人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 项目合伙人刘万富等近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告有一定家次[5] 业务数据 - 2022年度大华业务收入332731.85万元，审计业务307355.10万元，证券业务138862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[4] - 公司同行业大华上市公司审计客户6家[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项沟通获解决方案和支持，达成一致无分歧[9][10] - 公司认为大华能满足2023年度审计要求，报告客观完整清晰及时[15]

重大事项审议 - 公司一年内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%需股东大会决定[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东大会审议[4] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种对外担保行为须经股东大会审议[6] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[8] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3等六种情形需召开临时股东大会[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时需召开临时股东大会[8] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[14] 召集与通知 - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知[13] - 董事会不同意或10日内未反馈，单独或合计持股10%以上股东可向监事会提议[13] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[13] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集[14] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[14] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[18] 其他事项 - 董事会提出改变募集资金用途提案，应在通知中说明原因等[20] - 公司解聘会计师事务所提前20日通知[20] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[21] - 登记发言的股东人数一般以10人为限，超过时由抽签决定有权发言者和发言顺序[33] - 2/3以上的董事、监事因客观原因未按时到会时，会议主持人可推迟宣布开会[33] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[38] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[37] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[37] - 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准[39] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为弃权[39] - 股东大会对所有提案进行逐项表决，按提案提出时间顺序表决同一事项不同提案[39] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[39] - 法定代表人出席会议需出示本人身份证等，委托代理人出席需出示相关书面委托书等[26] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] - 股东大会对关联交易决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] - 股东大会推举2名股东代表与2名监事参加计票和监票[41] - 董事会和监事会的工作报告等事项由普通决议通过[43] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[45] - 股东大会决议需董事会实施的由董事会组织贯彻，需监事会实施的由监事会召集人组织实施[48][49] - 董事会或监事会应将股东大会决议执行结果向股东大会报告[49] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东大会批准后生效[75]

关联交易情况 - 2023年向关联人销售商品预计不超5900万元，实际发生1816.06万元[5] - 2023年采购商品、接受劳务预计不超1800万元，实际发生1115.75万元[5] - 2024年关联交易合计预计不超10450万元[7] 公司财务数据 - 公司总资产为4486137.59[13] - 公司净资产为839071.70[13] - 公司营业总收入为2009567.22[13] - 公司净利润为75882.46[13] 关联方财务数据 - 上海均瑶（集团）2023年1 - 9月营业总收入2656606.27万元，净利润192765.94万元[9][10] - 九元航空2023年度营业总收入为364766.76万元，净利润为26058.73万元[15] - 大东方2023年1 - 9月营业总收入为268447.07万元，净利润为13582.20万元[23] 关联交易业务 - 公司向均瑶集团销售商品、接受劳务[27] - 公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上产品，接受劳务[27] - 公司向九元航空提供机上产品[29] 其他 - 2024年4月17日公司会议审议通过2024年日常关联交易预计事项，需股东大会审议[3] - 公司部分业务部租赁均瑶国际广场办公场地[30] - 公司与关联方交易定价依照市场价格[34]

股权结构 - 均瑶集团持股140,451,430股，占总股本32.66%[2][6] - 控股股东等持股288,466,717股，占总股本67.09%[2] 股份质押 - 均瑶集团本次质押11,000,000股，累计质押94,000,000股[2][4][6] - 控股股东等累计质押187,889,053股[2] 到期情况 - 均瑶集团未来一年到期3,700万股，对应融资余额2亿[5] - 王均金未来一年到期49,868,766股，对应融资余额3.8亿[5] - 王均豪未来一年到期44,020,287股，对应融资余额5亿[5] 影响说明 - 本次股份质押对公司多方面无影响，不涉及业绩补偿义务[8]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行投资理财。 ●投资理财产品类型：银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券 等产品。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资 理财的议案》，同意公司及控股子公司在保证公司及控股子公司资金安全和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行投资理财，公 司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该事项无需提交股东大会 审议。 ●风险提示：虽然公司及控股子公司选取中低风险的投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险 等投资风险影响，投资的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士学位。2008年4月至今,任职于上海大学悉尼工商学院副教授, 现任财会系执行主任;上海市商业会计学会副会长、理事;2023年8 月至今,任公司独立董事;2020年12月至今,任和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事:2022年5月至今,任江苏林洋能源股 份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 2023 年的任职期间,本人出席了公司召 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦 大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职 于上海市宝山区政法委、区委组织部科员:2011年7月至2013年12 月,曾任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市 天一律师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有 限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董 ...