财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.38亿元，同比增长13.14%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4412.81万元，同比下降17.08%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3539.14万元，同比下降18.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3046.30万元，上年同期为-2110.68万元[12] - 公司总资产为25.09亿元，同比增长19.25%[12] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降15.38%[13] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比减少0.86个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.51%，同比减少0.74个百分点[13] - 公司2024年上半年实现营业收入人民币638,313,827.98元，同比增长13.14%[45] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币44,128,084.09元，同比减少17.08%[45] - 公司2024年上半年营业总收入为638,313,827.98元，同比增长13.1%[120] - 公司2024年上半年净利润为53,101,872.80元，同比下降13.6%[121] - 公司2024年上半年研发费用为25,108,767.47元，同比增长13.8%[121] - 公司2024年上半年营业收入为64,106,810.62元，同比下降51.4%[123] - 公司2024年上半年净利润为65,560,516.81元，同比增长34.3%[125] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比下降15.4%[122] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-30,462,966.32元，同比下降44.3%[126] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-88,091,016.67元，同比下降3.6%[126] - 公司2024年上半年研发费用为2,601,405.03元，同比下降70.3%[123] - 公司2024年上半年投资收益为66,276,194.56元，同比增长46.1%[123] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为667,167,397.21元，同比增长13.7%[126] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为506,366,455.63元，同比增长25.8%[126] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为138,689,039.91元，同比增长0.1%[126] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-42,054,341.02元，较去年同期有所改善[128] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-56,704,615.08元，较去年同期有所增加[129] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为108,317,588.26元，较去年同期大幅改善[129] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为78,242,202.36元，较期初增加9,558,632.16元[129] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,391,031,463.79元，较期初增加7,038,872.69元[131] - 公司2024年上半年少数股东权益为107,777,300.70元，较期初增加27,034,577.15元[131] - 公司2024年上半年综合收益总额为44,128,084.09元，较去年同期有所增加[131] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为39,566,957.70元，较去年同期有所增加[129] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,498,808,764.49元，较期初增加34,073,449.84元[132] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,287,741,762.13元[133] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,214,746.94元[133] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,374,729,126.28元[133] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,308,799,803.88元[134] - 公司2024年上半年综合收益总额为65,560,516.81元[134] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,381,795,809.91元[134] - 公司2024年上半年资本公积增加2,299,357.66元[134] - 公司2024年上半年未分配利润增加26,342,573.00元[134] - 公司2024年上半年利润分配减少39,217,943.81元[134] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,302,085,648.22元[134] - 公司2024年上半年综合收益总额为48,826,768.10元[135] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加16,755,795.34元，期末余额为1,207,997,999.37元[135] - 公司2024年上半年资本公积增加6,597,627.24元，期末余额为486,500,131.06元[135] - 公司2024年上半年未分配利润增加9,584,225.91元，期末余额为520,533,185.84元[135] - 公司2024年上半年利润分配为-39,242,542.19元[135] 汽车行业市场情况 - 2024年上半年国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[18] - 2024年上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[19] - 2024年上半年新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[19] - 2024年上半年中国品牌乘用车销量达到741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额达到61.9%，上升8.8个百分点[25] - 2024年上半年国内商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%[21] - 2024年上半年我国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%[23] 公司业务与运营 - 公司主营业务为汽车零部件制造和汽车综合物流服务，主要产品包括包覆件、涂装件和安全件，客户包括比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车等[26] - 公司在全国多地设有零部件生产基地和物流仓储基地，形成了高效、完善的物流网络[27] - 公司主要生产销售内外饰件系统和车身配件，包括包覆件和涂装件，以及盘式制动器零部件产品[28] - 公司采用同步开发模式，与中高端整车厂商进行同步开发，具备2D和3D产品分析设计研发能力[29] - 公司采购模式包括指定采购和自行采购，面料类原材料由整车厂商指定[30] - 公司生产模式以市场为导向，根据客户订单和库存情况制定生产计划[30] - 公司销售模式为直销，与整车厂商及其一级供应商形成直接配套供应关系[31] - 公司提供整车物流服务，包括整车仓储及运营服务和整车运输服务[33] - 公司提供零部件物流服务，包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务[34] - 公司具备同步开发甚至超前开发的核心实力，与国内知名汽车厂商及其核心供应商保持长期稳定合作关系[36] - 公司拥有独特的区位优势和优质的资源优势，与上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等企业保持合作关系[36] - 公司在全国拥有自有土地541,026.13平方米，可用土地面积547,317.35平方米[37] - 公司整车仓储面积724,835.63平方米，零部件仓储面积207,306.62平方米[37] - 公司完成了对武汉元丰83.401%股权的收购，增加了盘式制动器零部件产品[46] - 公司在上海、广州、宁波、西安等地设有零部件生产基地，并在北京、上海、广州等地设有整车及零部件仓储和运营基地[39] - 公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，具备与高端整车厂商进行同步开发的能力[40] - 公司是A股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营于一体[42] - 公司专注于包覆件、涂装件及安全件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质零部件产品广泛应用于各大汽车整车制造厂商[43] - 公司品牌荣获上海市"民营企业总部"、"上海好商标"和"上海生产性服务业领军企业"等称号[44] - 公司2023年度现金分红比例为32.49%，共计派发现金红利39,242,542.19元[48] - 公司营业收入同比增长13.14%，达到638,313,827.98元[48] - 公司营业成本同比增长15.27%，达到494,742,361.12元[48] - 公司销售费用同比增长122.76%，达到7,627,196.47元[48] - 公司财务费用同比增长325.74%，达到871,116.35元[48] - 公司应收账款同比增长30.89%，达到653,130,039.91元[49] - 公司存货同比增长156.39%，达到163,497,257.80元[49] - 公司应付账款同比增长23.74%，达到527,516,705.56元[49] - 公司长期借款新增120,000,000.00元，占总资产的4.78%[49] - 公司租赁负债同比增长98.71%，达到27,764,193.43元[49] - 公司通过非同一控制下企业合并收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权，投资金额为20,316.4839万元[53][55] - 公司私募基金投资期末数为100,000,000.00元，较期初增加2,500,000.00元[56] - 公司理财产品期末数为439,631,419.06元，本期购买金额为734,000,000.00元，本期出售/赎回金额为768,193,302.23元[56] - 公司境外资产受限情况中，货币资金为5,140,978.87元，应收票据为7,700,000.00元，应收款项融资为36,058,549.05元[51] - 公司长期股权投资增加主要是因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司对其合营企业的长期股权投资所致[50] - 公司商誉增加主要是通过非同一控制下企业合并收购子公司所致[50] - 公司短期借款增加主要是因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司的短期借款所致[50] - 公司合同负债增加主要是因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司的合同负债以及报告期内未结算所致[50] - 公司长期借款增加主要是报告期内取得银行长期借款所致[50] - 公司租赁负债增加主要是因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司的租赁负债以及租赁合同续签新增租赁负债所致[50] - 公司主营业务为汽车零部件制造及汽车综合物流服务，受宏观经济及汽车行业景气度影响较大，当前国内消费信心不足，国际贸易保护主义加剧，行业竞争压力加大[59] - 公司面临市场竞争加剧的风险，新能源汽车对传统汽车市场造成冲击，整车制造商降本压力向全产业链传递，可能导致公司业务竞争加剧、开发及运营能力不足[60] - 公司劳动力成本上升风险显著，主营业务劳动密集，用工量大、流动性高，未来人工成本持续走高可能对公司经营业绩产生压力[61] - 公司收购京川金属、北汽华森、武汉元丰后，经营规模扩大，商誉减值风险增加，若相关子公司经营业绩未达预期，可能对公司业绩产生不利影响[62] - 公司应收账款总量可能进一步增加，若下游客户财务状况恶化，可能导致应收账款坏账风险上升，影响公司资金周转率与运营效率[62] - 公司募集资金投资项目延至2025年12月达到完全可使用状态，固定资产折旧增加可能对公司经营业绩产生不利影响[63] - 公司通过加大新客户、新业务开拓，持续研发投入，完善组织架构，加快信息化建设等措施强化核心竞争力[61] - 公司通过提高生产自动化水平，制定合理化用工方案，推行精益化管理，提高人均生产效率以应对劳动力成本上升风险[61] - 公司通过完善应收账款管理，加强客户信用评估，加大催收力度，逐步降低应收账款坏账风险[63] - 公司通过优化项目进度安排，加大业务开拓，优化产能布局，降低募投项目实施及固定资产折旧增加的风险[64] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予160万股限制性股票，授予价格调整为8.30元/股[71] - 公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予40万股限制性股票，授予价格为8.30元/股[71] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售50.7111万股[71] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象20,889股限制性股票被回购注销[71] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[71] - 公司解除限售507,111股限制性股票，涉及16名激励对象[72] - 公司环保治理设施运转良好，生活污水、废水、废气和固废得到有效处理[73] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内严格履行承诺，未出现未履行情况[75] - 公司承诺若未能履行相关承诺，将公开说明原因并向投资者道歉[77] - 公司实际控制人承诺若未能履行相关承诺，将承担赔偿责任并冻结股份[79] - 公司董事承诺在上市后三年内稳定股价，并承担信息披露责任、避免同业竞争及规范关联交易[80] - 公司高管承诺在上市后三年内稳定股价，并承担信息披露责任、避免同业竞争及规范关联交易[82] - 公司实际控制人承诺避免与公司及其子公司构成同业竞争，并承担相应赔偿责任[83] - 公司主要股东汇嘉创投及安亭实业承诺避免与公司及其子公司构成同业竞争，并承担相应赔偿责任[85] - 公司董事及高管若未能履行承诺，将在10个交易日内停止领取薪酬，并承担赔偿责任[80][82] - 公司实际控制人承诺未来不从事与公司及其子公司业务构成同业竞争的任何活动[83] - 公司主要股东汇嘉创投及安亭实业承诺未来不从事与公司及其子公司业务构成同业竞争的任何活动[85] - 公司董事及高管若未能履行承诺，其持有的公司股份不得转让[80][82] - 公司实际控制人承诺在公司或其子公司提出异议后及时转让或终止同业竞争业务[83] - 公司主要股东汇嘉创投及安亭实业承诺在公司或其子公司提出异议后及时转让或终止同业竞争业务[85] - 公司主要股东朱燕阳承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，并承诺不从事与公司业务相同或相似的活动[87] - 公司董事、监事、高管承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，并承诺不从事与公司业务相同或相似的活动[88] - 公司实际控制人承诺避免和规范与公司及其子公司之间的关联交易，确保交易公平、公允[89] - 公司主要股东汇嘉创投及安亭实业承诺避免和规范与公司及其子公司之间的关联交易，确保交易公平、公允[90] - 公司主要股东朱燕阳承诺避免和规范与公司及其子公司之间的关联交易，确保交易公平、公允[92] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53,777.42万元，扣除发行费用后净额为47,796.63万元[98] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为10,174.08万元，投入进度为21.29%[98] - 公司本年度投入募集资金金额为1,628.44万元，占募集资金总额的3.41%[98] - 公司变更募集资金用途，取消原募投项目“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”，并新增“西上海汽车智能制造园项目”[100] - 新增募投项目“西上海汽车智能制造园项目”计划投资总额为32,400.00万元，截至报告期末累计投入10,174.08万元，投入进度为31.40%[100] - 公司原募投项目因市场需求不及预期和技术条件不完备而终止[100] - 公司承诺避免和规范关联交易，确保交易公平、公允，并履行相应的审议程序和披露义务[93] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项及违规担保情况[95][96] - 公司报告期内无重大关联交易及资产收购或股权收购、出售发生的关联交易[96][97] - 公司报告期内无重大合同履行情况及托管、承包、租赁事项[97] - 公司终止“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”，并将部分募集资金32,400万元变更为投入“西上海汽车智能制造园项目”，实施地点由上海市嘉定区变更为合肥市新桥智能电动汽车产业园[101] - 由于市场及宏观环境变化，募投项目与政府、客户沟通协调耗时变长，施工单位人员短缺、工程车辆受限，导致项目无法在原定时间内完工[101] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，2024年1月15日审议通过40,000万元的现金管理额度，报告期末现金管理余额为40,000万元[103] - 2024年4月23日，公司审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，解除限售限制性股票20万股，于2024年4月29日上市流通[107] - 报告期内，公司有限售条件股份减少200,000股，无限售条件股份增加200,000股，股份总数保持不变为135,319,111股[105][106] - 截至报告期末普通股股东总数为10,508户[109] - 曹抗美为公司第一大股东，持股25,142,590股，占比18.58%[109]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为53777.42万元，净额为47796.63万元[2] - 2024年上半年使用募集资金16284434.61元，6月30日余额为412512498.60元[3] - 累计投入101740798.57元，购买理财330亿元，收回本金290亿元，收益31887821.61元[4][5] - 6月30日专户余额12512498.60元，未收回理财本金40亿元[5] 资金管理 - 2023年1月14日和2024年1月15日分别同意用不超4亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12][13] - 闲置募集资金现金管理产品金额合计100000[14] 项目变更 - 2022年将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”[19] - 变更用途募集资金32400万元，占比67.79%[26] - 变更原因是原项目市场需求不及预期且技术条件不完备[27][31] 项目进度 - 西上海汽车智能制造园项目期末投入进度31.40%[26][31] - 项目预计2025年12月达到预定可使用状态，未达进度因市场及施工因素延期[31][32]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月15日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》表决9票同意[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决9票同意[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[3] - 预计回购金额4000万元~8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数280.26万股，占总股本2.0711%[3] - 累计已回购金额42037965元[3] - 实际回购价格区间14.18元/股~15.65元/股[3] 价格调整 - 调整后回购价格上限不超24.12元/股，2024年6月24日生效[6] 最新占比 - 截至2024年8月7日，回购股份占比增加0.2103%[7] 公司股本 - 公司总股本为135319111股[7]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额5.377742亿元，净额4.779663亿元[5] 现金管理 - 本次现金管理金额合计1.62亿元，占期末货币资金比例116.00%[3][4][15] - 2024年1月同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][12] 募投项目 - 西上海汽车智能制造园项目总投资3.24亿元，拟投募集资金3.24亿元[7] 产品收益 - 产品1金额1亿，期限98天，预期年化收益率2.2500%或2.1500%或1.5500%[8] - 产品2金额3000万，期限56天，预期年化收益率1.1000%或2.7966%[9] - 产品3金额3200万，期限58天，预期年化收益率1.0900%或2.8058%[11] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额20.4619250502亿元，负债总额5.5282187868亿元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 2916.549801万元[16]

回购金额 - 预计回购不低于4000万元，不超过8000万元[2][3] - 累计已回购金额37869119元[2][5] - 2024年7月已支付回购总金额35754001元（不含交易费用）[5] 回购股份 - 累计已回购股数251.80万股，占总股本比1.8608%[2][5] - 2024年7月回购股份2374500股，占总股本比例约为1.7547%[5] 其他 - 实际回购价格区间为14.18元/股 - 15.65元/股[2][5] - 回购方案首次披露日为2024/6/12[2] - 回购方案实施期限自董事会审议通过后12个月[2][3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 原回购股份价格上限不超过24.41元/股，调整后不超过24.12元/股[3][4]

股东持股 - 汇嘉创投持有公司股份15,813,565股，占总股本11.69%[2] 减持计划 - 2024年8月22日至11月21日拟减持不超1,353,191股，不超总股本1%[2][6] - 减持原因是经营发展需要[6] 减持相关承诺 - 上市之日起十二个月内不转让或委托管理股份[5] - 锁定期满后两年内减持规则及限制[5] 减持影响 - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[7] - 符合法规，减持期间遵守规定并及时披露信息[7][8]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为507,111股，上市流通总数为507,111股，上市流通日期为2024年7月26日[2] - 2023年7月14日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份507,111股上市流通[10] - 2024年4月29日，2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份200,000股上市流通[11][12] - 本次解锁的限制性股票上市流通日期为2024年7月26日，数量为507111股[20] 激励计划授予 - 本次激励计划向激励对象授予限制性股票数量为200万股，占公司股本总额13,334万股的1.50%[2] - 首次授予160万股，占公司股本总额13,334万股的1.20%[2] - 预留授予40万股，占公司股本总额13,334万股的0.30%，预留部分占授予权益总额的20%[3] - 2022年6月17日首次授予，授予价格8.30元/股，授予数量160万股，授予激励对象17人[13] - 2022年11月10日预留授予，授予价格8.30元/股，授予数量40万股，授予激励对象10人[13] 解除限售情况 - 2024年7月22日公司审议通过首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案，可解除限售507,111股[2] - 符合第二个解除限售期条件的激励对象有16名[2] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的33%[14] - 首次授予限制性股票登记日为2022年7月7日，第二个限售期于2024年7月6日届满[14] - 本次可解除限售的限制性股票共计507111股，约占公司当前总股本的0.37%[17] 业绩考核 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期考核年度为2023年度，业绩考核目标为以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于规定值[14] - 2023年公司归母净利润12077.63万元，剔除股份支付费用影响后为12913.34万元，较2021年增长25.57%[15] - 16名激励对象所在业务单元2023年度业绩完成情况均为100%，业务单元层面解除限售比例为100%[15] - 16名仍在职激励对象个人绩效考核结果为“卓越”或“优秀”，个人层面解除限售比例为100%[15] 股份变动 - 2023年9月15日，首次授予的1名激励对象20,889股限制性股票完成注销，公司股份总数由135,340,000股调整为135,319,111股[10] - 本次变动前有限售条件股份1272000股，变动后为764889股；无限售条件股份变动前为134047111股，变动后为134554222股[22]

激励计划时间节点 - 2022年5月8日审议通过激励计划等相关议案[12] - 2022年5月26日股东大会审议通过激励计划等议案[13] - 2022年6月17日审议通过调整授予价格和首次授予限制性股票的议案[13] - 2022年11月10日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[13] - 2023年7月8日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[15] - 2024年4月23日同意为10名激励对象统一办理解除限售20万股[15] - 2024年7月22日审议通过首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就等议案[16] 业绩总结 - 2023年公司归母净利润为12077.63万元，剔除股份支付费用影响后为12913.34万元，较2021年增长25.57%[19][20] - 2023年度以总股本13531.9111万股为基数，每股派发现金红利0.29元，共派发现金红利3924.254219万元[29] 解除限售情况 - 本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期，激励对象可申请解除限售数量为获授总数的33%[17] - 本次解除限售激励对象16人，申请解除限售并上市流通股票50.7111万股，约占公司目前股本总额的0.37%[22] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票6.8100万股，本次可解除限售2.2473万股，占比33%[22] - 14名核心管理人员已获授予限制性股票146.8600万股，本次可解除限售48.4637万股，占比33%[23] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2024年7月26日[24] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为127.2万股，本次变动 -50.7111万股，变动后为76.4889万股[26] - 本次变动前无限售条件股份为13404.7111万股，本次变动 +50.7111万股，变动后为13455.4222万股[26] 回购注销 - 本次激励计划首次授予对象中1名激励对象离职，公司将回购注销其42411股限制性股票[27] - 本次激励计划限制性股票回购价格由8.30元/股调整为8.01元/股，再调整为7.72元/股[29] - 本次回购涉及资金总额为32.741292万元，资金来源为公司自有资金[30]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-054 西上海汽车服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）本次对与上海西上海 众达汽车销售服务有限公司的关联交易进行新增额度预计，2024年度新增预计关 联交易额度为人民币3,000万元； ●本次新增日常关联交易额度预计的议案无需提交公司股东大会审议； ●本次日常关联交易为公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。公司业务不会因此形成对关 联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、新增日常关联交易额度的基本情况 （一）新增日常关联交易额度履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 7 月 22 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、 戴屹回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于新增2 ...