1 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及《杭州美迪凯 光电科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、 留置和定金。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、拟被 担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由 总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控 制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求对方提供反担保， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务 ...

关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | -、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………第３页 RFAT3ZF 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】" " 天健 为了更好地理解美迪凯公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3820 号 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关事 项》(上证函(2023)3872号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股价有限公司 日期 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 关于独立董事独立性的专项评估意见 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"）于近日收到独立董事韩洪灵、许罕飚 出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所（科创板 ) 上市 公司自律监管指引第 1 号――规范运作》的有关规定及《美迪凯独立董事工作制度》的相关要求，公 司董事会，就公司在任独立董事韩洪灵、许罕飚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩洪灵、许罕飚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第１号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 杭州 股份有限公司 日期 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年度不进行利润分配的原因：2023 年，公司以集中竞价方式回 购股份金额为 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。基于公 司 2023 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量 公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不 进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和 第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-018 （三）公司盈利水平及资金需求 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第 1 页 共 16 页 第一条 为维护杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州美迪凯光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事华朝花的书面辞职申请。华朝花女士因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。辞职后，华朝 花女士将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。 华朝花女士辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 华朝花女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对华朝花女士在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 董事会提名委员会认为：葛文琴女士的履职能力、专业能力、从业经历等 情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-019 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律法规和规范性文件的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授 权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3748 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-028 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 1.本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 2.本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计 ...

公司概况 - 公司主要从事光电子产品的研发、生产和销售[11] - 公司主要子公司包括浙江美迪凯、美迪凯（浙江）智能光电科技、浙江美迪凯光学半导体等[10] - 公司主要产品包括CCD、CMOS、CIS/SiC等光电子器件[10] - 公司主要应用领域包括消费电子、工业自动化、汽车电子等[11] - 公司实际控制人为葛文志[10] - 公司股东包括丽水美迪凯、美迪凯集团、丰盛佳美等[10] 经营情况 - 2023年营业收入同比减少22.48%，主要是部分客户消化前期库存，订单减少；新产品认证周期较长，新产品销售处于爬坡阶段[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比减少482.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少448.66%，主要是因为公司部分客户消化前期库存，订单减少，公司本期营业收入减少[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少31.53%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为26.61%，较上年增加9.08个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为79,912,162.59元，归属于上市公司股东的净利润为-19,317,068.47元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,261,896.33元[20] - 2023年非流动性资产处置损益为313,666.08元[20] - 2023年公允价值变动损益为14,947,531.91元[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,462,847,536.48元，较上年末减少5.60%[16] - 2023年末总资产为2,277,225,231.98元，较上年末增加19.28%[16] 发展战略 - 公司以现有核心技术和优质客户资源为基础，把握行业发展机遇，巩固光学光电子及半导体光学领域业务优势[23] - 重点发展半导体行业的进口替代业务，力争成为国内光学光电子、半导体行业细分领域的领先企业[23] - 积极改进和完善业务和收入结构，重点投资布局半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测等业务[24] 主要技术 - 公司自主研发的真空塑封技术可使单颗芯片加工成本降低10%左右，产品耐高温能力更高[26] - 公司致力于先进光学元件及光学模组封装技术的研发，成功开发了无基材晶圆级压印光学模组技术[26] - 公司自主研发了高精度外形加工技术，其中玻璃晶圆的通孔技术可实现在30英寸玻璃晶圆上进行通孔加工[1] - 公司自主研发了各类材质晶圆衬底的研磨、抛光（包含CMP）技术，最大加工尺寸可到30英寸[1] - 公司自主研发了包括真空蒸发镀膜、溅射镀膜的PVD工艺，以及化学气相沉积的PEALD工艺等各类薄膜技术[1] - 公司自主研发了半导体光学相关工艺技术，可在各种尺寸的晶圆上叠加光学成像传输所需的各种无机薄膜、有机薄膜、微透镜阵列等整套光路层[2] - 公司自主研发了微纳电路加工技术，可在各类晶圆衬底上进行涂胶、光刻、显影、PVD、PEALD、PECVD等半导体制程[3] - 公司成功开发了正面晶圆级封装、背面晶圆级封装、芯片级封装等技术[4] - 公司成功开发了超构表面光学器件加工技术，实现超构表面光学器件薄型化、小型化、特定光学特性及高外观要求[6] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括传感器陶瓷基板、传感器光学封装基板、芯片贴附承载基板等[29][30] - 公司主要从事半导体晶圆光学解决方案、光学屏下指纹识别模组等生物识别零部件[32][33] - 公司半导体封测产品广泛应用于通讯系统设备、移动终端设备、新能源等领域[34][35] - 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封装、智慧终端的研发、制造和销售[46] 核心竞争力 - 公司在精密光学、微纳光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测、SMT、整机制造等领域均具有核心技术[92] - 公司形成了集精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、半导体封测、表面贴装（SMT）等研发、制造和销售为一体的完整业务体系[93] - 公司与京瓷集团、汇顶科技、FCC等下游龙头客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系[94] - 公司的运营管理团队具备多年行业经验，善于分析行业发展趋势，及时捕捉市场机会[96] 财务情况 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43元[5] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份金额为4,207,826.96元[5] - 公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司注册地址从杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号变更为杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号3幢[12][13] 风险因素 - 公司面临产品技术迭代、核心人员流失、技术未能形成产品或实现产业化等风险[98][99][100][101][102]