募集资金情况 - 2022年3月23日公司公开发行A股3390万股，每股面值1元，发行价80.8元，募集资金总额27.3912亿元[1] - 2022年3月29日实际到位资金25.431842304亿元[2] - 截至2023年12月31日专户余额6352.667811万元[4] - 截至2024年6月30日专户余额9030.588164万元[4] - 截至2024年6月30日，各募集资金存储账户初始存放金额总计25.431842304亿元，期末余额总计9030.588164万元[9] - 截至2024年6月30日，发行费用2.0295077595亿元，先期投入及置换1.502795亿元，累计投入项目9.8830285225亿元，购买理财产品6.745亿元，超募资金补充流动资金7亿元，手续费用支出0.676349万元，累计利息收入399.436591万元，理财产品投资收益6323.140742万元[11][12] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18.385824亿元[13] - 募集资金总额（扣除发行费用）为25.361692亿元，本年度投入3978.22万元，已累计投入18.385824亿元[34] 资金使用与收益 - 2024年上半年利息收入扣除手续费净额70.446113万元，收回理财产品本金6.25亿元，理财产品收益1035.691153万元[4] - 2024年上半年对募集资金项目投入3978.216913万元，购买理财产品5.695亿元[4] - 公司结构性存款合计期初余额7.3亿美元，本期增加5.695亿美元，本期减少6.25亿美元，期末余额6.745亿美元，收益1035.691153万美元[24] 资金置换与管理 - 公司可使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,027.96万元及已支付发行费用的自筹资金438.66万元[14] - 公司从多个募集资金专户中转出15,027.95万元置换预先投入募投项目的自筹资金，转出438.66万元置换已支付发行费用的自筹资金[15] - 2023年4月24日公司同意使用不超过130,000万元的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年4月24日公司同意使用不超过75,000.00万元的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] 理财产品情况 - 公司购买中国农业银行2022年第21期类法人客户人民币大额可转让存单保本型产品，相关数据均为20,000,000.00元[21] - 苏州农商银行二百四十八期机构结构性存款保本型产品，收益为609,863.01元[21] - 苏州农商银行二百四十九期机构结构性存款保本型产品，收益为609,863.01元[21] - 苏州农商银行三百八十六期机构结构性存款保本型产品，收益为643,840.00元[21] - 上海浦东发展银行23JG3467期利多多公司稳利早鸟款人民币对公结构性存款保本型产品，收益为250,000.00元[22] 项目投资进度 - 高功率激光芯片等产能扩充项目承诺投资5.993325亿元，截至期末累计投入5.009384亿元，投资进度83.58%[34] - 垂直腔面发射半导体激光器及光通讯激光芯片产业化项目承诺投资3.050481亿元，截至期末累计投入2.095651亿元，投资进度68.70%[34] - 研发中心建设项目承诺投资1.436551亿元，截至期末累计投入1.270799亿元，投资进度88.46%[34] - 补充流动资金项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入3.009989亿元，投资进度100.33%[34] 其他情况 - 公司拟使用2.5亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日尚未使用[25] - 本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 本报告期内公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况[26] - 本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[27] - 本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[28] - 承诺投资项目小计金额为134,803.57[35] - 承诺投资项目累计投入金额为113,858.24，较承诺金额减少20,945.33，完成率84.46%[35] - 超募资金项目1截至期末累计投入金额为70,000.00[35] - 超募资金项目1承诺投资金额为118,813.35[35] - 合计承诺投资金额为134,803.57[35] - 合计截至期末累计投入金额为183,858.24[35] - 合计截至期末累计投入金额与承诺投资金额总和为253,616.92[35] - 承诺投资项目截至期末累计投入金额较承诺金额减少20,945.33[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系理财收入投入导致[36]

业绩说明会信息 - 2024年10月08日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 2024年09月24日至09月30日16:00预征集提问[2][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 参与人员及方式 - 董事长等参加业绩说明会[7] - 以网络互动形式召开[3][6] - 投资者可在线参与并查看情况[7][8]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 1) 长光华芯聚焦半导体激光领域,主要产品包括高功率单管、高功率巴条、高效率VCSEL及光通信芯片,形成四大产品矩阵 [4] 2) 公司已建成从芯片设计、MOCVD、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等完整的工艺平台和量产线,是全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司 [4] 3) 公司高亮度单管芯片和光纤耦合输出模块、高功率巴条和叠阵等产品,在功率、亮度、光电转换效率、寿命等方面屡次突破,与全球先进水平同步 [4] 4) 公司布局车载雷达用VCSEL激光器芯片、车载EEL边发射激光器及1550nm光纤激光器的泵浦源,巩固长光华芯全套激光雷达光源方案提供商的市场地位 [4] 5) 公司推出单波100GEML(56GBdEML通过PAM4调制)、50GVCSEL（25GVCSEL通过PAM4调制）、100mWCWDFB大功率光通信激光芯片,为当前400G/800G超算数据中心互连光模块的核心器件 [4] 6) 公司回购100万股,彰显公司对于其长期发展的信心 [4] 财务数据总结 1) 公司2022-2026年营业收入分别为386/290/332/413/494百万元,呈现先下降后上升的趋势 [15] 2) 公司2022-2026年归母净利润分别为119/-92/31/58/76百万元,2023年出现亏损后逐年回升 [15] 3) 公司2022-2026年毛利率分别为51.6%/33.5%/33.2%/33.2%/33.2%,保持在较高水平 [17] 4) 公司2022-2026年ROE(摊薄)分别为3.7%/-3.0%/1.0%/1.8%/2.3%,2023年出现负值后逐年回升 [17] 5) 公司2022-2026年PE分别为29/N.A./145/78/60,估值较高 [18]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月20日[2] - 实施期限为2024年3月18日至9月18日[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数965,860股，占总股本比0.5479%[2] - 累计已回购金额33,772,710.68元[2] - 实际回购价格区间28.57元/股至39.21元/股[2] 其他信息 - 公司总股本为176,279,943股[5] - 回购成交最高价39.21元/股，最低价28.57元/股[5] - 回购资金总额不超6000万、不低于3000万，价格不超63.59元/股[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月1日召开[3] - 123人出席，代表75,228,055股，占比42.6753%[11] 议案表决情况 - 《关于向关联方增资的议案》审议通过[17] - 同意股份48,480,495股，占比98.7421%[17]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月1日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人123人，所持表决权占比42.6753%[2] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 《关于向关联方增资的议案》审议通过[6] - 普通股股东同意票数占比98.7421%[6] - 5%以下股东同意票数占比88.0272%[6] 其他 - 会议程序合法有效，决议合法有效[10] - 见证律师事务所为北京德恒（武汉）律师事务所[12] - 报备文件包括股东大会决议等[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于向关联方增资的议案》，7月13日已披露[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的是1号议案[6] - 《关于向关联方增资的议案》关联股东需回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月25日，A股代码688048，简称长光华芯[11] - 现场登记7月30日13:30 - 14:30，在证券事务部[15] - 会议联系电话0512 - 66896988转8008，联系人证券事务部[16]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会 须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-041 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2024 年 7 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并 经相关审批后，使用信用证、自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金，再 定期以募集资金等额进行置换，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 2、具体办理支付时，由相关部门提交付款申请单，注明付款方式为信用证 或注明支付的外汇种类与金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用 审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单开立信用证、支付自有外汇 ...

投资与股权 - 公司全资子公司研究院拟出资1亿元认购惟清半导体新增注册资本1333.33万元，增资后持股31.61%[2] - 研究院初始出资2900万元，持股29%[6] - 各方拟向惟清半导体增资2.545亿元[7] - 增资前研究院持有惟清半导体29%股权，增资后将持有31.61%股权[8] - 增资前清纯半导体持股39%，研究院持股29%，惟清合伙持股20%，泽森德勤持股12%[13] - 增资后清纯半导体持股42.51%，研究院持股31.61%，惟清合伙持股14.93%，泽森德勤持股8.96%，泽森聚芯持股1.99%[13] 财务数据 - 2023年12月31日惟清半导体总资产7498.59万元，净资产7498.59万元，净利润 -1.41万元[14] - 2024年3月31日惟清半导体总资产9369.37万元，净资产7458.61万元，净利润 -39.98万元[14] 产线规划 - 惟清半导体预计月产3000片晶圆，产线2025年上半年通线[7] 决策进展 - 公司于2024年7月11日召开相关会议审议通过《关于向关联方增资的议案》，尚需提交股东大会审议[26][27][28] 风险提示 - 惟清半导体处于建设初期，未具备生产经营能力，产线未通线，产品推出有不确定性[30] - 惟清半导体建设资金量大，后续融资方案未确定，投入资金有不确定性[30]