深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-044 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举宋英男先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宋英男先生简历详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以邮 件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳传音控股股份 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-045 深圳传音控股股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务 负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代 表的议案》等议案，具体情况如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第三届董事会董 事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简 历详见附件） 二、选举公司第三届董事会 ...

市场表现与战略定位 - 公司2023年前三季度实现营收约430.22亿元，同比增长19.40% [8] - 归母净利润约38.84亿元，同比增长72.01% [8] - 扣非归母净利润约35.09亿元，同比增长72.46% [8] - 三季度单季实现总营收约179.93亿元，同比增长39.23% [9] - 2023年上半年全球手机市场占有率达13.9%，排名第三 [3] - 非洲智能机市场占有率超40%，排名第一 [3] - 巴基斯坦和孟加拉国智能机市场占有率排名第一，印度排名第六 [3] 业务布局与技术创新 - 销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场 [3] - 拥有TECNO、itel、Infinix三大手机品牌 [4] - 在深肤色拍照技术领域建立领先优势，拥有独创的深肤色影像引擎 [5] - 参与国际电信联盟(ITU)移动终端计算摄影系统国际标准制定 [6] - 自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统 [8] - 与网易、腾讯在音乐、内容分发等领域进行战略合作 [8] 生产与销售网络 - 在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立工厂 [6] - 产品进入全球超70个国家和地区 [6] - 与超过2,000家经销商建立合作关系 [6] - 拥有专业售后服务品牌Carlcare，全球建有超2,000个服务网点 [7] 多元化发展战略 - 数码配件品牌oraimo和家电品牌Syinix实现多品牌发展 [8] - 移动互联网业务基于用户流量和数据资源平台发展 [8] - 新兴市场人口基数超40亿，存在较大结构性改善需求 [3]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为179.93亿人民币，同比增长39.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.83亿人民币，同比增长194.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1138.79亿人民币，同比增长1165.29%[5] - 基本每股收益为2.21元，同比增长195.00%[5] - 加权平均净资产收益率为10.10%，较上年度末增加6.10个百分点[5] - 总资产为462.44亿人民币，较上年度末增长49.92%[5] - 2023年前三季度营业总收入为430.22亿人民币，较2022年同期的360.32亿人民币增长19.4%[19] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量为443.17亿人民币，同比增长17.8%[22] 股东情况 - 前10名无限售条件股东持股情况中，深圳市传音投资有限公司持有无限售条件流通股的数量为408425276股[14] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股27847968股，占比3.45%[15] - 万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股21831755股，占比2.71%[15] 公司财务状况 - 公司总资产为462,437,138,333.19元，较2022年底增长50.3%[17] - 公司流动资产合计为402,845,553,325.70元，较2022年底增长58.3%[17] - 公司非流动资产合计为59,591,585,507.49元，较2022年底增长9.7%[18] - 公司流动负债合计为23,380,338,148.99元，较2022年底增长105.1%[18] 管理情况 - 公司负责人为竺兆江，主管会计工作负责人为肖永辉，会计机构负责人为方玉意[24]

深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 9 | | 议案三：《关于监事会换届选举的议案》 11 | | 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等文件的要求，对传音控股拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

深圳传音控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 9 日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品 （包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度 范围内，资金可以循环使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，具体事项操作由公司财务管理部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本 ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事 会同意选举竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生、杨宏 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举黄益建先生、陈林荣先生、 张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人黄益建先生、 陈林荣先生已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生和陈林荣先生为会计专业 人士。前述第三届董事会候选人简历见附件。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-039 深圳传音控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-042 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 9 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工 代表监事的议案》，同意选举周炎福先生（简历详见附件）为公司第三届监事会 职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的关于监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 深圳传音控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市传音投资有限公司,现提名黄益建为深圳传音控股 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳传音控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...