| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 价格及数量的公告》。 二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司使用不超过 2 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 该额度内 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 1 | 购买 | 协议方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | 类型 | （万元） | | | | （万元） | （元） | | 公司 | 中国建设银行股份有 | 中国建设银行浙江 | 银行理 | 2,000.00 | 2024 年 5 | 2024 年 6 月 | 33 天 | 2,000.00 | 43,397.26 | | | 限公司浙江长三角一 | 分行单位人民币定 | 财产品 | | 月 15 日 | 17 日 | | | | | | 体化示范区支行 | 制型结构性存款 | | | | | | | | 重要内容提示： 赎回理财产品名称：中国建设银行浙江分行单位 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 5 月 28 日刊登于上海证券交易 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,319,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.1858 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 191,032,232 股，其中回购专用证券账户 中有股份 1,686,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股 份总数为 189,345,282 股。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-071 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 ( ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独 立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监 事会任期均自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会 议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专 门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、 ...

监事会同意选举刘延安先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《福莱新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三 届监事会成员后，以口头方式 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。会议的召开符合《公司法》和 相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举夏厚君先生主持，公司全 体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 重要内容提示： 一、 回购股份基本情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励，本次回购股份价格为不超过人民币 15.50 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-068 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时调整"福新转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111012 | 福新转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | "福新转债"自权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 12 日）至权益分派股权 登记日（2024 年 6 月 18 日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2024 年 6 月 19 日）起"福新转债"将恢复转股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...