会议信息 - 山东玻纤第四届监事会第三次会议于2024年8月27日15:00召开[3] - 会议应到监事5人，实到5人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4][5] - 《以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[6][8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月28日[10]

净利润情况 - [2024年半年度预计归属上市公司股东净利润为-9674.57万元至-11824.47万元，同比减少21481.26万元至23631.17万元，同比下降181.94%至200.15%][3][6] - [2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-10249.73万元至-12527.45万元，同比减少11810.06万元至14087.78万元，同比下降756.90%至902.87%][4][7] - [2023年半年度归属上市公司股东净利润为11806.69万元，扣非净利润为1560.33万元][8] 每股收益情况 - [2023年半年度每股收益为0.20元][8] 市场与经营情况 - [报告期受宏观经济影响，玻纤市场低迷，产品价格低位][9] - [报告期公司开展全面精益管理，采取控费降本措施，产品成本同比略有下降][10] - [二季度玻纤市场有所回暖，公司各项指标向好][10]

可转换债券 - 公司2021年11月8日发行6亿元“山玻转债”[4] - 初始转股价格13.91元/股，现11.07元/股[5][10] - 截至2024.6.30，未转股金额5.99924亿元占99.9873%[3][12] 转股情况 - 2024.4.1 - 6.30，1000元“山玻转债”转90股占0.0001%[3][11] - 截至2024.6.30，累计7.6万元转6595股占0.0011%[3][12] 股份数据 - 2024.3.31 - 6.30，限售股10950200股不变[13] - 2024.3.31无限售股600006505股，6.30为600006595股[13] - 2024.3.31总股本610956705股，6.30为610956795股[13] 其他 - “山玻转债”转股期为2022.5.12 - 2027.11.7[11] - 因权益分派和激励计划，转股价格多次调整[6][7][8][9]

利润分配 - A股每股现金红利0.052元[2] - 股权登记日2024/6/4，除权（息）和发放日2024/6/5[2] - 以总股本610,956,705股为基数，派发现金红利31,769,748.66元[4] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率代扣或免缴所得税[9][11][12]

权益分派 - 2023年年度每10股派0.52元（含税），不送股转增[6] - 方案2024年5月16日经股东大会通过[6] 可转债 - “山玻转债”2024年5月28日至登记日停转股[4][5][8] - 欲享受分派可在5月27日前转股[8] - 实施后调整当期转股价格[7] 公告 - 2024年5月29日披露实施及调整公告[8] 联系信息 - 证券部电话0539 - 7373381[9] - 邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[9]

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-026 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,002,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5992 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 ...

会议安排 - 公司于2024年4月23日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月24日披露召开股东大会通知[8] - 现场会议于2024年5月16日14:00在山东玻纤办公楼第一会议室召开[9] - 网络投票交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年5月10日[12] 参会情况 - 现场出席股东或其委托代理人10名，代表股份322,708,033股，占比52.82%[12] - 网络投票股东5名，代表股份90,293,991股，占比14.78%[12] - 现场和网络投票股东共15名，代表股份413,002,024股，占比67.60%[12] - 现场和网络投票中小股东代表股份519,900股，占比0.09%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9729%，反对股数占比0.0271%[16][17][19][20][21] - 利润分配等议案中小投资者同意占比78.4804%，反对占比21.5196%[22][24][25] 结果情况 - 本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[26] - 召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[27]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份暨权益变动超过 1% 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 注：上述比例保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次增持前持有股份 | | 本次增持后持有股份 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股 | | | | | | 股数（股） | 本比例 | 股数（股） | 本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 上海东兴投 | 合计持有股份 | 78,114,091 | 12.79 | 90,114,091 | 14.75 | | 资控股发展 | 其中：无限售条 件股份 | 78,1 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国·临沂 2024 年 5 月 16 日 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会文件目录 8.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及相互提供担保的议案》； 9.《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 1 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 6.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》； 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称 ...