股东大会信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日14点在杭州召开[4][5] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[7][8] - 股权登记日为2025年5月7日[16] 议案情况 - 9项非累积投票议案已审议通过并披露[13][25] - 议案5、6、7、9对中小投资者单独计票[13] 登记事项 - 现场登记时间为2025年5月9日[20] - 登记地点在杭州咸亨科技大厦[20] 其他 - 会议联系人张满，电话0571 - 87666020[24] - 委托人需在委托书中选表决意见[26]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][10] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[9]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-007 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在咸亨科技 大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列 席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监督职责情况的报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-010 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.36 元（含税）。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，咸 亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润为人民币 222,930,639.22 元，母公司期末可供分配利润为人民币 351,889,051.70 元。经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司 2024 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为咸亨 国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对咸亨国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元， 每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6370 号 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了咸亨国际科技股份有限公司（以下简称咸亨国际公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是咸亨 国际公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，咸亨国际公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募资总额54613.65万元，净额47460.01万元[1] - 原募投项目总投资额77179.78万元，拟使用募资47460.01万元[4] 项目变更 - 2022年11月29日，“海宁生产基地产业化建设项目”延期至2023年12月[4] - 2023年终止“海宁生产基地产业化建设项目”，剩余11271.64万元投入“数字咸亨2.0项目”[5] - 2023年12月13日，“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为两个项目[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，“数字咸亨2.0项目”已投入1616.34万元[8] - “数字咸亨2.0建设项目”调整后拟投入募资3071.64万元，“智能制造中心项目”调整后为12200.00万元[11] 项目规划 - “数字咸亨2.0项目”原计划未来2 - 3年合计投入1.5亿元左右[13] - 预计到2025年末数字化项目结项时，“数字咸亨2.0项目”募资累计投入约3000万元，产生约8200万元结余[14] - “智能制造中心项目”总投资预算45000万元，建设期3年（2024年1月 - 2026年12月末）[16] 项目收益 - “智能制造中心项目”达产后预计年营业收入58960.00万元，年利润总额9949.02万元，净利润7461.76万元，总投资收益率24.57%[16] 决策审批 - 2025年4月21日，第三届董事会第十三次会议通过调整议案，尚需股东大会批准[11] - 2025年4月21日，第三届监事会第十次会议审议通过调整议案，认为决策合理且无损害股东利益情况[27] - 保荐机构认为公司调整事项履行必要法律程序，符合规定，对调整事项无异议[28]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了咸亨国际科技股份有限公司（以下简称咸亨国际公司）财务报表， 包括 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张建华） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，在任职期间内全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期内担任独 立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张建华，现任公司独立董事。1984年9月至2012年7月，任华北电力大 学教授；1995年6月至1999年5月，任法国电力公司合作研究；2001年9月至今， 担任北京华星恒业电气设备有限公司执行董事、总经理；2008年5月至今，担任 北京新源绿网节能科技有限公司董事；2021年2月至今，担任源能慧智（北京） 数字科技股份有限公司董事；2023年9月至今，担任咸亨国际独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王新） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王新，现任公司独立董事。1986年至1989年，在新疆自治区人民检察 院工作，担任书记员、助理检察员；1999年至2000年，借调到澳门立法会，担 任议员高级法律顾问；1995年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学 院教授、博士生导师；2021年12月至今，担任合肥颀中科技股份有限公司独立 董事；2022年12月至今，担任王府井集团股份有限公司独立董事；现为中国刑 法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责 所必需 ...