科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名宋成利 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职 资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 9 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监 事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名叶小杰 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板 独立董事任职资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-050 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专 用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司期末可供分配的未分配利润为1,210,033,834.56元 人民币。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟以实施2024半年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券 账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）， 以截至本公告披露日公司总股本为123,262,117股测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属上市公司股东净利 1 润的50.40%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

利润分配 - [公司拟以2024年6月30日股本总数12326.2117万股测算进行利润分配，每10股派发现金红利16.50元（含税），合计派发现金红利203382493.05元，现金分红总额占2024年1 - 6月合并报表归属上市公司股东净利润的50.40%][5] - [2024年半年度拟定每10股派息16.50元（含税）][71] - [2023年度利润分配以82726253股为基数，每股派现金红利3元，派送红股0.49股，共派现金红利248178759元，派送红股40535864股][119] - [公司制定股利分配政策，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%][94] - [现金分红优先于股票分配，实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件][94] - [公司根据发展阶段和资金支出安排制定差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排时最低40%，成长期有重大资金支出安排时最低20%][94] - [符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红][94] - [公司可在保证最低现金分红比例等前提下，采取股票股利分配方式进行利润分配][95] - [公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害持续经营能力][96] - [公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议后提交股东大会批准][96] - [股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流，分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过][96] - [公司调整利润分配政策需经独立董事、监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会，且需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过][97][98] - [存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利以偿还占用资金][98] 财务数据 - [本报告期（1 - 6月）营业收入7.87亿元，上年同期6.22亿元，同比增长26.63%][18] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，上年同期2.80亿元，同比增长44.36%][18] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额3.42亿元，上年同期2.64亿元，同比增长29.37%][19] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.24亿元，上年度末38.44亿元，同比增长4.68%][19] - [本报告期末总资产45.24亿元，上年度末42.46亿元，同比增长6.55%][19] - [本报告期基本每股收益3.27元/股，上年同期2.61元/股，同比增长25.29%][20] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为11.98%，上年同期为19.43%，减少7.45个百分点][20] - [非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 - 19.99万元][22] - [公司非经常性损益合计为16,876,435.23元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,691,353.76元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为16,765,576.41元，其他营业外收入和支出为 - 1,386,011.89元，所得税影响额为2,909,266.85元，少数股东权益影响额（税后）为85,226.56元][23] - [本期费用化研发投入48,673,142.99元，较上年同期下降36.28%；资本化研发投入45,618,199.35元，较上年同期增长2.76%；研发投入合计94,291,342.34元，较上年同期下降21.93%][30] - [研发投入总额占营业收入比例为11.98%，较上年减少7.45个百分点；研发投入资本化比重为48.38%，较上年增加11.62个百分点][30] - [2024年上半年公司实现营业收入78,717.47万元，同比增长26.63%；营业利润47,274.12万元，同比增长44.46%；归母净利润40,352.36万元，同比增长44.36%；扣非归母净利润38,664.72万元，同比增长48.60%][41] - [报告期内营业总收入78,717.47万元，同比增长26.63%，营业成本18,441.71万元，同比增长29.55%，营业利润47,274.12万元，同比增长44.46%，归母净利润40,352.36万元，同比增长44.36%][58] - [销售费用、研发费用（费用化）同比分别减少1.35%、36.28%，管理费用同比增加4.21%][58] - [经营活动产生的现金流量净额同比增长29.37%][59] - [货币资金期末数为19.45亿元，占总资产42.99%，较上年期末下降34.44%，主要因购买结构性存款；应收账款期末数为3.39亿元，占总资产7.50%，较上年期末增长129.03%，因销售收入增加][61] - [预付款项期末数为2390.05万元，占总资产0.53%，较上年期末下降27.68%，因预付服务项目减少；其他流动资产期末数为682.65万元，占总资产0.15%，较上年期末增长36.05%，因进项税额留底增加][61] - [递延所得税资产期末数为2834.06万元，占总资产0.63%，较上年期末增长45.15%，因可抵扣暂时性差异增加；应付账款期末数为5958.55万元，占总资产1.32%，较上年期末增长47.50%，因采购规模上升][61] - [合同负债期末数为1964.17万元，占总资产0.43%，较上年期末增长956.64%，因收入增加未结算销售返利增加；应付职工薪酬期末数为4937.84万元，占总资产1.09%，较上年期末下降29.33%，因发放前期计提奖金][61] - [应交税费期末数为7704.21万元，占总资产1.70%，较上年期末增长133.63%，因收入和利润增加；递延收益期末数为6041.33万元，占总资产1.34%，较上年期末增长59.47%，因收到与资产相关政府补助增加][61] - [境外资产为1.36亿元，占总资产的比例为3.01%][62] - [以公允价值计量的金融资产本期购买金额为33亿元，出售/赎回金额为22.2亿元，期末数为10.81亿元][65] - [上海蓝脉、上海鸿脉、上海拓脉和MicroPort Endovastec BV等子公司中，上海蓝脉营业收入为2.13万元，净利润为 - 613.20万元；上海鸿脉营业收入为0，净利润为 - 715.88万元；上海拓脉营业收入为0，净利润为 - 197.05万元；MicroPort Endovastec BV营业收入为0，净利润为 - 207.00万元][68] - [2024年上半年营业总收入为7.8717465618亿美元，较2023年上半年的6.2162246544亿美元增长26.63%][135] - [2024年上半年营业总成本为3.2345588628亿美元，较2023年上半年的3.1039305906亿美元增长4.21%][135] - [截至2024年6月30日，负债合计为4.6487311882亿美元，较2023年末的3.8263446987亿美元增长21.49%][131] - [截至2024年6月30日，所有者权益合计为4.05952836646亿美元，较2023年末的3.86357491678亿美元增长4.94%][131] - [2024年6月30日，应收账款为3.3932049157亿美元，较2023年末的1.4809410636亿美元增长129.12%][132] - [2024年6月30日，交易性金融资产为1.08073712329亿美元，2023年末为0][132] - [2024年6月30日，货币资金为1.88035133338亿美元，较2023年末的2.90881098926亿美元减少35.35%][132] - [2024年6月30日，在建工程为2.1311980547亿美元，较2023年末的2.0330226511亿美元增长4.83%][133] - [2024年6月30日，开发支出为7475.785027万美元，较2023年末的6182.140652万美元增长20.92%][133] - [2024年6月30日，合同负债为1964.168112万美元，较2023年末的185.887753万美元增长956.65%][133] - [2024年上半年公司营业收入为788,888,570.98元，较2023年上半年的621,622,465.44元有所增长][138] - [2024年上半年公司营业利润为472,741,239.67元，2023年上半年为327,254,346.37元][136] - [2024年上半年公司利润总额为471,155,238.14元，2023年上半年为325,837,835.30元][136] - [2024年上半年公司净利润为399,580,653.97元，2023年上半年为277,371,363.84元][136] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为403,523,612.05元，2023年上半年为279,526,281.09元][136] - [2024年上半年研发费用为48,673,142.99元，2023年上半年为76,385,777.34元，有所下降][136] - [2024年上半年财务费用为 - 8,580,079.93元，2023年上半年为 - 4,981,997.70元][136] - [2024年上半年投资收益为16,457,857.09元，2023年上半年为4,296,270.61元][136] - [2024年上半年信用减值损失为 - 10,025,162.37元，2023年上半年为 - 1,788,049.41元][136] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为3.27元/股，2023年上半年均为2.61元/股][137] - [2024年上半年综合收益总额为4.17亿元，2023年同期为2.96亿元][140] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，2023年同期为2.64亿元][141] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.40亿元，2023年同期为 - 0.54亿元][141] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，2023年同期为 - 1.75亿元][142] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10.17亿元，2023年同期为0.36亿元][142] - [母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，2023年同期为2.82亿元][143] - [母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.24亿元，2023年同期为 - 0.54亿元][144] - [母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，2023年同期为 - 1.71亿元][144] - [母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10.27亿元，2023年同期为0.56亿元][144] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.03亿元，2023年同期为6.63亿元][140] - [2024年期初实收资本（或股本）为71,978,147元，期末为123,262,117元，本期增加40,535,864元][146][149][150][151] - [2024年期初资本公积为2,622,907,048.45元，期末为2,647,308,323.82元，本期增加24,401,275.37元][146][149] - [2024年综合收益总额为399,638,017.52元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益变动57,363.55元][147] - [2024年所有者投入和减少资本共44,494,191.16元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,280,389.46元][147] - [2024年对所有者（或股东）的分配为248,178,759元][147][148] - [2024年期初少数股东权益为19,758,765.54元，期末为35,908,723.25元，本期增加16,149,957.71元][146][149] - [2024年期初所有者权益合计为3,863,574,916.78元，期末为4,059,528,366.46元，本期增加195,953,449.68元][146][149] - [2024年股份支付计入所有者权益的金额中，部分为8,788,560.39元，使所有者投入和减少资本增加相应金额][151] - [2024年利润分配中，对所有者（或股东）分配使未分配利润减少165,549,738.10

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-046 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）颁发的关于静脉支架系统的医疗器械注册证，现将 相关情况公告如下： | 产品名称 | 证书编号 | | 注册证 | | 注册 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 有效期 | | 分类 | | | 静脉支架 | 国 械 注 准 | | 2024 | 年 | 类 III | 该产品预期在髂股静脉内使用，用 | | 系统 | 20243131528 | 8 | 月 | 22 | | 于治疗非血栓性髂静脉压迫综合 | | | | 日 | | 至 | | 征、深静脉血栓形成及深静脉血栓 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-047 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 澄清事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、情况简述 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于2024年8月20日在指定媒体上披露了《澄清公告》（公告编号：2024-045）， 就近日国家医疗保障局办公室向公司下发《关于上海微创心脉医疗Castor主动脉 覆膜支架及输送系统价格问题的公开问询函》（医保办函[2024]66号，以下简称 "《问询函》"）的相关事项进行了澄清。 二、进展情况 针对《问询函》的事项，公司及董事会第一时间组织相关人员对该事项的具 体情况进行了核查，向国家医疗保障局主动申请优化调整包括Castor®分支型主 动脉覆膜支架及输送系统（以下简称"Castor支架"）在内的胸主动脉覆膜支架 产品价格，并向国家医疗保障局办公室出具了《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司答复函》（以下简称"《答复函》"），主要内容如下： 1、公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-045 一、简述 近日，国家医疗保障局办公室向公司下发《关于上海微创心脉医疗Castor主 动脉覆膜支架及输送系统价格问题的公开问询函》（医保办函[2024]66号，以下 简称"《问询函》"），对上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"心脉医疗"或"公司"）Castor胸主动脉覆膜支架及输送系统（以下简称 "Castor产品"）的价格问题提出问询，引发市场关注。公司及董事会对此高度 关注，第一时间组织相关人员对该事项具体情况进行了核查。 二、澄清声明 为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行说明并澄清如下： （一）心脉医疗自成立以来，始终以"为治疗血液循环疾病提供可及性真善 美全医疗方案"为使命，致力于通过科技创新建设一个以人为本的全球领先新兴 高科技医疗集团。在经营过程中，公司严格遵守医疗器械行业的各项法律、法规、 规范性政策，高度关注产品定价合规性及患者利益，始终贯彻合规经营理念，将 患者的利益置于核心地位。 （二）《问询函》提及的问题尚在进一步沟通及准备回复阶段。在2024年上 半年，公司曾向国家医疗保障局相关部门、相关地 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-044 三、风险提示 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 外周球囊 扩张导管 国械注准 20243031505 2024 年 8 月 14 日 至 2029 年 8 月 13 日 III 类 该产品适用于髂动脉、股动脉、腘 动脉、腘下动脉和肾动脉狭窄性病 变，以及自体或人工合成动静脉透 析瘘管的阻塞性病变的治疗，也可 用于外周血管中的球囊扩张型及自 膨胀型支架的后扩张。 一、医疗器械注册证具体情况 鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售，此外，产品上市后的实 际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营 业收入的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海鸿脉医疗科技有 ...

1 标的公司主要固定资产实际使用状态良好，主要应用于自有产品的覆膜支架、输送 系统等生产以及进行产品研发和质检。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-043 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的 补充披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "心脉医疗"、"公司"） 已就受让 Optimum Medical Device Inc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告》（公告编号：2024- 029）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询 函的回复公告》（公告编号：2024-031），现就市场投资人关心的问题，公司做如下补 充披露公告： 一、关于 OMD 固定资产及生产制造工艺情况 1、OMD 的固定资产情况 截至 2023 年 1 ...