厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘巧玲 | 中层管理人员 | | 2 | 丘炳华 | 中层管理人员 | | 3 | 江美场 | 中层管理人员 | | 4 | 李海峰 | 中层管理人员 | | 5 | 吴桂燕 | 中层管理人员 | | 6 | 罗丽丽 | 中层管理人员 | | 7 | 危雄辉 | 中层管理人员 | | 8 | 黄波 | 中层管理人员 | | 9 | 余洋 | 中层管理人员 | | 10 | 黄种土 | 中层管理人员 | | 11 | 宋建锋 | 中层管理人员 | | 12 | 胡有贤 | 中层管理人员 | | 13 | 李小兰 | 中层管理人员 | | 14 | 余小丽 | 中层管理人员 | | 15 | 林嘉辉 | 中层管理人员 | | 16 | 林荣煊 | 中层管理人员 | | 17 | 梁晓斌 | 中层管理人员 | | 18 | 周学勇 | 中层管理人 ...

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 1.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联 交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联 交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价 1 政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小 投资者的利益。因此，我们同意《关于 ...

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会 议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 廖益新 王颖彬 2024 年 12 月 10 日 1 与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 我们认真审阅了公司提供的 2024 年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账 等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活 动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的 主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-089 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于企业类 型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚 需公司股东大会审议通过。 一、公司企业类型的变更情况 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局 关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，同意将公司企业类型变更为：股 份有限公司（港澳台投资非独资、上市），具体以公司登记机关核准 的变更登记结果为准。 二、公司注册资本的变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号 ...

厦门松霖科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为稳妥推进厦门松霖科技股份有限公司（以下简称 "公司"）环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治 理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资 源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 （一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构； （二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委 员会"）是 ESG 工作的 ...

公司概况 - 证券代码为 603992，证券简称为松霖科技 [1] - 2024 年 11 月在厦门松霖科技股份有限公司举行投资者关系活动，接待人员为董事会秘书吴朝华女士 [2] - 参与活动的有嘉实基金、广发基金等众多机构 [2] 业务介绍 - 以“智能硬件产品 IDM（创新/设计/智造）共享平台”战略为导向，是平台型公司，理念为模式、技术、制造共享，以智能、健康、绿色赋能产品价值，业务包括厨卫、美容、新兴智能健康品类 [3] - 坚持“创新、设计、智造”理念，投入研发，整合产业链资源，在技术创新和产品升级方面成果显著 [3] - 拥有卓越资源整合能力和市场响应速度，能根据市场和消费者需求推出新产品和解决方案 [3] 战略规划 - 围绕“IDM 硬件隐形冠军孵化平台”战略，采取内生增长与外延扩张并重策略 [3] - 依靠内部资源研发创新产品，通过收购或并购拓宽产品线，拓展至个人、家用、商用健康硬件领域 [3] - 专注研发、生产与人体健康相关的 IDM 硬件产品，形成细分品类优势 [3] 业务模式对比 - IDM 模式聚焦产品研发设计和智能制造，是对传统 ODM 模式的升级优化，注重产品创意和技术创新，交付含自主知识产权产品 [4] - OEM/ODM 厂商主要根据客户需求提供定制设计和贴牌生产服务 [4] 各品类发展情况 - 厨卫品类包括花洒、龙头等产品 [4] - 美容健康品类构成第二增长曲线，产品有美容花洒、美容仪等 [4] - 新兴智能健康硬件处于初期，关注智能睡眠和智能运动领域，预计明年有不错发展 [4] 组织架构 - 采用多品类事业部发展模式，每个品类以独立事业部管理 [5] 风险应对 - 关注美国关税政策动态，与客户紧密沟通，推进越南生产基地建设，加快产品创新提升竞争力，调整产能布局和发展策略应对关税风险 [5] - 采取审慎的外汇套期保值策略，侧重于短期操作，金额相对较小，依据汇率短期波动调整，因人民币汇率稳健，套期保值规模适度 [5] 越南生产基地建设 - 计划明年下半年投产，公司正加快建设步伐以期提前投产 [6]

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 会议纪要 时间：2024 年 12 月 2 日下午 15：00-16：00 独立董事廖益新先生 董事会秘书吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2024 年第三季度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议嘉宾： 董事长兼总经理周华松先生 董事、副总经理兼财务总监魏凌女士 3. 吴董您好，两个问题：1.公司今年完成股权激励预定目标把握大么？2. 截止 11 月底公司股东人数。谢谢！ 尊敬的投资者，您好！1. 基于对未来发展的信心，公司股权激励计划设置 了具有一定挑战性的业绩考核指标，以充分调动激励对象的积极性和工作热情。 今年市场变动因素较多，公司管理层以完成业绩目标为导向将认真做好经营管 理工作。股权激励的具体实施结果请以后续相关公告为准。 2. 公司股东人数将定期在定期报告中予以披露，请您关注公司在上交所网 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：603992 | 转债简称：松霖科技 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 02 日 下午 15:0 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东松霖集团投资有限公司的《关于与一致行动人权益变动比 例超过 1%的告知函》，因公司可转换公司债券转股（增加股本 7,091,753 股），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（以下 简称"控股股东"）合计持有的公司股份比例从82.25%减少至80.88%， 变动比例为 1.37%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 1 | 松霖集团投资有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 名称 | 2 | 厦门松霖投资管理有限公司 | 1 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-077 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于不提前赎回"松霖转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价 格已有十五个交易日的收盘价不低于"松霖转债"当期转股价格 的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发"松霖转债"的赎回 条款。公司董事会决定本次不行使"松霖转债"的提前赎回权利， 不提前赎回"松霖转债"。 未来三个月内（即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）， 如公司触发"松霖转债"的赎回条款均不行使"松霖转债"的提 前赎回权利。以 2025 年 2 月 13 日之后的首个交易日重新起算， 若"松霖转债"再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"松霖转债"的提前赎回权利。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券 ...