境外销售情况 - 2023年度公司境外销售收入4676.03万元，同比增长60.90%，公司加大外贸团队规模、参加展会拓宽市场渠道 [1] 销售模式 - 公司以客户需求为导向，在成熟经销体系基础上加大直销团队建设与直销客户开发力度，与国内重点行业重点客户初步合作 [1] 募投产能消化规划 - 技术开发方面，加大研发投入、引进人才、加强校企合作，提升整体实力接近或达到日韩刀具企业水平 [2] - 市场开拓方面，完善经销商体系、深化与优质客户合作、推进国内直销与海外新客户开拓 [2] - 人才引进方面，实施人才强企战略，包括加快人才培养、营造良好环境、加强人力资源管理 [2] 硬质合金刀具表面涂层技术 - 硬质合金涂层是涂覆微米级高耐磨硬质薄膜，有化学保护和热屏障作用，能提高刀具切削性能等，相比无涂层可提高3 - 5倍使用寿命，行业内有PVD和CVD两种技术 [2] 公司与同行相比优势 - 研发方面，有老中青梯队合理、学科门类齐全、专业技能扎实的研发人才队伍，核心技术及产品性能达国内先进水平 [3] - 生产方面，是国内少数具备完整生产工序的企业，利于把控生产良率、缩短周期、降低成本 [3] - 装备方面，引进世界一流设备确保研发成果高效应用、提高技术水平 [3] - 渠道方面，建立以华东、华南、华北为核心覆盖全国并延伸海外的经销商体系，可扩大销售市场等 [3] - 市场方面，积累了稳定终端客户，有一定认可度，客户资源转化为市场优势保障业绩增长 [3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期订单情况较为稳定 5月份出货量在900-1100万之间 行业整体需求也较为平稳 [1][2][3] - 公司新成立的棒材子公司目前规划年产能约200吨 主要以自用为主 未来可能有外售计划 [3][4] - 公司5月份对部分产品进行了5-10%的涨价 基本能够覆盖原材料成本上涨的影响 对Q2毛利无太大影响 [4][5] - 公司进入富士康供应商名单后 获得的订单品类和数量都有所增加 但3C行业整体需求恢复还需时间 [8][9] - 公司在航空航天、军工、工程机械等行业的整包项目有所增加 但单个项目金额较小 主要贡献来自于自身产品 [15][16] - 公司出口业务整体呈现增长态势 其中韩国、俄罗斯等国家占比较大 进口替代趋势明显 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司整体刀片产品的产能利用率和毛利率情况如何 [6][7] **公司回答** 5月份产量大幅提升至30万只 毛利率已转正 后续更多取决于行业整体产能利用率水平 [6] 问题2 **投资者提问** 公司在3C行业的客户拓展情况如何 尤其是三星和苹果方面 [9][10] **公司回答** 三星方面由于商务原因暂未获得订单 苹果明年部分高端机型可能会减少使用金属材料 [10] 问题3 **投资者提问** 公司出口业务的具体情况如何 占比及主要国家分布 [13][14] **公司回答** 出口业务整体呈增长态势 预计今年同比增长60%以上 主要集中在韩国、俄罗斯等国家 [13][14]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波 慧和"）持有公司股票 3,347,746 股，占公司总股本 5.4127%。其中，2,391,247 股系其在公司首次公开发行前取得，956,499 股系其在上市后公司实施资本公积 金转增股本取得，上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 21 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-025），股东宁波慧和计划通过大宗交易的方式合计减持 ...

2022年株洲华锐精密工具股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"华 锐转债"的信用等级为"A+"。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"华 锐转债"的信用等级为"A+"。 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本 次 跟 踪 评 级 报 告 已 于 同 日 刊 载 至 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/27 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 61,849,391 股为基数，每股派发现 金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 49,479,512.80 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.80 元 相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688059 | | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | | | | | 证券简称：华锐精密 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118009 | 华锐转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/27 | 2024/6/28 | 一、转股价格调整依据 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 24 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分 ...

研发投入情况 - 公司2020年至2023年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元，整体呈上升趋势[1] - 2023年研发费用为6,087.08万元，较上年同期增长46.48%；研发投入占营业收入比例为7.66%，同比增加0.75个百分点[1] 研发模式 - 公司组建了由主管研发的副总经理、总工程师和总工艺师规划指导的完备研发模式，确定了基础研究与新品开发两个重要研发方向[2] - 公司研发流程包括论证、设计、研制和测试四个阶段，采取"集中优势、单品突破"的研发战略[2] 装备优势 - 公司通过经营积累和外部融资持续对高端生产和研发设备进行投入，核心工序均引进了世界一流的生产、研发和智能化辅助设备[2] - 高端生产和研发设备搭配严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，使公司在核心技术产业化、产品质量、生产成本等方面保持竞争优势[2] 境外销售情况 - 2023年度，公司实现境外销售收入4,676.03万元，同比增长60.90%[2] - 公司持续加大外贸业务团队规模，参加越南和俄罗斯等国际展会，持续拓宽市场渠道，增强品牌知名度[2] 刀具材料特点 - 刀具材料主要包括工具钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料等，其中硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性，且韧性较高[3] - 硬质合金广泛应用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属、耐热钢和淬硬钢等材料的加工[3] 市场拓展情况 - 公司积极参加国内外展会、行业交流活动，通过多种渠道进行产品宣传[3] - 公司坚持以客户需求为导向，在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度[3] - 公司在境外销售方面持续发力，加大外贸业务团队规模，参加越南和俄罗斯等国际展会[3] 行业地位及变化 - 公司连续多年产量位居国内行业前列，2023年排名第二、2022年排名第三、2021年排名第三[3][4] - 公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平，多次获得行业奖项[4] - 公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为"用户满意品牌"[4] 行业技术发展趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求[4] - 现代切削加工对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求，刀具企业需要提供整体解决方案设计与服务[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称"华锐新 材料"）。截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注 册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门的批准。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告 注册资本：人民币 4,000.00 万元 风险提示：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 与荷塘高新技术产业开发区管理委员会签署的《入园协议》（以下简称"协议"） 属于双方基于合作意向而达成的框架性合作协议，具体的实施项目尚存在不确定 性，需要进一步落实和明确。此外协议约定的项目基础建设将在项目用地完成出 让、项目土地完成"五通一平"且公司项目通过相关审批程序后 90 个工作日 ...