公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事2023年应出席董事会12次，实际出席12次，出席股东大会3次[2] - 独立董事出席5次审计委员会会议、1次战略发展委员会会议、3次提名委员会会议[4] 审计与财务 - 2023年度聘任立信会计师事务所担任审计机构[7] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定[7] - 独立董事认为公司财务报告等真实准确完整[6] 业务发展 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目[9] 公司决策 - 授权总经理适时出售置换出的贵金属铑粉[9] - 2023年度公司及子公司向银行申请授信及相互提供担保[9] - 预计2023年度与关联人进行日常关联交易[11] - 2022年度进行利润分配[11] - 根据财政部规定变更会计政策[11] 未来展望 - 2024年望公司规范运作增强盈利能力[13]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事2023年履职维护全体股东特别是中小股东权益[13] 审计与资金 - 聘任立信会计师事务所担任2023年度审计机构[8] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定[8] 项目与资产 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目符合政策和战略[10] - 授权出售置换出的贵金属铑粉提高资产效率[10] 担保与交易 - 2023年度向银行申请授信及相互担保用于生产经营[10] - 预计2023年度与关联人日常关联交易定价合理[11] 政策与计划 - 根据准则变更会计政策对财务无重大影响[11] - 2022年限制性股票激励计划实施符合规定[12] 未来展望 - 2024年望公司规范运作增强盈利能力回报股东[14]

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分限制性股票事项的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第148 号] )("《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定,对关于回购注销部分限制性股票 事项进行和核查,发表核查意见如下: 鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名 激励对象因岗位 调动离职,不再具备激励对象资格,以及 2023年公司业绩未达到解 除限售条件,因此由公司对上述 245名激励对象已获授但尚未解除限 售的 363.6279 万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目 前公司总股本的 0.60%。 根据《激励计划(草案)》规定,首次授予激励对象中因岗位调 动离职的回购价格为 4.992元/股加上同期银行存库利息之和,首次 授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为 4.992 元/ 。 股。预留授予(第一次)激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购 价格为 3.932元/股,预留授予(第二次)激励对象中因公司层面业 绩考核未 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 人员履历与合规 - 项目合伙人、签字注册会计师和质控复核人近三年无违规受罚记录[7] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 实施完善的项目质量复核程序[9] - 制定全面合理可操作的审计工作方案[12] 团队与制度 - 配备专属审计团队，成员经验丰富且有专业资质[13] - 公司明确立信信息安全责任，立信有相关控制制度[14] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元[15] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[15]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入220,164.98万元，上年度278,134.80万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,570.93万元，上年度2,601.70万元[11] - 2023年扣除项目占比1.17%，上年度0.94%[11] 报告相关 - 立信2024年4月23日对2023年扣除情况表出合理保证报告[2] - 审计认为扣除情况表如实反映情况[7]

2023年情况 - 监事会召开10次会议，审议通过28项议案[1] - 会计政策合理变更，对财报无重大影响[5] - 未发现募集资金违规及项目变更[5] 项目进展 - 审议建设30万吨高性能玻纤智造项目议案[1] 未来展望 - 2024年加强项目投资、财务管理监督[6] - 督促完善治理结构，关注内控建设[6] - 加强自身学习，提高履职和监督水平[7] 其他策略 - 同意调整2022年限制性股票激励计划事项[5]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事2023年应出席董事会12次，实际出席12次，出席股东大会3次[2] - 独立董事出席5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[3] 审计与资金 - 聘任立信会计师事务所担任2023年度财务报表和内控审计机构[6] - 2022年度募集资金存放与使用合规[6] 项目与资产 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目[7] - 授权总经理出售置换出的贵金属铑粉[7] 经营保障 - 2023年度公司及子公司向银行申请授信及相互担保，风险可控[9] - 预计2023年度与关联人日常关联交易合理公允[9] - 2022年度利润分配符合规定，利于持续发展[9] 政策与计划 - 根据财政部规定变更会计政策，对财务无重大影响[10] - 公司和激励对象符合2022年限制性股票激励计划授予条件[11] - 2023年度高级管理人员基本薪酬标准合理[11] 未来展望 - 2024年望公司规范运作，增强盈利能力回报股东[12]

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立 信)2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 二、2023 年度立信履职情况 立信按照审计工作计划约定按时进场并完成了纳入合 并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合 并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待 完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分 的沟通与汇报，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 三、审计委员会对立信 2023 年度履职的监督情况 公司第四届董事会 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-017 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同 意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产 经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金 额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允， 有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司 独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公 本关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-014 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）， 子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县 热电有限责任公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币137.77亿元 的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度）， 期限为自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述 授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保 余额为11.41亿元人民币。 （一）山东玻纤集团股份有限公司 ●本次担保不存在反担保。 ●无逾期对外担保。 公司及子公司拟向银行申请综合授信 ...