第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 规则》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"规范 运作指引 1 号"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 ...

（三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-020 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 10 月 11 日以书面和邮件方式发出通知。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程的各项规定，内容和格式符 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-023 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审 计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范 运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董 事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第 二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后， 将继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-021 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

财通证券股份有限公司 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 公司首次公开发行完成后，公司总股本为 13,408.00 万股，其中有限售条件 流通股为 10,056.00 万股，无限售条件流通股为 3,352.00 万股。自公司首次公开 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为宁波市 天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"天普股份"或"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规及规范性文件的规定，对天普股份首次公开发行限售股上市流 通事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月出具的《关于核准宁波市天普 橡胶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1591 号）， 宁波市天普橡胶科技股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,352.00 万股股，每股面值 1 元，公司于 2020 年 8 月 2 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-018 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 100,560,000.00 股。 本次股票上市流通总数为 100,560,000.00 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月出具的《关于核准宁波市天普橡 胶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1591 号），宁 波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 33,520,000 股，每股面值 1 元，公司于 2020 年 8 月 25 日 成功于上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 10,056.00 万股， 首次公开发行后总股本为 13,408.00 万股，其中有限售条件 ...

财务业绩 - 2023年1-6月公司营业收入16356.05万元，同比增加12.32%，主要因客户订单增量[9][10] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1658.69万元，同比增加4.15%，因本期营业收入增加[9][10] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1438.22万元，增加25.55%，因本期研发和财务费用略有下降[9][10] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额1650.09万元，同比上升30.56%，因客户回款信用期缩短[9][10] - 2023年1-6月基本每股收益0.12元/股，与上年同期持平[10] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，增加22.22%[10] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率1.96%，较上年同期增加0.14个百分点[10] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.70%，较上年同期增加0.39个百分点[10] - 2023年1-6月公司实现营业收入16356.05万元，同比上升12.32%；净利润1658.69万元，同比上升4.15%；扣非净利润1438.22万元，同比上升25.55%[20] - 2023年上半年营业总收入163,560,452.43元，2022年同期为145,614,220.46元，同比增长约12.32%[54] - 2023年上半年营业总成本146,093,901.82元，2022年同期为132,364,031.79元，同比增长约10.37%[54] - 2023年上半年营业利润20,992,738.85元，2022年同期为18,690,238.26元，同比增长约12.32%[55] - 2023年上半年净利润16,586,939.28元，2022年同期为15,926,094.34元，同比增长约4.15%[55] - 2023年上半年综合收益总额为1.66亿元，2022年同期为1.60亿元[56] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2022年同期持平[56] - 2023年上半年营业收入为7291.84万元，2022年同期为8186.98万元[57] - 2023年上半年营业利润为1302.38万元，2022年同期为1646.30万元[58] - 2023年上半年净利润为1163.76万元，2022年同期为1408.76万元[58] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1650.09万元，2022年同期为1263.89万元[59] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2576.24万元，2022年同期为5120.43万元[60] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2947.68万元，2022年同期为 - 5964.54万元[60] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1333.99万元，2022年同期为342.57万元[60] - 2023年上半年基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为0.11元/股；稀释每股收益情况相同[59] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4995696.54元，2022年同期为8957474.71元[61] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为39608741.75元，2022年同期为83492190.24元[61] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29476753.53元，2022年同期为 - 67645436.71元[62] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为15274014.19元，2022年同期为24749114.40元[62] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为45137413.08元，2022年末为55953617.06元[61] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为841971250.93元，期末为829099643.63元[63][66] - 2023年上半年综合收益总额为16605146.23元[64] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为29476753.53元[64][65] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为876007705.64元，期末数据未体现增减后完整数据[66] - 2022年上半年综合收益总额为15959163.00元[67] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为59,645,436.71元[68][72] - 2023年上半年公司综合收益总额为11,637,629.12元[70] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为759,371,127.72元[71] 资产与负债情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82909.96万元，同比减少1.53%，总资产87859.52万元，减少3.56%，因本期现金分红2949.76万元[10] - 营业成本10582.23万元，同比上升12.87%，主要系客户订单增加，人工成本及材料成本增加所致[22] - 销售费用218.64万元，同比下降9.56%，主要系贸易人员减少及仓储费下降所致[22] - 管理费用2387.86万元，同比上升5.59%，主要系管理部门人工成本增加所致[22] - 财务费用-76.55万元，同比下降51.63%，主要系外币汇兑损益所致[22] - 2023年上半年公司资产总计8.79亿元，同比减少3.56%；所有者权益合计8.29亿元，同比减少1.53%[25] - 货币资金同比增加35.5%，交易性金融资产同比减少51.21%，应收票据同比增加282.84%，应收款项融资同比增加2543.81%，预付款项同比增加466.71%[26] - 其他应收款同比减少24.16%，存货同比减少15.04%，其他流动资产同比减少28.35%，其他非流动资产同比减少28.49%[25][26] - 在建工程同比增加9.75%，应付票据同比增加80.7%，应付账款同比减少21.65%，合同负债同比减少12.3%[25][26] - 应付职工薪酬同比减少18.07%，应交税费同比减少61.1%，其他流动负债同比增加438.53%，递延收益同比减少8.24%[26] - 其他综合收益同比增加177.46%，未分配利润同比减少11.41%，主要因公司现金分红2947.68万元[26] - 2023年6月30日公司流动资产合计253,938,054.70元，较2022年12月31日的283,327,179.88元有所减少[50] - 2023年6月30日公司非流动资产合计624,657,096.18元，较2022年12月31日的627,692,514.32元略有减少[51] - 2023年6月30日公司资产总计878,595,150.88元，较2022年12月31日的911,019,694.20元有所下降[51] - 2023年6月30日公司流动负债合计43,389,770.39元，较2022年12月31日的62,595,011.70元大幅减少[51] - 2023年6月30日公司非流动负债合计6,105,736.86元，较2022年12月31日的6,453,431.57元有所减少[51] - 2023年6月30日货币资金为51,267,594.18元，较2022年12月31日的37,834,966.35元有所增加[50] - 2023年6月30日交易性金融资产为40,757,050.58元，较2022年12月31日的83,533,451.23元大幅减少[50] - 2023年6月30日应收账款36,341,318.29元，2022年12月31日为43,168,865.17元，同比下降约15.82%[52] - 2023年6月30日存货24,982,008.35元，2022年12月31日为29,526,488.57元，同比下降约15.39%[52] - 2023年6月30日资产总计860,776,797.56元，2022年12月31日为891,463,387.93元，同比下降约3.44%[53] - 2023年6月30日负债合计101,405,669.84元，2022年12月31日为114,253,135.80元，同比下降约11.24%[53] - 2023年6月30日所有者权益合计759,371,127.72元，2022年12月31日为777,210,252.13元，同比下降约2.29%[53] - 货币资金期末余额为51,267,594.18元，期初余额为37,834,966.35元[152] - 交易性金融资产期末余额为40,757,050.58元，期初余额为83,533,451.23元[152] - 应收票据期末余额为7,273,871.63元，期初余额为1,900,000.00元，商业承兑汇票组合坏账计提比例为5% [153][159] - 本期应收票据坏账准备收回或转回金额为2,000,000.00元，来自上海新上橡汽车胶管有限公司商业承兑到期收到现金[160] - 应收账款期末账面余额为89,056,837.23元，按组合计提坏账准备比例为5.53% [160][161] - 应收账款按组合计提坏账准备期初余额为5,068,183.42元，期末余额为4,923,545.23元[161] - 应收账款期末余额前五名合计42318653.57元，占应收账款期末余额合计数的47.52%[162] - 应收款项融资期末余额为4272139.07元，期初余额为161590.00元[162] - 预付款项期末余额为7062185.97元，其中1年以内占比99.86%，期初余额为1246172.27元，1年以内占比99.20%[164] - 其他应收款期末余额为244097.71元，期初余额为321840.44元[165] - 其他应收款按款项性质分类，保证金及押金期末账面余额为2856680.00元，期初为5638100.00元[166] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额为5786284.93元，6月30日余额为2994827.25元[166] - 本期实际核销的其他应收款金额为2781420.00元[167] - 其他应收款期末余额前五名中，宁海宁东新城开发投资有限公司占比46.94%，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司占比40.33%[167] - 存货期末账面余额合计64470497.81元，期初为73138995.49元，存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末为7174070.47元，期初为5702463.15元[168][169] - 其他流动资产期末余额为1631396.22元，期初为2276966.32元[170] - 长期股权投资期末余额为14833889.60元，期初为14491132.78元[171][172] - 投资性房地产采用成本计量模式，期末账面原值为22771285.15元，累计折旧和累计摊销期末为13874771.56元，账面价值期末为8896513.59元[173][174] - 固定资产期末余额为391538109.20元，期初为399714324.42元[174] - 固定资产本期增加金额为3592507.15元，本期减少金额为27222.22元，期末余额为592722944.03元[175][176] - 累计折旧本期增加金额为15267318.3元，本期减少金额为22884.49元，期末余额为201184835.11元[178] - 在建工程期末余额为89088473.30元，期初余额为81176084.85元[182] - 汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目预算25573.60万元，本期投入占预算比例4

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，半年度报告的内 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发 行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为 每股人民币 12.66 元，共计募集资金 42,436.32 万元，坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券股份有 限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-015 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 ...