员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过45人，董监高为6人[11][28] - 拟募集资金总额不超过19,543,596.50元，份数上限为19,543,596.50份[11][34] - 拟认购股份数不超过101.105万股，约占公司目前股本总额的0.63%[12][33] - 受让公司回购股份的价格为19.33元/股[11][36] - 存续期为48个月，存续期届满前1个月可申请延长[12][44] - 标的股票权益分三期解锁，比例为50%、30%、20%[12][45] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期股份回购，回购1,072,227股，占当时总股本0.70%，回购均价约27.97元/股，使用资金2,998.98万元[31] - 2024年追光者2号持股计划使用回购股票61,177股，股份回购专用账户尚留存1,011,050股[31] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核目标值分别为6300万元、8100万元、9500万元，触发值分别为4400万元、7000万元、8500万元[48] 费用摊销 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销预计分别为1030.90万元、655.30万元、199.79万元、31.97万元[79] 管理与决策 - 由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[13][56] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过[59] - 管理委员会由3名委员组成，决议须全体委员过半数通过[61][63] 其他规定 - 信息敏感期限制交易，年报等公告前有不得买卖日期规定[47] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施[7][86]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过45人，董监高6人[15] - 筹集资金总额不超过19,543,596.50元，份数上限同金额[17] - 单个员工起始认购1份，1元/份，须为1元整数倍[17] - 员工认购股数上限1,011,050股，每股19.33元[17] - 参加对象为非独立董事、监事、高管和骨干人员[15] - 资金来源为合法薪酬、自筹、股东借款等[17] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[17] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期回购1072227股，占总股本0.70%，均价27.97元/股，用资2998.98万元[18] - 2024年追光者2号用回购股61177股，专用账户留存1011050股[18] 持股计划规模与占比 - 规模不超过101.105万股，约占总股本0.63%[21] - 全部有效持股计划所持股票不超总股本10%，单个员工不超1%[22] - 董监高合计持有30万股，占比29.67%；骨干人员71.105万股，占比70.33%[23] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前1个月可经同意延长[25][52][58] - 所获标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，解锁时点为12、24、36个月[26][27][52][58] 公司层面考核目标 - 2025 - 2027年目标值分别为6300万、8100万、9500万元，触发值为4400万、7000万、8500万元[28] 管理与决策相关 - 管理委员会管理期限为股东大会通过至计划终止[32] - 持有人会议提前3日通知，议案经出席持有人1/2以上份额同意通过[33][34] - 30%以上份额员工可提前3日提临时提案，10%以上份额持有人可提议临时会议[35] - 持有人会议需50%以上份额持有人出席[35] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[36] - 30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集[38] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[38] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[39][40] 持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人1/2以上份额同意并董事会审议通过[41] - 存续期满未展期自行终止，届满前售股可提前终止[41] - 存续期届满前1个月可经同意延长[41][52] - 终止后30个工作日内完成清算并分配财产[42] 持有人权益与处理 - 持有人享有除表决权外股东权利，锁定期内不分配权益[42][43] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后按份额分配[43] - 职务变更仍任职权益不变，违规等情况管理委员会有权处理[44] - 不同离职情况，已解锁部分处理不同，未解锁部分按规定收回[45][46] 其他 - 2025年员工持股计划符合政策法规[54] - 公司2004年成立，2019年在科创板上市[55] - 2025年3月13日多会议审议员工持股计划议案[56] - 员工持股计划实施需股东大会审议批准[62]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-009 福建福光股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-006 福建福光股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法 律、法规、 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划相关文件制定及决策程序合法有效[1] - 持股计划拟定持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义与进展 - 实施2025年员工持股计划利于多方面发展[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

员工持股计划 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等相关议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟获不超10亿融资额度，公司拟为子公司提供不超5亿担保额度[7][8] 资金使用 - 同意公司用不超1.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 会议安排 - 2025年3月13日召开第四届董事会第四次会议[2] - 定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入62167.71万元，同比增长5.87%[4][6] - 2024年营业利润15.91万元，上年同期-8801.04万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年利润总额-84.29万元，较上年同期大幅减亏[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1005.80万元，上年同期-6827.45万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3352.78万元，较上年同期大幅减亏[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率0.58%，较上年同期增加4.47个百分点[4] - 报告期末总资产257228.65万元，较报告期初减少1.38%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益169921.69万元，较报告期初减少0.82%[4][6] 业绩增长原因 - 业绩增长因定制产品业务回暖、光学元件收入提升、产品结构改善及参股企业业绩提升等[6][7] 审计评估情况 - 部分参股公司及非流动金融资产投资企业未完成审计评估，最终数据以2024年年度报告为准[8]

净利润情况 - 2024年预计实现归属于母公司所有者的净利润800万元到1200万元，扭亏为盈[3] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -3800万元到 -3000万元[3] - 上年利润总额为 -8911.36万元，归属于母公司所有者的净利润为 -6827.45万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6760.74万元，每股收益为 -0.4298元[4] 业务发展与效益提升 - 2024年公司围绕“提质降本增效”开展业务，提高营业收入及毛利率[5] - 2024年公司定制产品业务回暖，光学元件收入因市场需求增长而提升[5] - 2024年高毛利率定制产品收入占比提高，非定制光学镜头毛利率因产品结构和生产效率改善而提高[5] 收益增加因素 - 2024年参股企业业绩提升，公司公允价值变动收益及投资收益增加[5] - 2024年公司因承担研发项目获政府补助增加[6] 数据不确定性 - 参股企业未完成2024年度审计、评估，最终结果影响相关数据[7]

公司基本情况 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [2] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [2] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户为科研院所和企业 [2] - “非定制产品”用于平安城市等领域 [2] 业务情况 超精密加工业务 - 公司设有超精密加工事业部，“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，实现超精密光学加工技术突破，达到国际先进水平，为多领域提供高精密产品 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定市场需求 [3] 光学元件业务 - 电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件数量，截至2024年9月30日，公司光学元件销售收入较上年同期增加 [3] 车载镜头领域业务布局 - 汽车产业“四化”趋势显现，驾驶自动化升级和ADAS渗透率增长带动车载镜头市场需求 [3] - 公司在车载领域谨慎资产投入，把握重点机遇保证收入增长 [3] 产能及业绩影响 - 公司为储备研发及生产能力新增固定资产多，目前产能充足，但折旧金额高 [4] - 未来加大市场开拓，若营收按计划增长，将缓解折旧摊销对盈利端压力 [4]

持股计划 - 2022年2月15日审议通过持股计划草案[1] - 2022年3月3日股东大会通过草案修订案[1] - 2022年6月24日12万股过户至持股计划账户[2] - 2023年6月27日第一批股份锁定期届满[3] - 2023年7月20日股份数量调整为12.6万股[4] - 2023年10月27日终止实施持股计划[4] - 追光者1号持股计划12.6万股已全部出售[1][5] 权益分派 - 拟每10股派现金红利0.58元、派送红股0.5股[4] 后续安排 - 管理委员会将清算和分配剩余财产[5]