证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-040 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席章妙君主持会议，财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理，公司拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详 见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-039 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐 宏主持会议，全体监事、财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第 三季度报告》。 公司 2023 年第三 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-042 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 17 页 第一条 为加强上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集 和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息 向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； ...

章程修正案 根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《公司章程》的相关 内容。本次修订尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。 本次修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十条 | 第五十条 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 东大会。独立董事提议召开临时股东大 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 会的，应当经全体独立董事过半数同 | | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | | 十日内作出同意或不 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-041 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 进行审查； | 披露。 | | | (七)对董事、总经理及其他高级管理人员 | | | | 的工作情况进行评估，在必要时根据评估 | | | | 结果提出更换董事、总经理或其他高级管 | | | | 理人员的意见或建议； | | | | (八)董事会授权的其他事宜。 | | | 10 | 第一百三十五条 | 第一百三十五条 | | | 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中 | 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中 | | | 独立董事应不少于二名，并由独立董事担 | 独立董事应不少于二名，并由独立董事担 | | | 任召集人。委员会主要职责是： | 任召集人。 | | | (一)根据董事及高级管理人员管理岗位 | 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管 | | | 的主要范围、职责、重要性以及其他相关 | 理人员的考核标准并进行考核，制定、审 | | | 企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 | 查董事、 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或拒绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因 委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应 第 1 页 共 8 页 第一条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 提名委员会由董事会任命三名董事组成，其中，由公司独立董事担 任的委员不少于二名。 第六条 提名委员会设主任一名 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第五条 战略委员会由董事会任命三名董事组成，其中，由公司独立董事 担任的委员不少一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七 ...

其中，《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘 书工作制度》、《重大信息内部报告制度》等 6 项制度的修订经董事会审议通过 已生效；《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东 大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》、 《募集资金管理制度》、《套期保值管理制度》、《远期结售汇管理制度》等 10 项 制度的修订尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。 本次修订内容如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，公司相应修订《独立董事工作 制 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中两名为 独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或拒 绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月 26 日修订） 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 任期届满未完成换届或因辞职导致薪酬与考核委员会人数少于三 人时，原委员应继续履行职责，直至完成换届或选举产生新的委 员。除此之外，在委员会委员人数达到规定人数三人以前，委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 ...