青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗福凯、独立董事刘华义和董事孙 勇智三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗福凯为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。 刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。2024 年 2 月至今任青岛工学院教授。 孙勇智先生：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 经济师职称。2016 年 12 月至 2022 年 1 ...

股东减持计划 - 铁拓机械股东蔡建良计划减持不超过180万股，占总股本1.95% [1] - 多浦乐股东厦门融昱及其一致行动人计划减持不超过300万股，占总股本4.85% [4] - 金埔园林股东南京高科新创和珠海铧创各计划减持不超过183.9万股，各占总股本1% [5] - 青云科技副经理沈鸥和董秘张腾计划分别减持不超过3918股和2500股 [8] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划分别减持不超过54.4万股和23.3万股 [9] - 百奥泰股东新余启恒及其一致行动人计划减持不超过828.2万股，占总股本2% [10] - 辽宁能源股东深圳祥隆计划减持不超过3966万股，占总股本3% [11] - 松霖科技董事陈斌计划减持不超过30万股，占总股本0.07% [12] - 菱电电控股东谭纯计划减持不超过58.6万股，占总股本1.131% [13] - 恒兴新材股东金浦国调和苏商投资计划减持不超过622.9万股，占总股本3% [14] - 国新文化股东上海华谊控股计划减持不超过438.6万股，占总股本1% [15] - 沃尔核材股东邱丽敏及其一致行动人计划减持不超过2492.7万股，占总股本2% [17] - 泰永长征股东长园科技集团计划减持不超过669.6万股，占总股本3% [18] - 达刚控股股东英奇管理计划减持不超过952万股，占总股本3% [19] - 亚威股份董事施金霞等计划减持不超过471.6万股，占总股本0.86% [20] - 源飞宠物股东平阳县晟洵创业投资计划减持不超过565.1万股，占总股本3% [21] - 锋龙股份董事李中等计划分别减持不超过21.4万股、22.7万股和655.5万股 [22] - 江苏博云股东陆士平计划减持不超过291.4万股，占总股本3% [23] - 苏泊尔董事苏显泽等计划分别减持不超过5.1万股、3.6万股和1.2万股 [24] - 西麦食品高管张志雄计划减持7500股，占总股本0.0034% [25] - 英联股份股东翁伟炜及其一致行动人等计划分别减持不超过1045.8万股，各占总股本2.5% [26] 减持计划实施情况 - 上能电气董事段育鹤等减持计划结束，其中李建飞减持160.5万股，占总股本0.0448% [2] - 中环海陆股东江苏江海机械减持计划完成，累计减持97.6万股，占总股本0.9759% [3] - 威奥股份特定股东乌兰察布太证盛宏减持完成，累计减持143.1万股，占总股本0.36% [7] 可转债赎回 - 道氏技术决定赎回全部未转股可转债"道氏转02"，赎回价100.02元/张 [6] 减持计划终止 - 乾照光电高管刘兆等提前终止减持计划，未减持股份 [16]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-008 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 乌兰察布太证 5%以下股东 1,431,121 0.36% IPO 前取得：1,431,121股 一、减持主体减持前基本情况 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，乌兰察布太证盛宏股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"乌兰察布太证"）持有青岛威奥轨 道股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,431,121 股， 占公司总股本的 0.36%。 减持计划的实施结果情况：2025 年 1 月 16 日，公司披露了《关于特定 股东减持股份计划公告》，特定股东乌兰察布太证拟自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公 司股份，合计不超过 1,431,121 股，不超过公司总股本的 0.36%，其中 集中竞价交易减持不超过 1,431,121 股，大宗交易减持不超过 1,431,121 股。近日，公司收到乌兰察布太证出具的《关于减持计划完 成的告知函》，截至 ...

威奥股份股东减持情况 - 乌兰察布太证盛宏股权投资基金通过集中竞价交易方式减持公司股份143.11万股，占公司总股本的0.36% [1] - 减持价格区间为6.21-6.94元/股，减持总金额为916.85万元 [1] - 减持完成后，乌兰察布太证盛宏股权投资基金不再持有公司股份 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股7556.00万股，发行价16.14元/股，募资12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] 项目资金投入 - 截至2024年6月30日，青岛项目拟投33351.02万元，实投12462.53万元，余额20888.49万元[5] - 截至2024年6月30日，唐山项目拟投41738.65万元，实投863.84万元，余额40874.81万元[5] - 截至2024年6月30日，研发中心项目拟投12800.00万元，实投8062.53万元，节余转自有资金[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目拟投25000.00万元，实投25000.00万元，余额0.00万元[5] 闲置资金使用 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补流并归还部分[7][8][9] - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金暂时补流，期限12个月[10] - 闲置资金补流经审议通过，合规且无异议[14][15]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-007 青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）将使用不超过3.5亿 元（含3.5亿元，下同）人民币的首次公开发行股票募集资金临时补充 流动资金，使用期限为公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之 日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC ...

募集资金使用 - 公司拟使用不超过3 5亿元首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金 [1] - 使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营使用 [1] - 不会改变募集资金原有用途 [1] 募集资金余额 - 截至2024年6月30日公司募集资金余额为6 18亿元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-006 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了公 司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5 亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第三届董 事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的《威奥股份关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（编号：2024-020）。 截至2025年4月14日，公司已按承诺将实际用于临时补充流动资金的闲置募 集资金3.3亿元全部归还至募集资金专用账户，同时，公司已将上述归还情况通 知了保荐机构及保荐代表人。 青岛威奥轨道股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-005 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）股东宿青燕女 士持有公司股份 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。本次办理 部分股份解除质押业务及质押业务后，宿青燕女士持有公司股份累计 质押数量（含本次）为 72,900,000 股，占其持有公司股份总数的 73.92%。 本次解除质押业务及质押业务完成后，股东宿青燕女士及其一 致行动人孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计 质押股份数量为 76,400,000 股，占其持股总数的 49.51%，占公司总 股本的 19.45%。 一、本次股份解除质押情况 2025 年 4 月 9 日，宿青燕女士与上海浦东新区康信小额贷款有 限公司办理完毕股份解除质押业务，具体情况如下： | | | 公司于 2025 年 4 月 11 日获悉公司股东宿青燕女士所持 ...

业绩预告期间 - 2024年年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 预计业绩情况 - 预计2024年年度归属母公司所有者净利润4397.79万元到6596.68万元，同比降82.85%到74.28%[4] - 预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润2688.19万元到4032.28万元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润2.5643632106亿元，扣非净利润 - 2180.342873万元[6] - 上年同期每股收益0.65元[6] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是非经常性损益影响[7] - 上年同期折价收购公司形成约2.6亿元营业外收入，本期无此类收益[7] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以《2024年年度报告》为准[9]