 线上销售 56,666.84 51,807.83 9.38% 合计 104,378.21 102,135.89 2.20% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年半年度 2022 年半年度 变动比例 蛋糕 49,606.09 48,935.17 1.37% 中西糕点 51,344.17 49,720.39 3.27% 水果 960.07 913.11 5.14% 其他 2,467.88 2,567.22 -3.87% 合计 104,378.21 102,135.89 2.20% 3、主营业务分地区情况 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-032 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-031 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 22 日 10:00 以现场加视讯方式召开，会 议通知及相关会议文件于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件向全体监事发出。 1、元祖股份第四届监事会第八次会议决议； 会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年半年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-029 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子 邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱 gansoinfo@ganso.net，邮件标题请注明： "元祖股份 2023 年半年度业绩说明会提问"进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 23 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日 下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-021 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 06 月 08 日(星期四) 至 06 月 14 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子 邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱 gansoinfo@ganso.net，邮件标题请注明： "元祖股份 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会提问"进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日发布公司2022年度报告、于2023年4月28 日发布公司2023年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 15 日上午 ...