浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-002 李珊珊女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李珊珊女士 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司副总经理李珊珊女士提交的书面辞职报告。李珊珊女士因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，李珊珊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李 珊珊女士的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影 响。 截至本公告披露日，李珊珊女士持有公司股票 25 万股，均为已授予但尚未解 除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2023 年限制性股票激励计划》的规 定对其持有的 25 万股尚未解除限售的限制性股票予以回 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-001 浙江天正电气股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司分 别在广州、青岛、西安、成都、深圳设立分公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公 告》（公告编号：2023-057）。 负责人：王磊 经营场所：广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 3406 房 经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；配电 开关控制设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 近日，公司已完成五家分公司的工商注册登记手续，并取得市场监督管理局 核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 1、广州分公司 名称：浙江天正电气股 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-057 浙江天正电气股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局， 公司拟分别在广州、西安、成都、深圳、青岛设立分公司，并授权公司经营层负 责办理上述分公司的设立登记事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立分公司的基本情况 （一）拟设立广州分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司广州分公司 2、经营场所：广东省广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 3406 房（暂定， 以最终注册地址为准） 3、经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-055 浙江天正电气股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 注：因删除条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延。 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》全文于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，公司通过对照自查，对公司《募集资 金管理制度》有关条款进行相应修订。《募集资金管理制度》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司以自筹资金预先投入募投项 | 第十二条 公司以自筹资金预先投入募投项 | | 目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以 | 目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以 | | 募集资金置换自筹资金。 | 募集资金置换自筹资金。 | | 置换事项应当经公司董事会审议通过， | 置换事项应 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《公司章程》、上市公司相关准则及指引等有关规定，制订本工作条例。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委 员为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事 会委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，公司董事会指定一 ...

浙江天正电气股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度及法律法规规定的独立性要求； 独立董事工作制度 第一章 总则 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-054 浙江天正电气股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，公司通过对照自查，对公司《独立董 事工作制度》有关条款进行相应修订。《独立董事工作制度》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司的治理结构， | 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的 | | 促进公司的规范运作，根据中国证监会 | 规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 | | 《上市公司独立董事规则》《浙江天正 | 办法》《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简 | | 电气股份有限公司章程》（以下简称 | 称"《公司章程》"）的相关规定，制 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《公司章程》 及相关上市公司准则及指引等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的 独立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任 ...

浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-053 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。 修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 3 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》本工作条例及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》本工作条例及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上 的委员为公司独立董事，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高 ...