公司治理 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议并报市场监督管理部门核准[5] - 新增、修订27项公司管理制度，10项需股东大会审议[6][7] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新代表人[10] 股份管理 - 面额股每股面值1元[11] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 收购本公司股份在不同情形有不同注销或转让时间要求及数量限制[12] - 发起人、公开发行股份前已发行股份在规定时间内不得转让[12] 股东权益与会议 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[13] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[14] - 特定情形下连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有权诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[16] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保在不同额度及情形下须经股东大会审议通过[18] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] 会议召集与提案 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案并可提临时提案[21] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，至少一名会计专业人士[32] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[39] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[40] 利润分配 - 现金分红须满足可分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月无重大对外投资计划（募投项目除外）[41][42] 公司合并与分立 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[44] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[44] 清算与解散 - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算，清算组需通知债权人并公告[46]

西上海汽车服务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-049 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年10月17日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席潘厚丰主持[2] 审议议案 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》废止[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 通过新增、修订公司部分管理制度议案，拟新增7项、修订20项[6] - 通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[6] 制度调整 - 拟不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[3] - 《股东会议事规则》等10项制度修订、新增内容待股东大会审议[6]

股价表现与交易数据 - 9月30日盘中下跌2.18%，报20.61元/股，成交额2109.59万元，换手率0.75%，总市值27.73亿元 [1] - 当日主力资金净流出205.99万元，特大单买卖占比分别为6.03%和6.95%，大单买卖占比分别为6.62%和15.46% [1] - 今年以来股价上涨29.38%，近5日、20日、60日涨跌幅分别为-1.86%、3.05%、8.30% [1] - 今年以来已6次登上龙虎榜，最近一次为7月7日 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为汽车物流及汽车零部件制造销售，收入构成为汽车饰件51.08%、仓储服务18.16%、汽车制动系统16.20%、运输服务11.81%、其他2.75% [1] - 2025年1-6月实现营业收入8.30亿元，同比增长30.10%，但归母净利润为-709.37万元，同比减少116.08% [2] - 截至6月30日股东户数为9766户，较上期增加4.48%，人均流通股13777股，较上期减少4.29% [2] 公司历史与股东回报 - 公司成立于2002年7月15日，于2020年12月15日上市 [1] - A股上市后累计派现1.67亿元，近三年累计派现8925.55万元 [3] 行业与概念板块 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 [1] - 所属概念板块包括奇瑞汽车概念、汽车零部件、蔚来汽车概念、华为汽车、小鹏汽车概念等 [1]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中下跌2.04%至21.16元/股 成交额7047.78万元 换手率2.44% 总市值28.47亿元 [1] - 主力资金净流入30.73万元 特大单买入127.17万元占比1.80% 大单买入570.81万元占比8.10%同时卖出667.26万元占比9.47% [1] - 年内累计上涨32.83% 近5日/20日/60日分别上涨5.27%/6.28%/14.07% 年内6次登上龙虎榜 最近为7月7日 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.30亿元 同比增长30.10% [2] - 同期归母净利润亏损709.37万元 同比下滑116.08% [2] 股东结构与分红记录 - 截至6月30日股东户数9766户 较上期增加4.48% [2] - 人均流通股13777股 较上期减少4.29% [2] - A股上市后累计派现1.67亿元 近三年累计派现8925.55万元 [3] 公司基础信息 - 主营业务为汽车物流及零部件制造销售 收入构成：汽车饰件51.08%/仓储服务18.16%/制动系统16.20%/运输服务11.81% [1] - 所属申万行业为汽车零部件-车身附件及饰件 概念板块涵盖奇瑞/蔚来/华为/小鹏等汽车概念 [1]

股价表现 - 9月25日盘中下跌2.01%至20.96元/股 成交额6702.45万元 换手率2.34% 总市值28.20亿元 [1] - 主力资金净流出370.68万元 大单买入占比7.62% 卖出占比13.15% [1] - 年内累计上涨31.58% 近5日涨2.34% 近20日涨6.88% 近60日跌0.38% [2] - 年内6次登上龙虎榜 最近一次为7月7日 [3] 财务数据 - 2025年上半年营业收入8.30亿元 同比增长30.10% [3] - 归母净利润亏损709.37万元 同比下滑116.08% [3] - A股上市后累计派现1.67亿元 近三年累计分红8925.55万元 [4] 公司基本情况 - 主营业务构成：汽车饰件51.08% 仓储服务18.16% 汽车制动系统16.20% 运输服务11.81% [3] - 所属申万行业为汽车零部件-车身附件及饰件 [3] - 概念板块涵盖奇瑞汽车 比亚迪 小鹏汽车 华为汽车等 [3] - 股东户数9766户 较上期增加4.48% 人均流通股13777股 减少4.29% [3] 公司背景 - 成立于2002年7月15日 2020年12月15日上市 [3] - 注册地址为上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层 [3] - 主营业务为汽车物流及汽车零部件制造销售 [3]

股东减持 - 第二大股东上海汇嘉创业投资有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股份134.55万股 占公司总股本的1% 金额约2738万元 [1] - 减持时间为2025年9月9日至9月17日 [1] - 减持完成后持股数量降至1446.81万股 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8.30亿元 同比增长30.10% [1] - 营收增长主要源于2024年4月合并武汉元丰及2025年1月合并余姚高歌汽车配件有限公司后合并范围变化 [1] - 汽车饰件业务收入同比增加 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-709.37万元 同比大幅下滑116.08% [1] 盈利影响因素 - 汽车行业"价格战"持续 成本压力向产业链上游传导 压缩了盈利空间 [1] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益减少 [1] - 计提的私募基金公允价值变动损失达721万元 [1]

股东持股基本情况 - 股东汇嘉创投减持前持有公司股份15,813,565股 占总股本比例11.75% 股份来源为首次公开发行前持有 已于2021年12月15日解除限售 [2] 减持计划实施情况 - 公司于2025年8月19日披露减持计划 汇嘉创投拟通过集中竞价方式减持不超过总股本1% 即不超过1,345,542股 [3] - 截至2025年9月17日 汇嘉创投实际减持1,345,500股 占公司总股本1% 减持计划已全部实施完毕 [3][4] 权益变动具体情况 - 2025年9月9日至9月16日期间 汇嘉创投减持1,286,500股 占总股本0.96% [5] - 持股数量从15,813,565股减少至14,527,065股 持股比例从11.75%降至10.80% 变动幅度为0.95个百分点 [5][7] - 权益变动跨越1%整数倍刻度 但不触及要约收购 [5][7] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与披露计划一致 未提前终止减持计划 [6][7] - 减持时间区间届满且已达到计划减持数量 [6][7] 公司控制权影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [5][8] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [5][8]

股东减持 - 汇嘉创投通过集中竞价方式减持西上海股份134.55万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例达1% [1] - 本次减持计划已于2025年9月17日全部实施完毕 [1]