证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-001 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,543,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,543,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.8613 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-003 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11 日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独 立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月 26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席， 并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举孙元浩先生、 吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘东 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上海） 股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-063 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公司 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和公 司具体情况，拟对《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，并向登记机关申请办理变更登记、章程备案等 相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。 公司对《公司章程》进行修订的情况如下： | 序号 | | 本次修订前的原文内容 | | 本次修订后的内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为适应建立现代 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交 易所有关规定及《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东 大会报告，并及时披露。 第二章 监事职责 1 第一条 为进一步保障星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（下称"《上市规则》"）、《星环信息科技（上海）股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订星环 信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则（下称"本议事 规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选 举产生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履 职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司 董事会、总经理、公司各部门及分支机构 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-061 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2023年12月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。经股东提名，并经董事会提名委 员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 孙元浩先生、吕程先生、朱珺辰先生、温烨 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二章 投资者关系管理的原则和目的 1 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、等有关法律、 法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护 投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保 密，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大 信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 公司的董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《星环信息科技 （上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，遵循实事求是的精神，就第一届董 事会第二十次会议审议的相关事项，经审慎分析，发表如下独立意见： （以下无正文） （此页无正文，为《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举独立董事的议案》 经审核：我们认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法 律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，各董事候选人不存在法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。另外，经审核， 独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 马冬明 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上 海）股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 2 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上 海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本星环信息科技（上海）股份有限公 司对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币 ...