咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王新） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王新，现任公司独立董事。1986年至1989年，在新疆自治区人民检察 院工作，担任书记员、助理检察员；1999年至2000年，借调到澳门立法会，担 任议员高级法律顾问；1995年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学 院教授、博士生导师；2021年12月至今，担任合肥颀中科技股份有限公司独立 董事；2022年12月至今，担任王府井集团股份有限公司独立董事；现为中国刑 法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责 所必需 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （潘亚岚） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘亚岚，现任公司独立董事。1987年8月至今，在杭州电子科技大学从 事教学科研工作，现任会计学院教授、硕士研究生导师；2019年10月到2024年 10月，担任浙江临安农村商业银行股份有限公司董事；2021年6月至今，担任浙 江三花智能控制股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任浙报数字文化 集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任咸亨国际独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责 所必需的工作经验，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入同比增长23%[21] - 扣除非经常性损益后的归母净利润同比增长35%[21] - 现金分红比例（含股份回购）达91%[21] - 2024年营业收入为36.06亿元人民币，同比增长23.15%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元人民币，同比增长130.67%[36] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2.25亿元人民币，同比增长34.65%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元人民币，同比增长0.55%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元人民币，同比增长8.38%[36] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，同比增长129.17%[37] - 2024年加权平均净资产收益率为13.63%，同比增加7.35个百分点[37] - 公司2024年实现销售收入36.06亿元，同比增长23.15%，归母净利润2.23亿元，同比增长130.67%[49] - 2024年公司收入和利润均取得不同程度增长，完成年初既定计划[125] 业务线表现 - 公司自主生产的主要品类涵盖特种设备与检测工器具[17] - 公司无人机板块采用"产品+场景+服务"的差异化商业模式[19] - 公司重点研发方向包括无人机智慧巡检平台、具身智能、电力鸿蒙等[17] - "声学成像仪"入选浙江省首台（套）重大技术装备[17] - 公司五大新战略行业2024年度销售额约为10.91亿元，较2023年度同比增长约70.97%[52] - 发电行业作为新战略行业，2024年实现销售额2.33亿元[52] - 新兴电商板块全年实现销售收入约4.46亿元，较2023年度同比增长约125.25%[54] - 自主产品2024年销售收入约6.71亿元，较2023年同比增长29.13%[58] - 2024年服务板块收入约3.92亿元，较2023年同比增长12.85%[59] - 公司采用"场景理解+引进硬件产品+二次开发+提供综合服务"模式发展无人机产业[120] 地区表现 - 海外销售收入3,181万元，较2023年度同比增长约41.65%[54] - 西北地区营业收入为5.62亿元，同比增长62.74%，毛利率为35.52%，同比增加2.04个百分点[87] - 境外资产163.48万元，仅占总资产0.05%[103] - 海外市场以做大规模为目标，寻找重点国家或区域市场[126] 管理层讨论和指引 - 2025年是公司"2023-2027五年战略规划"承上启下关键年，将修订新三年行动计划[125] - 电网行业坚持高利润、高质量发展理念，加大自主产品推广[126] - 油气等战略行业优化队伍，扩规模同时深耕细分市场[126] - 公司计划2025年坚持规范经营，以创新驱动发展，实现绿色可持续发展[128] - 公司推进全面预算管理，优化薪酬结构，合理开支各项费用[127] - 公司加强人才梯队建设，80后、90后、00后分别承担不同角色，重点培养00后优秀人才[127] 研发投入与创新 - 公司研发投入近三年保持增速，创新投入产出比持续优化[14] - 公司产品结构中进口产品比例不断降低[14] - 2024年公司研发投入6,764.78万元，同比增长21.49%，用于31个年度研发计划项目[56] - 截至2024年底，公司拥有专利332项（发明专利56项，实用新型239项，外观设计37项），软件著作权252项[58] - 公司拥有专利332项、软件著作权252项[80] - 公司研发人员139人（占总人数7.11%），其中本科及以上学历占比75.5%，30岁以下员工占比50.4%[98] 成本与费用 - 公司营业成本2,536,548,757.81元，同比增长27.75%[83] - 公司研发费用67,647,757.03元，同比增长21.49%[84] - 2024年度销售费用为3.678亿元（费率10.20%），同比增长0.9%；管理费用为2.695亿元（费率7.47%），同比增长8.0%[95] - 研发费用为6,765万元（占营收1.88%），同比增长21.5%，全部为费用化投入[95][97] 分红与回购 - 公司2024年度拟派发现金红利145,572,206.40元（含税），每10股派发3.6元[7] - 公司总股本410,367,240股，回购账户持有6,000,000股[7] - 自2021年7月上市以来累计现金分红约5.05亿元，分红比例均高于60%[66] - 2024年下半年公司首次回购金额约5,782.95万元，回购数量600万股[66] - 2024年现金分红方案为每10股派发现金红利3.6元（含税），合计派发现金红利145,572,206.40元[175][178] - 2024年合计分红金额（含现金分红及回购股份）为203,401,746.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为91.24%[179] 子公司与投资 - 公司全资子公司北京咸亨国际通用设备有限公司收购武汉咸亨国际轨道交通设备有限公司10万元股权，间接持股比例增至95%，实缴注册资本1,000万元[107] - 公司向全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资4,000万元，注册资金14,000万元，实缴注册资本4,010万元[108] - 公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司与南京浙创立苗管理咨询合伙企业共同设立江苏浙创赛扬安全技术有限公司，注册资金1,000万元，间接持股75%，实缴注册资本200万元[108] - 公司全资子公司杭州贝特设备制造有限公司向河南正博电力科技有限公司出资824万元，间接持股比例增至66%，实缴注册资本1,400万元[109] - 公司全资子公司上海咸亨国际通用设备有限公司向咸亨核电器材（上海）有限公司投资300万元，注册资金1,000万元，间接持股100%[109] - 公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司向杭州艾普莱标识制造有限公司出资500万元，注册资金5,000万元，间接持股100%，实缴注册资本1,000万元[111] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧风险，MRO集约供应在中国属起步阶段，竞争对手不断进入[129] - 公司未来可能面临新领域拓展和规模扩张导致的管理风险[130] - 公司计划通过外延并购拓展非传统经营领域，但会带来潜在风险[131] - 2024年1月8日公司因违规收到浙江证监局警示函（〔2024〕2号）[153] - 2024年1月10日公司收到上交所监管警示函（上证公监函〔2024〕0012号）[153] 行业与市场趋势 - 全球前四大MRO供应商之一的固安捷2024年营收达172亿美元[69] - 中国GDP从1993年的3.57万亿元增长到2024年的134.91万亿元[69] - 欧美成熟市场中固安捷渗透率4%-5%，中国尚未出现渗透率超过1%的集约供应商[70] - 企业电商化采购可节省约15%-20%的成本，70%的时间以及50%的人力[73] - 2024年全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[74] - "十四五"期间电网规划投资总额为2.9万亿元，年均投资约5,800亿元[74] - 2025年国网和南网投资金额预计分别达6,500亿元和1,750亿元[74] - 国务院2024年3月提出推进重点行业设备更新改造，聚焦11个重点行业[119] - 2025年中央预算内投资拟安排7,350亿元[119] 公司治理与高管信息 - 公司法定代表人王来兴[28] - 公司董事会秘书叶兴波，证券事务代表张满[29] - 董事长王来兴持股17,622,378股，报告期内无变动，税前报酬总额105.60万元[144] - 董事兼总经理夏剑剑持股400,000股，报告期内无变动，税前报酬总额190.00万元[144] - 董事兼副总经理俞航杰持股0股，税前报酬总额115.10万元[144] - 董事兼副总经理林化夷持股150,000股，报告期内无变动，税前报酬总额160.00万元[144] - 副总经理张长瑞持股220,000股，报告期内无变动，税前报酬总额212.02万元[144] - 副总经理方莉持股从220,000股减少至164,000股，变动原因为集中竞价，税前报酬未披露[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币1,481.88万元[151] 员工与薪酬 - 公司在册员工总数1,956人，较2023年末增长约2%[65] - 员工专业构成：生产人员189人，销售人员601人，技术人员279人，研发人员139人，其他职能管理人员748人[165] - 员工教育程度：硕士及以上36人，本科1,050人，大专及以下870人[165] - 公司实施"岗位价值+能力评估+绩效贡献"三维薪酬架构，包含基础薪资、绩效奖金、专项激励和中长期激励[167] - 专项激励包括技术创新奖和项目超额利润分享机制，超额利润按比例分配给项目核心团队[167] - 股权激励计划主要通过限制性股票实施，绑定核心团队与公司利益[168] - 劳务外包支付的报酬总额为5,098.72万元[172] 社会责任与环保 - 报告期内环保资金投入15.15万元[190] - 对外捐赠及公益项目总投入17.15万元，其中资金捐赠11.50万元，物资折款5.65万元[194] - 公司采取减碳措施，包括使用清洁能源发电、推行线上办公及倡导绿色出行[195]

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事潘亚岚女士、张建华先生、王新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事潘亚岚女士、张建华先生、王新先生及前述独立董事的直系亲属 和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 咸亨国际科 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-012 咸亨国际科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易 是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司 及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会 对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联 董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生回避了本议案的表决，其 他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董 ...

Ela 成 罗 国 际 HTT 응 XIAN HENG INTERNATIONAL 2024 班境、社会及治理报告 咸亨国际科技股份有限公司 股票代码:605056 关于本报告 董事长致辞 年度大事记 走进咸亨国际 公司概况 组织架构 经营情况 | 治理提效,合规护航 | | | --- | --- | | 规范三会运作 | 25 | | 保障股东权益 | 27 | | 强化风险管理 | 28 | | 坚持崇廉拒腐 | 29 | | 贯彻党建领航 | 31 | 未来展望 附录1: 关键绩效表 附录2:指标索引 附录3:意见反馈表 关于本报告 以人为本,共创未来 | 咸亨团队建设 | 60 | | --- | --- | | 人才培育与发展 | 67 | | 保障安全健康 | 72 | ESG管理 ESG管理体系 ESG管理架构 利益相关方识别与沟通 实质性议题管理 品质筑基,创值致远 着力创新发展 3 5 锚定品质管理 41 可持续供应链 42 加强客户服务 45 维护信息安全 50 | S | | --- | | 心系社会,共建美好 | | 担当应急救援使命 76 | | 践行安全培训责任 77 | | 助 ...

人员报酬 - 董事长王来兴2024年度税前报酬105.60万元[1] - 总经理夏剑剑2024年度税前报酬190万元[1] - 多位董监高2024年度有对应税前报酬[1][2] 津贴计划 - 2025年公司独立董事津贴拟12万元/年（含税）[2]

现金管理计划 - 拟用不超90000万元闲置自有资金投资低风险理财产品[2][3][4][5][6] - 投资期限自股东大会通过起12个月，资金可循环使用[4][5] 决策进展 - 2025年4月21日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][5] 风险与应对 - 理财受市场等影响，收益不确定，将建台账控风险[2][6] - 审计委员会监督，必要时聘机构审计，按规披露信息[6] 影响 - 不影响日常周转和主业，或影响报表部分科目[7][8]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释18号》变更相关会计政策[3][4] - 变更自2024年1月1日起施行[5] - 无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[3][6]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 公司本行业同行业上市公司审计客户20家[3] 其他新策略 - 公司聘任天健为2024年度审计和内控审计机构[4] 会议相关 - 2024年4月28日审议通过2023年年报等议案[5] - 2024年12月26日审议通过2024年年报审计计划议案[6]