营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，博众精工营业收入为742,955,747.03元，同比下降15.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,277,243.18元，同比下降140.85%[4] - 报告期内主要原因导致净利润和扣除非经常性损益的净利润下降[7] 研发投入情况 - 研发投入合计为129,277,858.27元，占营业收入比例增加至17.40%[5] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为6,793,811,719.69元[15] - 公司非流动资产合计为1,263,351,218.88元[15] - 公司资产总计为8,057,162,938.57元[15] - 公司流动负债合计为3,598,914,445.10元[16] - 公司非流动负债合计为301,622,333.79元[16] - 公司负债合计为3,900,536,778.89元[16] 股权情况 - 抚顺市众二股权投资合伙企业持有博众精工最多股份，持股数量为154,728股[10] - 广发证券股份有限公司持有4,797,536股人民币普通股[11] - 华泰证券股份有限公司持有1,812,726股人民币普通股[11] 现金流量情况 - 报告期内现金流量净额受大客户订单占比增加影响，回款周期延长[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-498,139,189.54元，较去年同期下降了492,954,475.14元[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-89,958,492.20元，较去年同期下降了10,253,048.21元[21] - 2024年第一季度，公司取得借款收到的现金为711,500,000.00和426,103,442.00[22] - 筹资活动现金流出小计为344,253,591.53和515,865,830.53[22] - 现金及现金等价物净增加额为-216,089,284.11和-197,405,313.89[22] 利润及股东权益情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为742,955,747.03元，较去年同期下降了140,258,227.53元[17] - 公司营业总成本为782,776,790.99元，较去年同期下降了79,334,526.32元[17] - 公司净利润为-17,010,831.20元，较去年同期下降了69,486,918.79元[18] - 公司每股收益为-0.048元，较去年同期下降了0.165元[19] - 公司综合收益总额为-8,496,111.68元，较去年同期下降了60,966,232.25元[19] - 公司未分配利润为1,731,822,794.16元，较去年同期下降了21,277,243.18元[17] - 公司资本公积为1,906,345,692.96元，较去年同期增加了12,274,406.88元[17] - 公司所有者权益合计为4,156,626,159.68元，较去年同期下降了28,284,722.88元[17]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕军 辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成 果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔德扬） 2023 年,本人孔德扬作为博众精工科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立 地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔德扬先生,中国国籍,无境外永久居留权。1961年出生,毕业于北京理 工大学,本科学历。1982年7月至1995年4月,担任核工业总公司 267 高级工 程师。1995年 4 月至今,担任苏州钧和伺服科技有限公司董事长、高级工程师。 (二)独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-017 博众精工科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分 的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 118,885,357.18 元，具体如下表： | 项目 | 2023 年度计提金额（元） ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-023 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 博众精工科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博 众精工"或"公司"）2024 年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需， 遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要 业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关 联交易预计金额合计不超过人民币 5,587.04 万元。公司董事会在审议该议案时，关联 董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议 该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(宫玉振) 宫玉振先生,中国国籍,无境外永久居留权。1969年出生,毕业于中国人 民解放军军事科学院战略研究部,博士生学历,教授。2004年至今担任北京大 学国家发展研究院 BiMBA 商学院教授。出版有《定力:变局时代管理的底层逻辑》、 《铁马秋风集:企业如何向军队学打胜仗》、《善战者说:孙子兵法与取胜法则十 二讲》、《中国战略文化解析》、《取胜之道》、《大道至拙》、《管理的历史维度》等 专著。先后获国家图书奖特别奖、军事科学院优秀科研成果奖、中国大学出版社 学术著作一等奖、中国孙子兵法研究会优秀成果奖、北京大学国家发展研究院经 济学双学位优秀教学奖、EMBA 优秀教学奖等。 (二) 独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职,没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨 询、 ...

博众精工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔 德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查公司独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-015 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会 议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(秦非) 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职,没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求,并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 会议出席情况 2023 年度,公司共召开 10 次董事会,3 次股东大会。作为独立董事,我在 审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通, 细致研读相关资料,认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见,对所审议 的各项议案均投了同意票,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、 独立、审慎地行使独立董事权利,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内, 均亲自出席董事会会议,不存在无故缺席、连续两次 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告(邵玉兵) 2023年,本人邵玉兵作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《让劳法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立 地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵玉兵先生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年出生,毕业于扬州大 学明达学院,大专学历。2007年 1 月至 2012 年 12 月，担任江苏群峰教育集团 有限公司首席咨询顾问。出版了《大学释义》《中庸释义》《论语孟子十二讲》、 《致良知一王阳明修身六讲》、《决胜未来一企业永续发展的领导力模型》等作品。 (二) 独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社 ...