股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点30分召开[4] - 会议地点在株洲市芦淞区创业二路68号公司三楼会议室[4] - 股权登记日为2025年1月20日[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为1月24日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议关于预计2025年度日常关联交易的议案[7] 股东登记 - 股东登记时间为1月23日（8:00 - 11:30，13:00 - 17:30）[14] - 登记地点为公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）[14] 其他 - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[15] - 会议联系电话和传真为0731 - 22881838，联系人是段艳兰[15]

公司情况 - 2024年度招商证券对华锐精密进行现场检查[1] - 持续督导期内公司章程和治理制度完备且有效执行[3] - 持续督导期内公司信息披露真实准确完整[4] 合规情况 - 持续督导期内公司各方面独立，无关联方违规占用资金[5] - 持续督导期内公司执行募集资金使用制度无违规[6] - 持续督导期内公司无违规对外担保等情形[7] 经营与承诺 - 持续督导期内公司经营模式和业务结构正常[8] - 持续督导期内公司及相关人员严格履行承诺[10] 建议与结论 - 建议公司完善治理结构等[11] - 现场检查公司治理规范，情况良好[14]

关联交易 - 预计2025年向江苏刃锐行销售商品、劳务金额7000万元，占比100%[5] - 2025年度日常关联交易议案待股东大会审议[3] 关联方信息 - 江苏刃锐行2024年12月27日成立，注册资本4000万元[8] - 北京金万众持股51%，公司持股49%[9] 交易合规 - 保荐机构认为2025年度日常关联交易决策程序合规[16]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年1月7日召开，通知于1月3日发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票赞成[4][5] - 议案需提交公司股东大会审议，详情见上交所公告（2025 - 003）[6]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"华锐转债"共有人民币 7,000 元已 转换为公司股票，转股数量 76 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总额 0.0002%。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 202 ...

公司信息 - 江苏刃锐行机械科技有限公司由华锐精密等共同持股 [1] - 公司法定代表人为邵维定 [1] - 公司注册资本为4000万元 [1] - 公司经营范围包括会议及展览服务 通用设备修理 专用设备修理 刀具销售等 [1]

业绩总结 - 2022年发行400.00万张可转债，募资4亿，净额3.9343490567亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，三项目合计累计投入32221.46万元，进度81.90%[5] - 高效钻削刀具生产线项目预计节余165.28万元拟永久补流[7][9] - 精密数控刀体生产线项目延期至2026年12月[10] 决策情况 - 2024年12月19日董事会和监事会通过相关议案[2] - 保荐机构招商证券无异议[16]

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东 尤其是中小股东利益的情形，决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。 综上，公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的 公告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公 告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2024年12月19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024 年 12 月 16 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人 ...