员工持股计划人数与份额 - 参与员工持股计划员工总人数不超过21人，监事和高管不超4人[10] - 第三期员工持股计划马笑丹持有份额上限119.83万份，占比22.17%；核心人员等17人持有份额上限420.6033万份，占比77.83%[26] 资金与股份回购 - 2021年公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份，回购价不超45元/股[11][29] - 截至2021年6月30日，公司累计回购股份2337300股，占总股本1.41%，支付资金70691870.22元[30] 员工持股计划规模与价格 - 员工持股计划拟募集资金上限540.4333万元，持股规模不超103.73万股，占股本总额0.34%[12] - 员工持股计划购买回购股票价格为5.21元/股[13] 员工持股计划期限 - 员工持股计划存续期为36个月，标的股票锁定期为24个月[13] - 第三期员工持股计划存续期自草案经股东大会通过且公告最后一笔标的股票过户起算[41] 业绩考核与权益分配 - 持有人标的股票权益24个月后依据2025年度业绩考核结果解锁分配，2025年营收较2023年增长率不低于20%或净利润扭亏为盈[45] - 若业绩考核未达成，持股计划标的股票权益不得解锁[46] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[68] - 管理委员会由3名委员组成，负责多项职责[78][79] 其他要点 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为408.70万元，2024年和2025年各摊销204.35万元[88][89] - 员工持股计划拟认购股票份额全部认购完毕共103.73万股，预计2024年7月完成全部标的股票过户[88]

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议" 或"会议"）。会议出席持有人 20 名，代表员工持股计划持有份额 103.73 万份。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-116 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》 公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，经审慎研究决定，修订公司第 三期员工持股计划相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司第 三期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2024-115）。 表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对0份，弃权0份。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科 ...

a 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-114 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的公告 本次新增担保额度：2,000万元，计划用于为公司全资子公司玛丽医院提 供担保。截至本公告披露日，公司对玛丽医院提供的担保余额为0万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司海口玛丽医院有限公司（以下简称"玛丽医院"）, 上述被担保人不 是公司的关联方。 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担 保额度内尚未使用额度，不代表实际担保金额）超过最近一期经审计净资产100%， 请广大投资者充分关注公司担保风险。 一、 本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准， 同意公司2024年度为公 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-117 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》2票同意，关联监事回避[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权[1] 其他新策略 - 自查期间为2024年2月10日至2024年10月30日[2][3] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关人员及其直系亲属[4] 人员交易数据 - 吴镝自查期买入多笔股票，截至2024年10月30日结余57000股[5] - 朱云仙自查期买入多笔股票，截至2024年10月30日结余30100股[5] - 许红自查期有买卖行为，截至2024年10月30日结余3550股[5] - 韩超、罗钰熹自查期买入卖出500股，截至2024年10月30日结余0股[6] - 徐建兰自查期买入卖出，截至2024年10月30日结余0股[6] - 中信建投证券自查期买入卖出1151997股，截至2024年10月30日结余5430股[6] 承诺与认定 - 部分人员承诺自查期无其他股票交易[10][12] - 中信建投证券称买卖与重组无关不构成内幕交易[13] - 独立财务顾问和法律顾问认为非内幕交易不构成法律障碍[15][16] - 相关人员及公司承诺上交不当收益并担责[9][10][11][12][13][14] - 相关人员及直系亲属近36个月无内幕交易处罚追责情况[9][10][11][12] 其他 - 中信建投证券制定并执行信息隔离管理制度[13] - 公告发布时间为2024年12月14日[18]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-113 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目结余资金用于新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新募投项目名称："创新产品研发中心项目"（以下简称"新募投项目" 或"本项目"） 变更募集资金投向的募集资金金额：公司因重大资产出售而终止"高效 太阳能电池智能制造项目"（以下简称"原募投项目" 或"原项目"）后 预计剩余的募集资金4,354.79万元。 新募投项目的建设周期：项目建设周期预计三年。 本次部分募投项目变更不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 市场发展机遇，提升公司的市场竞争力，公司拟将终止原募投项目后剩余的募集 资金4,354.79万元用于新项目"创新产品研发中心项目"。 重要内容提示： 本次变更事项不构成关联交易。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月30日14点30分在苏州麦迪科技大厦会议室召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议25项议案，1 - 18、23、25为特别决议议案[8][9][10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月25日，A股代码603990，简称麦迪科技[16] - 股东登记方式及所需材料不同，异地可书面或传真登记[17][19] - 登记时间为12月27日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] 议案内容 - 会议讨论签订股权转让合同及补充合同等多项议案[21][22]

市场扩张和并购 - 麦迪科技拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权，构成重大资产重组[2] 交易数据 - 自查期间为2024年2月10日至2024年10月30日[3] - 吴镝于2024年多次买入，截至2024年10月30日结余57000股[6] - 罗钰熹于2024年买卖后，截至2024年10月30日结余0股[6] - 徐建兰于2024年买卖后，截至2024年10月30日结余0股[6] - 朱云仙于2024年多次买入，截至2024年10月30日结余30100股[6] - 许红于2024年卖出后，截至2024年10月30日结余3550股[6] - 韩超于2024年买入，王晨希玫直系亲属卖出，截至2024年10月30日结余0股[7] - 中信建投证券在2024/2/10 - 2024/10/30累计买卖1151997股，核查期末持股5430股[16] 相关承诺 - 吴镝、罗钰熹就自查期间买卖股票行为作出相关承诺[8][9] - 徐建兰等四人承诺若买卖股票行为被认定不当，将上交全部收益[12] - 吴根进等三人承诺若直系亲属买卖股票行为被认定不当，将督促其上交全部收益[14] - 中信建投证券承诺交易基于公开信息，与重组无关，不构成内幕交易[16] - 徐建兰等四人承诺自查期间无其他买卖股票情况，未获内幕信息[12] - 吴根进等三人承诺本人及直系亲属自查期间无其他买卖股票情况，未透漏内幕信息[14] - 徐建兰等四人承诺最近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情况[13] - 吴根进等三人承诺本人及直系亲属最近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情况[15] 核查结论 - 独立财务顾问认为内幕信息知情人买卖股票行为不属于内幕交易[18] - 核查范围内其他内幕信息知情人自查期间不存在买卖股票情况[17]