| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江越盛储能科技有限公司（以下简称"储能科技"）、浙江越盛能源 科技有限公司（以下简称"能源科技"）。 本次担保金额及实际已提供的担保金额：2024 年公司预计为储能科技、 能源科技提供的担保总额为不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日，公司对 外担保余额为 0 元。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司储能科技、能源科技的业务发展需求，保证其生产经 营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计为储 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 骆仲泱先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学热物 理系,博士研究生学历、浙江大学教授。曾任浙江大学能源工程学院院长、能源 清洁利用国家重点实验室主任、浙江省科协常委。现任煤炭分级转化清洁发电协 同创新中心主任、浙江大学可持续能源研究院常务副院长、教育部能源动力学科 教指委副主任、中国工程热物理学会常务理事、中国可再生能源学会常务理事、 浙江省能源研究会理事长。全国模范教师，浙江省特级专家，"长江学者奖励计 划"特聘教授，973首席科学家。获国家杰出青年基金、政府特殊津贴、第四届 中国青年科技奖、国家"百千万人才工程"第一、二层次人选、浙江省批准有突 出贡献的中青年专家等多项个人荣誉奖。担任《Frontiers in Energy research》 主编和《Applied Energy》、《Fuel Processing Technology》等20个国内外期 刊编委。2017年12月至2024年2月任本公司独立董事。 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）首次公开发行股票、公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年度首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1981 号文核准，由主承 销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 8,009.02 万股，发行价为每股人民币 6.07 元，共计募集资金总额为人民 币 48,614.75 万元，坐扣券商承销佣金及保荐费 3,316.89 万元后，主承 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司公开发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日分 别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额 度和期限内，资金可以滚动使用，并 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 1 浙江新中港热电股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批 机构的批准及注册。 2 浙江新中港热电股份有限公司 以简易程序向特定对 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第三次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 1、2021 年度首次公开发行股票 2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商 平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万 股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销 佣金及保荐费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募 集资金监管账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币 13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509 ...

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江新中港热电股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 ...

关于浙江新中港热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江新中港热电股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0575-83122625 关于浙江新中港热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2603号 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新中港热电股份有限公司(以下简称新中港公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2602号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的新中港公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委 员会公告[2022]26号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办 理》(上证函[2022]3号)的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》的议案。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | | 力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、 | 力的文件，也是对公司、股东、董 ...