公司经营概况 - 2024年实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92% [7][9] - 归属于上市公司股东的净利润3500.74万元，资产总额28.75亿元，同比增长36.64% [9] - 归属于上市公司股东的净资产13.58亿元 [9] - 主营业务收入15.75亿元，同比增长26.93% [31] - 主营业务成本12.98亿元，同比增长35.68% [32] 财务决算与预算 - 2024年资产负债率47.94%，同比上升17.56个百分点 [28] - 2024年经营活动现金流量净额-1870.23万元，同比下降133.01% [34] - 2025年财务预算目标：营业收入16亿元，利润总额6000万元 [35] 董事会工作情况 - 2024年共召开11次董事会会议 [9] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 [13] - 独立董事津贴标准为每年8万元（税前） [46] - 2024年完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成 [17] 重大事项 - 拟回购注销部分限制性股票，总股本将减少至1.3455亿股 [47] - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款 [48] - 2025年度拟为子公司提供不超过8000万元的担保额度 [40][42] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税） [36] - 现金分红总额1082.21万元，占归母净利润比例30.91% [37] 行业与业务 - 主营业务包括零部件仓储及运营、整车仓储及运营、零部件运输、零部件制造、整车运输等 [33] - 面临车市内卷、减量降价等市场挑战 [7] - 通过合并武汉元丰等举措扩大业务规模 [24][28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.19亿元，同比增长26.92%[18][58] - 2024年公司净利润3500.74万元[18] - 2024年末公司资产总额28.75亿元，同比增长36.64%[18] - 2024年末公司净资产13.58亿元[18] - 2024年末流动资产204,012.00万元，同比增加34.40%[44] - 2024年末货币资金29,941.91万元，同比增加17.56%[44] - 2024年末交易性金融资产31,852.73万元，同比减少41.97%[44] - 2024年末非流动资产83,492.39万元，同比增加42.44%[44] - 2024年负债总额137,841.92万元，同比增加115.59%[50] - 2024年股东权益总额149,662.47万元，同比增加2.18%[56] - 2024年营业成本132,993.41万元，同比增加35.68%[58] - 2024年销售费用2,014.53万元，同比增加183.62%[58] - 2024年财务费用528.83万元，同比增加5,686.32%[58] - 2024年利润总额7,919.39万元，同比减少51.26%[1] - 2024年非经常性损益2.39万元，同比减少99.89%[64] - 2024年经营活动现金净流量 -1,870.23万元，同比减少133.01%[66] - 2024年投资活动现金净流量 -4,195.56万元[66] - 2024年筹资活动现金净流量12,078.23万元[66] - 2024年营业收入年初预算完成129.53%，利润总额年初预算完成44.00%[68] 未来展望 - 2025年是“十四五”战略规划收官之年，公司将围绕“一个目标、一致行动”开展经营[39] - 预计2025年营业收入16亿元，利润总额6,000万元[68] 市场扩张和并购 - 第五届董事会第二十六次会议审议通过收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权的议案[20] 其他新策略 - 2025年公司拟为上海延鑫及其子公司提供不超8000万元担保，有效期12个月[84] - 公司拟对26名激励对象的722,478股限制性股票进行回购注销[98] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月16日下午13:00[14] - 现场会议地点为上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室[14] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议主持人是董事长朱燕阳先生[14] - 报告期内董事会共召开11次会议[20] - 2024年董事会提请召开2次股东大会[23] - 2024年监事会共召开9次监事会会议[105] 财务报告与审计 - 公司已编制并披露《西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告》及摘要[71] - 众华会计师事务所2024年业务收入总额5.69亿元，审计业务收入4.73亿元，证券业务收入1.67亿元[77] - 众华会计师事务所2024年上市公司客户73家，审计收费总额9193.46万元[77] - 众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额2亿元[77] - 众华会所最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[79] - 公司2024年度财务报告审计费用100万元，内控审计费用20万元，2025年不超120万元[80][81] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.8元，合计拟派发现金红利1082.21万元，占净利润比例30.91%[74] 子公司情况 - 2024年上海延鑫资产总额6.50亿元，负债总额5.85亿元，营业收入5.00亿元，净利润564.34万元[88] 独立董事 - 公司独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按季发放[92] - 公司独立董事编制《2024年度独立董事述职报告》，于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[123]

回购情况 - 公司将回购注销26名激励对象的722,478股限制性股票[2] - 回购价格为7.72元/股加银行同期存款利息之和[2] - 回购资金5,577,530.16元加利息，来源为自有资金[2] 股本与注册资本变化 - 回购后总股本由135,276,700股减至134,554,222股[3] - 回购后注册资本由135,276,700元减至134,554,222元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月25日起45天内[7] - 申报地址为上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼[7]

限制性股票激励计划 - 2022年7月7日首次授予登记，17人获160万股[8] - 2023年1月6日预留授予登记，10人获40万股[10] - 2023年7月14日，首次授予部分507,111股解除限售上市流通[11] - 2023年9月15日，注销20,889股，公司股份总数调为135,319,111股[11] - 2024年4月29日，预留授予部分20万股解除限售上市流通[12][14] - 2024年为16名激励对象解除限售507,111股[13] - 2024年11月1日，注销42,411股，公司股份总数调为135,276,700股[15] 回购注销 - 拟回购注销722,478股，回购价7.72元/股加利息[2][17][18] - 回购涉及资金5,577,530.16元加利息，用自有资金[18] - 回购注销后，有限售条件股份变为0股，总股本变为134,554,222股[20] 业绩情况 - 2024年归母净利润3,500.74万元，剔除费用后较2021年增长 - 68.66%[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点在上海嘉定区恒裕路517号2楼召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议9项议案，2025年4月25日已披露[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、7项[12] 其他 - 会议登记截止2025年5月15日17:00[13] - 联系地址、电话、邮箱公布[13] - 预期会期半天，食宿交通自理[13] - 出席者会前半小时签到[14]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][9][11][12][13][15] 业绩相关 - 因业绩考核未达标，公司将回购注销26名激励对象722,478股限制性股票[11] 报告情况 - 多项报告具体内容详见上海证券交易所网站[4][5][7][8][9][11][12][15] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][4][7][13] - 监事薪酬方案将直接提交2024年年度股东大会审议[10] - 会议审议通过多项议案，涉及现金管理等[9][12][15]

会议情况 - 西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案需提交股东大会审议[3][5][11][19] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已通过相关委员会审议[14][17] 其他事项 - 审议通过召开2024年年度股东大会等议案[23][24][25] - 会议听取2024年度董事会审计委员会履职情况等四份报告[25]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,822,136.00 | ...

激励计划实施 - 2022年5 - 7月完成激励计划多项审批及首次授予登记，登记17人160万股[16][21] - 2023年1月预留授予登记，登记10人40万股[22] 股份变动 - 2023 - 2024年多次解除限售及注销，2024年11月股份总数调为135,276,700股[23][26] 业绩情况 - 2024年归母净利润3,500.74万元，剔除影响后较2021年增长 -68.66%[29] 回购注销 - 拟回购注销722,478股，资金5,577,530.16元加利息，尚需减资程序[29][33][35]

西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04719 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 ...