业绩总结 - 公司2025年预测营业收入将达到4,430百万元，较2022年增长23.2%[11] - 公司2025年预测归母净利润增长率为28.0%[11] - 公司2025年预测ROE将达到14.3%[11] 用户数据 - 公司发布获得客户项目定点通知的公告，预计总销售额约2.92亿元，2024年5月起逐步开始量产[1] 未来展望 - 公司持续挖掘家电业务增量，拓客户、拓品类、拓产能，2023年新增越南基地80万台/年产能[4] 新产品和新技术研发 - 公司家电业务主要以ODM/OEM形式开展，与国际知名小家电战略客户合作，产品覆盖环境家居电器和个人护理电器[3]

项目定点 - 公司全资子公司收到EPS电机项目定点通知书[4] - 定点项目生命周期4 - 7年，预计总销售金额约2.92亿元[4] - 定点项目预计2024年5月逐步开始量产[4] 影响与风险 - 本次定点对本年度经营业绩无重大影响，利于未来营收和效益[5] - 实际销售受多种因素影响，项目实施有风险[5] 应对措施 - 公司将做好产品研发并加强风险管控[7]

公司决策 - 2024年1月26日召开第二届董事会第九次会议，7位董事全出席[3] - 拟5000万元自有资金设全资子公司宁波新亮的电气有限公司[4] - 董事会全部议案获通过，授权经营层办投资工商登记[4][5]

企业资质 - 公司及控股子公司被列入2023年第一批高新技术企业备案名单[2] - 高新技术企业证书2023年12月8日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 公司及控股子公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[3]

项目定点 - 全资子公司收到耐世特北美公司EPS电机项目定点通知书[4] - 定点项目生命周期10年，预计总销售金额约1.43亿美元[4] - 项目预计2025年5月逐步量产[4] 影响与风险 - 预计对本年度经营业绩无重大影响，利于未来营收和效益[5] - 总销售金额为预计，供货量和合同履约有不确定性[7]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-039 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-040） 监事会审核并发表如下意见：本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着 对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中 国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情 形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度事项。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于补选监事的议案》 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 ...

宁波德昌电机股份有限公司 二○二三年十二月 章 程 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，作为宁波德昌电机股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认 真、严谨、负责的态度，在认真审阅了公司提供的有关材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 宁波德昌电机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目调整实施进度事项的独立意见 公司本次对部分募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的， 仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》 等有关规定。我们同意公司调整部分募投项目的实施进度事项。 独立董事：陈希琴、包建亚、马良华 2023 年 12 月 13 日 ...

中信证券股份有限公司 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金承诺 | 累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 投资总额 | 金额 | | | 德昌电机研发中心建设项目 | 15,370.82 | 15,370.82 | 151.63 | 0.99% | | 补充流动资金 | 45,861.76 | 36,589.48 | 36,080.86 | 98.61% | | 合计 | 158,500.00 | 148,727.72 | 117,165.33 | - | 关于宁波德昌电机股份有限公司 部分募投项目调整实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为宁波德昌 电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（2023年8月修订）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，就德昌股份部分 ...

宁波德昌电机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或其他证券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （十一）对公司聘用、解聘会计 ...