证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-053 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报 告》 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-052 星环信息科技(上海)股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的《关 于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司首次向社会公 1 本次上市流通的战略配售限售股份数量为 875,974 股， 占公司股本总数的 0.72%，限售期为自星环信息科技(上 海)股份有限公司（以下简称"公司""星环科技""发 行人"）股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流 通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为 53,713,708 股，占公司股本总数的 44.45%，限售期为自 星环科技股票上市之日起 12 个月。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 二、本次限售股形成后至 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-051 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于办公地址变更的公告 邮政编码：200233 投资者热线：021-61761338 投资者邮箱：ir@transwarp.io 公司网址：https://www.transwarp.cn 联系地址：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼、B 栋 11 楼 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需求， 于近日迁入新址办公。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址 和投资者联系方式相关情况公告如下： 一、公司主要办公地址由"上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼"变更 为"上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼、B 栋 11 楼"。 二、除主要办公地址变更外，公司投资者热线等联系方式未发生变化，具体 为： 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 ...

关于星环信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕214 号《关于 星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，星环信息科技（上海）股份有限公司（简称"星 环科技"、"发行人"、"公司"）、中国国际金融股份有限公司（简称"保荐机构"、"中 金公司"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申报会计师"）、 北京市君合律师事务所（简称"发行人律师"）等相关方对问询函所列问题进行了 逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 ...

| 一、关于前次募集资金………………………………………第1—9页 | | --- | | 二、关于融资规模和效益测算………………………………………第9—57页 | | 三、关于财务性投资 …………………………………………第57—64页 | | 四、关于业务与经营情况 ………………………………………第64—109页 | 目 录 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 天健函〔2023〕1397号 上海证券交易所： 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于星环信息科技（上海）股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 214号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司或公司）财务事项进行了审慎 核查，现汇报如下。 一、关于前次募集资金 根据申报材料，（1）公司于 2022 年 10 月首发上市，募集资金为 134,783.29 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 28,863.89 万元， 累计投入进度为 21.42%。（2 ...

北京市君合律师事务所 中国·北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:（010）85191300 传真:（010）85191350 关于 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 星环信息科技（上海）股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"） 的委托，委派律师以专项法律顾问的身份，已就发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），出具了《北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市君合律师事务所关于 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师 工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"），并根据发行人本次发行相关的 报告期的更新情况出具了《北京市君合律师事务所关于星环信息科技（上海）股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-050 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于星环信息科技（上 海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕214 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对 象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星 环信息科技（上海）股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-040）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | （三）本所从 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 Transwarp Technology (Shanghai) Co., Ltd. （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 保荐机构（主承销商） 星环信息科技（上海）股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行 ...

关于 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 中国·北京 北京市君合律师事务所 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:（010）85191300 传真:（010）85191350 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（一） 星环信息科技（上海）股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"） 的委托，委派律师以专项法律顾问的身份，已就发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），出具了《北京市君合律师事务所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 法律意见书》（以下简称"《法律 ...