证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-021 同庆楼餐饮股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

募集资金情况 - 公司向社会公众公开发行5000万股A股，发行价16.7元/股，募资总额83500万元[4] - 扣除发行费用9970万元后，实际募资净额73530万元[4] 募投项目投入及节余 - 截至2025年4月15日，募投项目累计使用募资66205.94万元，节余含尾款及质保金2847.25万元[2] - 三个项目合计拟投募资73530万元，累计已投66205.94万元，预计节余7324.06万元[10] - 累计节余募资9937.30万元，含待支付尾款及质保金2847.25万元和暂补流动资金8500万元[10] 各项目情况 - 变更后“原料加工及配送基地项目”投资5058.99万元，结余12271.01万元用于其他地区项目[5] - 变更后“新开连锁酒店项目”18家门店，投资53471.01万元[7] - “原料加工及配送基地项目（合肥地区）”2020年7月完成并达预计可使用状态[3][9] - “补充流动资金项目”2020年7月完成投入[3][9] - 新开连锁酒店项目拟投募资53471.01万元，累计已投46422.9万元，预计节余7048.11万元，2025年4月达可使用状态[10] - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）拟投募资5058.99万元，累计已投4783.04万元，预计节余275.95万元[10] - 补充流动资金项目拟投募资15000万元，累计已投15000万元，无节余[10] 节余原因及后续安排 - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）节余275.95万元是用自有资金支付尾款及质保金[12] - 新开连锁酒店项目通过合理使用资金等节省开支，现金管理和利息收入净额2613.24万元[12] - 公司拟将节余募资永久补充流动资金，转出后注销专户，后续待付款项转出前专户支付，转出后自有资金支付[14] 决策进展 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金并注销专户议案，尚需2024年年度股东大会审议[16][17] - 保荐机构认为本次事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[18]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-019 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼""本公司"或"公司")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，编 制了2024年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金 专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司 合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限 公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监 ...

2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年 对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，同庆楼餐饮股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

人员与机构 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京[1] 业绩数据 - 2023年度容诚所收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年容诚所A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[3] - 63名容诚所从业人员近三年受到行政处罚3次等多项措施[4] - 项目合伙人熊明峰近三年受证监会警示函监管措施1次[6] 其他信息 - 2024年容诚所对公司审计无不能解决的意见分歧[9] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 容诚所在乐视网案中需在1%范围内担责，案件尚在二审[14]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-023 ● 被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称"被 担保人"）。 ● 公司及下属全资子公司预计 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不 超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额 度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担 保额度，包含新增担保及存续担保余额。截至本公告披露日，公司及全资子公司 实际对外担保余额为 84,000 万元人民币，全部为公司与全资子公司之间提供的 担保。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述 （一）申请综合授信额度基本情况 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对 外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

关联交易 - 2025年4月27日审议通过关联交易预计议案[4] - 与沈基水2025年年租金1000725.84元，2024年944149.68元[6] - 与合肥金城农用车2024 - 2029年租金2865141元/年，2024年1936927.88元[7] - 与安徽庆达投资交易金额300万元以下，占净资产绝对值0.5％以下[8] 关联方数据 - 2024年合肥金城农用车总资产1615.79万元等[11] - 2024年安徽庆达投资总资产6513.27万元等[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.25亿元，同比上升5.14%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,008.43万元，同比下降67.09%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,366.00万元，同比下降63.05%[2] - 2024年经营活动现金净流入4.1亿元，同比下降43.09%[2] - 2024年因无锡门店拆迁补偿及处置收益等致净利润下降[3] 市场扩张 - 2024年公司新开8家门店，新增建筑面积24.46万平方米，含4家餐饮和4家宾馆门店[4] - 截至2024年末累计新增门店面积较之前大幅增加[5] 公司治理 - 2024年召开股东大会选举产生第四届董事会[7] - 2024年董事会召开5次会议，审议通过30个议案[8] - 报告期内董事会提请并组织召开1次股东大会[9] - 审计委员会报告期内召开工作会议5次[10] - 薪酬与绩效考核委员会报告期内召开工作会议1次[11] - 提名委员会报告期内召开工作会议2次[11] - 战略委员会报告期内召开工作会议1次[12] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告33份[12] - 2023 - 2024年度公司信息披露工作获最高评级“A级”[12] 投资者关系 - 报告期内公司组织召开3场业绩说明会[13] - 报告期内公司回复“上证e互动”投资者提问43项，回复率100%[13] - 报告期内公司未发生内幕信息泄露等违规情形[14] 未来展望 - 2025年餐饮业务计划新增3 - 5家门店，升级改造20家老门店[15] - 2025年宾馆业务计划3 - 4家直营店开业、5家酒店客房版块对外营业，加盟业务零突破[16] - 2025年食品业务聚焦华东市场，鲜肉大包计划新增100 - 150家加盟店[17] - 2025年餐饮业务全渠道发力获客，打造十大特色主题宴[15] - 2025年宾馆业务构建“线上 + 线下”全渠道营销矩阵[17] - 2025年食品业务线下商超直营创牌、直采扩规模，线上牵手头部主播[17] - 2025年食品业务成立计划部精准调控产销，深化全链条降本增效[17] - 2025年鲜肉大包升级门店模型，强化线上运营[17] - 2025年董事会督促管理层完成经营目标[18]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-025 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股 ...

会议情况 - 同庆楼第四届监事会第七次会议于2025年4月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《同庆楼2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][13]