证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-040 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会 换届选举的公告》。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用不超过 6.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中 小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 常使用，符合相关法律法规的要求。 综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 6 日以邮件 方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 9 日以现场及通 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-041 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市传音投资有限公司,现提名陈林荣为深圳传音控股 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳传音控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 黄益建,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金 的使用效率,增加公司收益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此,公司独立董事同意公司使用不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳传音控股股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议,发表独 立意见如下: 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 经审阅竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生和杨宏 女 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 张怀雷,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市传音投资有限公司,现提名张怀雷为深圳传音控股 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳传音控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 陈林荣,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-036 关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 公司实际控制人竺兆江先生出具的《关于个人不减持公司股份的承诺函》，具体 情况如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司实际控制人自愿承诺：自本承诺 出具日六个月内（即 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日），对于竺兆江本人 通过深圳市传音投资有限公司所持有的公司股份，将不以任何方式进行减持，包 括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生 的新增股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 披露义务。 深圳传音控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 深圳传音控股股份有限公司 特此公告。 ...

公司业务发展情况 - 公司持续开拓新兴市场及推进产品升级,总体出货量及销售收入有所增长[3] - 受益于产品结构升级及成本优化,公司毛利率有所提升,相应毛利额增加[3] - 新兴市场国家的智能机渗透率相对于发达经济体较低,功能机换智能机仍是新兴市场驱动智能机市场增长的重要因素[3][4] - 随着经济发展和消费能力提升,新兴市场的智能机市场潜力较大[4] - 公司持续推进新市场开拓战略,2023年上半年在非洲、南亚以外的市场整体智能机销量同比有所增加[4] 公司经营管理 - 公司采取多品牌协同新市场开拓,兼顾市场份额提升和健康运营目标[4]