责任专题： 聚焦节能低碳，推进能源转型 01 | 走进新中港 | | --- | | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 数说2023 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 公司荣誉 | 09 | | 企业文化 | 11 | | 业务布局 | 11 | | ESG管理 | 13 | 红色之风 引领前行 02 技术创新 合作共建 质量管理 客户权益保护 供应链体系 39 40 40 41 42 党的建设 党建实践 17 19 精益管理 03 强根固基 | 组织架构 | 23 | | --- | --- | | 三会运作 | 23 | | 风险管控 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 合规披露 | 25 | | 投关管理 | 26 | | 股东权益保护 | 26 | 热电赋能 05 品质发展 恒守绿意 04 共建蓝天 | 环境管理 | 29 | | --- | --- | | 能资源管理 | 30 | | 排放物管理 | 32 | | 应对气候变化 | 34 | | 环保措施 | 35 | | 绿色办公 | 36 | 凝心聚力 06 相伴成长 59 附录 劳动关系管理 员工培 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕51 号）等文件要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年度首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商平安证券股 份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万股，发行价 为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐 费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管 账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币13,191.21万元、 中国建设银行嵊州支行账户(账号为：330501656 ...

平安证券作为新中港公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规规定，通过日 常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已制定持续督导计划和实施方案， | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | | | | 并依据工作计划开展持续督导工作。 | | | 应的工作计划。 | | 一、2023 年度持续督导工作情况 平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 平安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 新中港 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 刘劲、韩鹏 | 上市公司代码 | 605162 | 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2023]48号文 ...

（二）独立性的情况说明 浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，2023年度本人周淳严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙 江新中港热电股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《浙江新 中港热电股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，独立、 审慎行使职权，积极、主动了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东的合法 权益。本人现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、周淳女士组成；2024 年2月7日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由程乐鸣先生、 张春鹏先生、单辰博先生组成。 本人作为公司第二届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周淳女士：1988年出生，中 ...

浙江新中港热电股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 - ・ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新中港热电股份有限公司(以下简称新中港公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新中 港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605162 公司简称：新中港 转债代码：111013 转债简称：新港转债 浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江新中港 热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48号）文件核准，并经上海证 券交易所同意，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额36,913.50万元，扣除发行费用941.74万元（不 含税），实际募集资金净额为35,971.75万元。 上述募集资金已于2023年3月14日到位，经 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构， ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），募集资 金扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 39,371.00 | 25,000.00 | 储能科技 | | | 合计 | 39,371.00 | 25,000.00 | | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 浙江新中港热电股份有限公司 嵊州市 ...