金宏气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（"《公司章程》"）《独立董事制度》等相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生 产经营及发展情况，准时出席各次股东大会及董事会会议，并对审议的相关事项 发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈忠，现任公司独立董事，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师； 1997年9月至今任苏州大学商学院财政系副教授；2021年11月至今任金宏气体独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏 气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为 ...

致：金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受金宏气体股份有限公司(以 下简称"金宏气体"或"公司")委托，就公司2021年限制性股票激励计划事宜(以下 简称"激励计划"或"本次激励计划") 担任专项法律顾问，并就首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期归属事项出具本法律意见书。 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期 归属事项之 法律意见书 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露 （2023年8月修订）》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、法规和其他规范性 文件的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次激励计划的实施事项相关的文 件及资料，并已经得到金宏气体以下保证：金宏气体已经提供了本所 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开了第五 届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行并上市的部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目"及"广东芯粤能半导体有 限公司电子大宗气站项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动 资金。公司保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核 查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量：73.8591 万股（其中首次授予部分第三个 归属期归属 51.1580 万股，预留授予部分第二个归属期归属 22.7011 万股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 543 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 48433.34 万股的 1.12%。其中，首 次授予限制性股票 435 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 ...

业绩总结 - 公司营业收入和归母净利润持续增长，2023年预计营业收入为2427百万元，归母净利润为319百万元[4] - 预计2025年营业利润将达到608百万元，营业利润率为25.0%[5] - 净利润预计在2025年达到516百万元，净利率为14.2%[5] 未来展望 - 公司持续推进大宗气体现场制气项目，预计2023-2025年归母净利润为3.19/4.01/5.00亿元，维持“买入”评级[1] - 公司资产总计在2025年预计将达到5728百万元，呈现逐年增长趋势[5] - ROE预计在2025年将达到13.2%，ROIC预计将达到19.6%[5] 新产品和新技术研发 - 公司积极布局电子大宗气体现场制气业务，已签署7个相关项目，预计将为公司业绩带来积极影响[2] 市场扩张和并购 - 金宏气体签订新合同，预计合同金额约为24亿元，有望提升公司未来经营业绩[1] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 报告中的资料、意见及推测仅反映公司发布当日的判断，投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动[15] - 开源证券可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，存在与报告涉及公司之间的业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发给他人[18]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：投资建厂供应合同 合同金额：根据合同测算，约为人民币 24 亿元（不含税），具体以实际 为准。 合同生效条件：合同自双方代表签字并盖章之日起生效 合同履行期限：自启动之日起 20 年（启动日：买方开始调试、卖方开始 提供供气服务的日期，暂定为 2025 年 8 月 1 日，以买方的书面通知为准。） 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"、"卖方"）日常经营活动相关合同，根据合同相关条款约定，公司需新建 制氧装置和后备系统，预计将于 2025 年 8 月投产，对公司当期业绩无影响。若 本供应合同顺利履行，将会对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司 的持续盈利能力和核心竞争力，且 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管 ...

公司业绩 - 公司23年全年收入24.3亿元，同比增长23.4%[2] - 公司23-25年预计归母净利润分别为3.19、4.07、5.03亿元，对应EPS分别为0.66、0.84、1.03元/股[3][107] - 公司2025年预计收入将达到35.18亿元，同比增长20.5%[113] - 公司2025年预计毛利率将达到38.0%[113] 产品和市场 - 公司主打的两类产品是特种气体和大宗气体，特气营收占比超过大宗气体，特气业务发展加速[25][26] - 公司电子特气产品在半导体行业生产中需求量较大[30] - 公司23-25年计划有10余个项目的多类产品投产，电子特气领域拳头产品产能预计将有新增[2] - 公司未来2年将有多类电子特气产品投放市场，预计产值将逐步增长[93] 市场扩张和并购 - 公司通过收购优质标的实现扩张，大宗零售气体业务具有很强的区域性[37] - 公司深耕苏州市场，持续整合江浙沪市场，占据苏州气体市场龙头地位[39] - 公司进军长株潭市场，通过布局实现整合，增加了深冷快线等服务模式[40] - 参考海外案例，企业间并购有望成为国内零售气体市场发展的重要模式，跨区域整合是扩大企业规模的关键手段[59] 投资评级和风险提示 - 公司给予目标价25.10元/股，给予“买入”评级[113] - 风险提示包括电子特气部分下游需求降速和品类竞争加剧[115] - 风险提示还包括大宗气体下游需求恢复不及预期和新项目进展不及预期[116][117]