证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-003 浙江西大门新材料股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事何尉宁先生的书面辞职申请。何尉宁先生因工作变动原因，申请辞去公司监事 职务。何尉宁先生辞职后不再担任公司其他职务。公司及监事会对何尉宁先生担 任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，何尉宁先生辞去监事职务后，将导 致公司监事会成员低于法定最低人数。何尉宁先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，何尉宁先生仍将继续履行公司 监事的职责。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事 会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 ...

独立董事任职资格 - 独立董事在董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事候选人[10] - 受证券交易所公开谴责或通报批评的不得被提名为独立董事候选人[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 连续任职不得超过六年[14] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 任职满6年36个月内不得被提名为候选人[14] - 比例不符或缺会计专业人士60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符履职至新任产生，公司60日内补选[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[30] - 每年现场工作时间不少于15日[32] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] 会议相关规定 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[31] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[27][28] 资料保存 - 独立董事工作记录等至少保存十年[34] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[39] 公司保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[37] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[39] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[41] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[43] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[43] 制度施行 - 本制度自股东大会审议通过之日起施行[44]

董事会战略委员会 - 由三名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 委员经提名由董事会选举产生[4] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[12] 董事会提名委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[18] - 主任委员由独立董事担任，经选举产生[18] - 委员经提名由董事会选举产生[18] - 会议由主任委员召集主持，不能履职时推选独立董事召集[25] - 会议提前三天通知，紧急情况随时通知[25] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[25] 董事会审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士[32] - 委员经提名由董事会选举产生[32] - 主任委员由会计专业独立董事担任[32] - 定期会议每年至少召开4次，提前7日通知；临时会议提前3日通知[41] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[41] - 决议需全体委员过半数通过[19] 董事会薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[49] - 委员经提名由董事会选举产生[49] - 主任委员由独立董事担任[49] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[49] - 职责包括制定薪酬计划等[51] - 就薪酬等事项向董事会提建议[52] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[52] - 高级管理人员薪酬计划提交董事会审议[59] - 人力资源部等提供书面资料[54] - 考评分述职、评价、提薪酬三步[54] - 定期会议每年至少召开1次，提前7日通知；临时会议提议后5日内召集，提前3日通知[56] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[57] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决，决议需全体委员过半数通过[57] - 会议有记录，通过议案及结果书面报告董事会[57] 条例实施 - 本条例自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[59]

会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年1月15日现场召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7票同意通过[3] - 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》7票同意通过[5] - 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》7票同意通过[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[10] 委员调整 - 审计委员会委员调整为赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红[7] - 提名委员会委员调整为段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英[7]

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-038 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 87,563,000 股。 本次股票上市流通总数为 87,563,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准同意，浙江西大门新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,000,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前总股本为 72,000,000 股，首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其中有限 售条件流通股 72,000,000 股，占公司总股本 75%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售 ...

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 浙商证券股份有限公司 关于浙江西大门新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 西大门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行股票部分限售股 份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准同意，浙江西大门新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 24,000,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次 公开发行前总股本为 72,000,000 股，首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其 中有限售 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-037 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一） 上午 10:00-11:00 投资者可于 2023 年 12 月 04 日（星期一） 至 12 月 08 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xidamen@xidamen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比增长26.14%；年初至报告期末营业收入4.51亿元，同比增长23.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.51亿元，较2022年前三季度的3.66亿元增长23.29%[14] - 2023年前三季度营业收入442,402,923.33元，较2022年前三季度的366,151,213.36元增长约20.82%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2757.66万元，同比增长11.55%；年初至报告期末为7584.75万元，同比增长15.9%[4] - 2023年前三季度净利润7009.01万元，较2022年前三季度的6493.59万元增长7.94%[15] - 2023年前三季度净利润80,590,971.44元，较2022年前三季度的65,970,976.61元增长约22.16%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6005.78万元，同比增长2.8%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计446346732.60元，2022年同期为376351521.23元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额60057814.90元，2022年同期为58422001.86元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -8189320.41元，2022年同期为218331103.54元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -10029500.00元，2022年同期为 -26880000.00元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为68,357,181.94元，较2022年前三季度的60,624,745.29元增长约12.75%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -16,496,097.77元，2022年前三季度为215,321,353.54元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,029,500.00元，2022年前三季度为 -26,880,000.00元[23] - 2023年前三季度末现金及现金等价物余额为515,527,786.73元，2022年前三季度末为426,182,101.57元[23] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.20元/股，同比增长5.26%；年初至报告期末为0.56元/股，同比增长14.29%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.56元/股，2022年同期为0.49元/股[16] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，2022年前三季度均为0.49元/股[22] 资产与权益情况 - 报告期末总资产12.81亿元，较上年度末增长5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益12.01亿元，较上年度末增长6.09%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计7.71亿元，较2022年末的6.72亿元增长14.82%[11] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计5.10亿元，较2022年末的5.48亿元下降6.82%[12] - 截至2023年9月30日，负债合计8498.51万元，较2022年末的8602.91万元下降1.21%[13] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计11.96亿元，较2022年末的11.33亿元增长5.56%[13] - 2023年9月30日资产总计1291265742.01元，2022年12月31日为1218936185.90元[19] - 2023年9月30日流动资产合计768315775.88元，2022年12月31日为667487271.34元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计522949966.13元，2022年12月31日为551448914.56元[19] - 2023年9月30日负债合计83314952.48元，2022年12月31日为84666333.97元[20] - 2023年第三季度未分配利润404,712,461.18元，所有者权益合计1,207,950,789.53元，负债和所有者权益总计1,291,265,742.01元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8370人[9] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例为60.29%，主要系销售额增长、应收账款相应增加所致[7] - 销售费用变动比例为115.50%，主要系广告宣传费、展览费、职工薪酬等增加所致[7] - 投资收益变动比例为 -58.10%，主要系理财收益减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为62.69%，主要系股东投入增加所致[7] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本3.71亿元，较2022年前三季度的2.96亿元增长25.21%[14] - 2023年前三季度营业利润8091.19万元，较2022年前三季度的7380.18万元增长9.63%[14] - 2023年前三季度营业利润91,392,202.65元，较2022年前三季度的74,836,676.18元增长约22.12%[21] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用1712.23万元，较2022年前三季度的1525.40万元增长12.25%[14] 综合收益情况 - 2023年第三季度综合收益总额70090081.10元，2022年同期为64935910.00元[16] 利息收入情况 - 2023年前三季度利息收入10,873,757.90元，较2022年前三季度的6,658,479.91元增长约63.31%[21]

浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事：赵秀芳、段亚峰、谭国春 2023 年 10 月 26 日 关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江西大门新材料股份有限公司的独立 董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第十一次会议所涉及的事项发表独 立意见如下： 1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定，聘任程 序合法有效； 2、副总经理、董事会秘书和证券事务代表具备与职务相匹配的专业素质和 职业操守，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关高级管理 人员任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未 有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 3、本次聘任高级管理人员的议案不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次高级管理人员、证券事务代表人选的聘任。 浙江西大门新材料股份有限公司独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有 效。 二、监事会会议审议情况 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-035 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的编制程序、 ...