上海罗曼照明科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-017 关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告 孙建鸣先生，中国国籍，为公司控股股东，截止目前直接持有公司17.91%的 股份。王丽萍，中国国籍，系孙建鸣配偶。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）预计向 5 家银行申请授信总额不超过人民币 77,000 万元。 2024年3月22日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为提高资金运营能力，根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向中国 建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万 元银行授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合 授信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-010 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于2024年3月22日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2023年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2024年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-014 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将上 海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存放、使用、管理与监督等做出了具体明确的规定 ...

一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-018 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍洛维兹系本公司下属控股子公司，本公司持有其 70%股权。上海霍洛维 兹因业务发展需求，拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币 1,000 万 元的银行授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请人民币 1,000 被担保人名称：上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称"上海霍洛维 兹"）、大连成宇建设工程有限公司（以下简称"大连成宇"），上述公 司均为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度预计不超过人 民 7,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额 为人民币 17,960.51 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址： 上海市静安区威海路 755 号 25 层。截止 2023 年末，上会所拥有合伙人 108 人、 注册会计师 506 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 名。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财务部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对上会所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为上会所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-011 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于2024年3月22日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》； 监事会认为，公司本次利润分派预案符合《公司章程》等有关规定，切合公 ...

海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：罗曼股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王成垒、朱玉峰 | 被保荐公司代码：605289 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）批复，上海罗曼照明科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 2,167 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 27.27 元，募集资金总额为 人民币 59,094.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 52,854.88 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 4 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事担任 ...

公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

1、基本信息 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-016 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司2024年度审计机构，并将 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会建所逾四十年 来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务 不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市 ...