北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-5 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 www.meritsandtree.com a 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 Merits Tree 植德 本所律师根据中国(指中华人民共和国,且鉴于本法律意见书之目的,不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件 资料进行了核查和验证(以下称"查验")。本所律师对本法律意见书的出 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-034 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网 上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 时 间 ： 2025 年 5 月 15 日 (星 期 四 ) 下 午 15:40-17:00 会议召开地点： "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 会议主题：厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动 董事长兼总经理：周华松 会议召开方式：网络文字互动 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门松霖科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年 年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（htt ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-033 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 9,100 万元 （一）目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）金额 1 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超 过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或 存款类产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大， 购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风 险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-030 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖 科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-025 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 综上，公司注册资本由 428,488,117 元减少至 428,478,117 元。 三、《公司章程》修订情况 基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订， 具体情况如下： | | | | 修订前章程条款 | | | | | | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 | | | | | 为 | 人 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-032 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 19 日（星期一） 09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 1 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年第 一季度的经营成果 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月15日[12] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[14] - 登记地点为厦门市海沧区阳光西路298号公司董事会办公室[14] 联系信息 - 联系人为林建华，电话0592 - 6192666，传真0592 - 3502111[16] - 公司地址为厦门市海沧区阳光西路298号，邮编361000，邮箱irm@solex.cn[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十七次会议[3] - 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出[3] - 应出席监事3人，全体监事亲自出席会议[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序、内容与格式符合规定[4] - 监事会对报告及摘要签署书面确认意见，表决3票同意[4]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-027 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先 生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事 及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议， 决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 编制和审议程序符合相关法律法规的各项 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.6189亿元，同比下降17.50%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.6189亿元，同比下降17.5%（2024年同期为6.8104亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4545.56万元，同比下降59.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3605.49万元，同比下降64.73%[4] - 营业利润为4526.68万元，同比下降63.5%（2024年同期为1.2404亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为45,455,632.19元，同比下降59.2%（2024年同期为111,332,113.46元）[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降59.26%[4] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降59.3%（2024年同期为0.27元/股）[18] - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期减少2.82个百分点[4] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为42,110,913.22元，同比下降62.2%（2024年同期为111,335,569.27元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.2990亿元，同比下降6.9%（2024年同期为5.6946亿元）[17] - 研发费用为5685.26万元，同比增长18.5%（2024年同期为4798.85万元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3408.18万元，同比下降73.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,081,820.66元，同比下降74%（2024年同期为131,011,744.62元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为670,971,195.91元，同比下降6.9%（2024年同期为720,581,954.82元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,901,194.23元，同比改善42.5%（2024年同期为-118,060,823.67元）[22] - 收到的税费返还为43,994,326.25元，同比增长9.1%（2024年同期为40,310,939.10元）[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为90,017,227.56元，同比增长49.4%（2024年同期为60,240,389.76元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为461,823,469.90元，同比下降44.2%（2024年同期为828,606,767.99元）[22] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的5.0013亿元下降至2025年3月的4.7145亿元，降幅5.7%[12] - 交易性金融资产从2024年末的12.6272亿元微降至2025年3月的12.4764亿元[12] - 应收账款从2024年末的5.5433亿元降至2025年3月的4.7261亿元，降幅14.7%[12] - 在建工程从2024年末的1.4803亿元增至2025年3月的2.0918亿元，增幅41.3%[13] - 应付债券从2024年末的3.1091亿元降至2025年3月的2.4306亿元，降幅21.8%[14] - 公司总资产为42.9834亿元，较上年度末减少1.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.9619亿元，较上年度末增长3.83%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的31.7446亿元增至2025年3月的32.9619亿元，增幅3.8%[14] 非经常性损益和其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为451.08万元，金融资产公允价值变动损益为670.21万元[4] - 营业外支出为59,051.63元，同比下降73.5%（2024年同期为222,938.32元）[18] - 公司控股股东松霖集团投资有限公司持股比例为28.82%[7]