昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 1 日）的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 （一）出席董事会、股东大会情况 二、年度履职情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次、股东大会 2 次，本人作为独立董事亲 自出席了离任前公司召开的 1 次股东大会，1 次董事会会议，不存在缺席或委托 出席会议的情况。 报告期内，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建 议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对所出席的董事会审议 的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人按照《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门 委员会议事规则的 ...

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股 票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额为人民 币 287,635,600.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 51,135,899.99 元， 实际募集资金净额为人民币 236,499,700.01 元。上述资金到位情况业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。 招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 8、2023 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的 议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对剩余预留授 予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 一、2022年 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚所在全国设有19 家 分支机构，总部位于北京注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其 中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。2022年A股上市公司年报 审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业，信息传 重要内容 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | | 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），公司不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | 5、《关于公司 | | 2022 年年度报告及摘要的议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 年年 | 6、《关于公司董事会审计委员会 | | | | | | | | | | 度履职报告的议案》 | | | | | | | | | | | | | 7、《关于公司 | | 2022 年度内部控制评价报告 | | | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | | | | | 8、《关于公司会计政策变更的议案》 | | | | | | | | | | | 9、《关于公司 | | 2022 年度募集资金存放与实 | | | | | | | | | | | | 际使用情况的专项报告的议案》 | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 26 | 日 | | 《关于公司 | ...

RSM 容诚 审计报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0128 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查出 。 " (将斐亚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 126 | 容诚审字[2024]610Z0128 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称国力股份)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称 "国力股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责国力股份上市后的持续 督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，已根据公司的具体情 | | | | 况制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 保荐机构已与公司签署了保荐协议， 协议明确了双方在持续督导期间的 | | | | 权利和义务 | | | 证券交易所备案 | | | 3 | 通过 ...

昆山国力电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 昆山国力电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质 ...

公司代码：688103 公司简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...