报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现收入7.87亿元,同比+27%;归母净利润4.04亿元,同比+44%;实现扣非归母净利润3.87亿元,同比+49% [2] - 2024Q2公司实现收入4.29亿元,同比+28%;归母净利润2.19亿元,同比+42%;实现扣非归母净利润2.09亿元,同比+48% [3] 业务分析 - 国内术中支架高速增长,海外拓展成果初现 [3] - 主动脉支架类产品实现收入6.10亿元,同比+23%;术中支架类产品实现收入1.07亿元,同比+69% [3] - 公司海外业务实现收入6961万元,同比+67%,已销售覆盖34个国家 [3] - 公司研发投入合计9429万元,占营业收入11.98% [3] - 公司在研管线储备充足,新产品有望持续上市贡献额外业绩增长 [3] 并购与海外拓展 - 2024年7月公司拟使用自有资金6500万美元受让OMD 72.37%的股权 [3] - OMD在欧美、日本等发达国家拥有20余年的推广历史,产品已覆盖23个国家,将补充公司主动脉领域产品管线 [3] - 未来OMD将为公司海外市场拓展提供基础,公司海外市场拓展有望加速 [3] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.13、7.52、9.98亿元,同比+24%、+23%、+33% [3] - 现价对应PE为16、13、10倍 [3] 风险提示 - 未提及 [3]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人史大晓,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-049 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179号）（以下简 称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每 股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币 832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。截 至2019年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内管理。2019年7月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900387号），验证募集资金 已全部到位。 （二 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-052 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月23日在公司 会议室以现场表决与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知及相关资 料已于2024年8月9日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-048 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事的议案》 （二）审议通过《公司2024年半 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2、公司第三届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验。 综上，我们同意提名叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生作为第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 23 日 (此页无正文,为《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会 提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页) 委员签名: 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 史大晓 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审核意见，具 体如下： （此页无正文 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶小杰，已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋成利,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员,或者在有重大 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名史大晓 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年九月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 10 | 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股 ...