公司基本信息 - 公司于2017年6月2日首次发行3755.66万股人民币普通股，6月28日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为382,624,497元，经营期限五十年[12] - 公司股份总数为382,624,497股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 孙任靖设立时认购4500万股，持股39.960%[17] - 唐山元亨投资有限公司设立时认购3500万股，持股31.078%[17] - 魏立军设立时认购1600万股，持股14.207%[17] - 陈贺东设立时认购700万股，持股6.215%[17] - 刘宽清设立时认购509万股，持股4.520%[17] - 公司发起人设立时认购11261万股，占比100%[18] 股份相关规定 - 公司因减资、合并等收购股份有注销和转让时间规定，用于员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董事、监事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[26] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足5人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[52] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[55] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人议案，1%以上可提独立董事候选人议案[56] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，应实行累积投票制[57] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[72] - 非日常业务经营交易按金额不同由总经理办公会、董事会、股东大会决定[74] - 公司与关联人不同金额的关联交易分别由董事会、股东大会审议[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提出相关要求，董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[77][78] - 董事会临时会议通知需在会议召开前5日以书面方式发出[78] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，总经理每届任期3年，可连聘连任[81][82] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[95] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[105][106] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并报告公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[115] - 公司指定《中国证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110]

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | | | | 是否连续两次 | | | | 加董事会 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 应出席次 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | | 次数 | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九十六条 董事由股东大会选 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者 | | 举或者更换，并可在任期届满前由股东 | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 | | 届满可连选连任。 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 履行董事职务。 | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人唐嵩等近三年签署和复核有数量记录且无不良执业记录[3][4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 其他要点 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[10] - 审计工作方案围绕收入确认等重点展开[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接经济损失定量标准[15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 设有双重监督机制，内控缺陷发现后使风险可控[18] 未来展望 - 2025年继续完善内控管理体系，提高内部管理信息化[19] 其他 - 董事长为孙任靖，已获董事会授权[20]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整以前年度[6] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3][6]

担保情况 - 2025年拟为子公司担保不超8亿，为三孚新材料不超5亿，为三孚香港不超3亿[2] - 截至披露日，累积对外担保0.8亿，均为对三孚新材料担保，占2024净资产3.30%[11] - 担保方式为连带责任保证担保，需股东大会审议，有效期至2025年股东大会[3] 子公司数据 - 三孚新材料资产负债率30.74%，本次担保占2024净资产20.60%[4] - 三孚香港资产负债率96.77%，本次担保占2024净资产12.36%[4] - 2024年三孚新材料营收49,870.55万元，净利润 - 5,427.96万元[5] - 2024年三孚香港营收17,269.83万元，净利润4.42万元[6]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为张艳荣[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 第五届审计委员会多次会议审议通过业绩预告、报告及议案[2][3] 审计相关 - 同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内部控制有效[5][7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，归母净利润6,377.89万元[9] - 截至2024年底总资产310,538.01万元，净资产242,661.63万元[9] - 2023年度每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利19,896,473.84元[18] 技术与产能 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利140件，其中发明专利11项[11] - 公司目前产能为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等[15] 股权变动 - 至2024年6月7日元亨科技增持2,866,261股，占总股本0.75%，增持金额3,995.03万元[19] - 2024年6月孙任靖拟增持不低于3,000万元，不高于6,000万元[20] - 公司拟回购不低于1,500万元，不超过3,000万元，已回购140.47万股，成交1,698.50万元[20] 公司运营 - 2024年公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次，审计委员会6次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会3次[16] - 2024年公司修订17项制度，制定2项制度[17] - 2024年公司发布定期报告4份及临时公告63份[21] 人员相关 - 截至2024年12月31日公司员工总数1054人，大专及以上学历占比62%[24] - 2024年公司安排员工职业健康体检及常规体检共计900余人[25] - 2024年公司组织员工参与化工总控工等技能培训及取证[27] 供应商与认证 - 目前公司招投标平台已入驻供应商2088家[29] - 公司集团内各主要生产型公司均通过ISO9001质量管理体系认证[30] - 三孚电子材料、三孚新材料两家子公司通过IATF16949体系审核并取得认证证书[30] - 公司及各主要子公司通过GB/T24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证并取得证书[35] 市场推广 - 2024年公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品收获更多客户认可，加大市场推广力度[31] - 2024年公司销售参加国内外各类展会，创造与更多客户接触机会[31] 其他活动 - 2024年公司组织公司及各子公司综合及专项应急演练18次[34] - 2024年4月公司员工参加南堡开发区无偿献血活动[36]