信息披露范围与责任 - 制度适用公司及其持股50%以上子公司等[4] - 公司和相关义务人应披露对股价或投资决策有重大影响事项[6] - 董事和高管需保证信息披露真实准确完整[6] 重大事项披露规则 - 重大事项特定情形下应及时披露[8] - 重大事项不确定可暂不披露但有最晚披露时间[9] 定期报告披露要求 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报，一季度季报披露不早于上一年度年报[18] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[28] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在该会计年度结束2个月内披露业绩快报[28] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，应及时披露更正公告[30] 特殊事项披露规定 - 拟派发股票股利、进行公积金转增股本或弥补亏损，所依据半年报或季报的财报应审计，仅现金分红可免审计[18] - 报告期内核心技术人员数量较期初下降超过50%，应充分揭示核心技术人员变动风险并说明维护稳定措施[24] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，涉及明显违反准则及规定事项，应纠正并披露纠正后资料及审计报告等[23] - 定期报告存在差错或虚假记载，被责令改正或董事会决定更正后，应按规定及时披露[23] - 应在年度报告中披露研发投入较上一完整会计年度变化情况，大幅下降等情形应说明原因等[23] - 应在年度报告、半年度报告中披露核心技术人员认定情况，新增相关人员未认定应说明理由[24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[36] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[37] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[38] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[39] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[39] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[39] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[39] 业绩异常披露 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，需在年度报告披露相关信息[43] 人员变动披露 - 除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上需及时披露影响[47] 股份质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达到50%以上及之后质押需按要求披露信息[52] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期等需披露债务逾期金额等信息[53] - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露相关数量及占比[53] 其他重大事项披露 - 涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[54] - 股票交易出现异常波动需于次一交易日披露公告，严重异常波动需核查并披露结果[50][51] - 应及时披露重大风险事项，如可能重大亏损、重大债务违约等[46] - 申请或被申请破产重整等需及时披露进展事项[48] - 控股股东及其一致行动人质押股份出现平仓风险需披露控制权变更情况及措施[53] 募集资金相关 - 应建立完善募集资金相关制度并披露使用情况及投向科技创新领域安排[55] 信息披露管理 - 董事会秘书空缺超过三个月，公司法定代表人代行职责并在6个月内完成聘任[60] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[59] - 对外发布信息需经提供部门核对、董事会办公室草拟、董事会秘书审核、董事长签发[62] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、审计审核后由董事会秘书组织披露[62] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并组织披露[65] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核后报送[67] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，需披露则起草文件交董事长审定[68] - 未公开信息自重大事件发生时启动内部流程，经董事会批准后披露[69] - 收到监管部门文件，董事会秘书向董事长报告，董事长督促通报[71] - 对外宣传文件经董事会秘书审核，发布后报送董事会办公室备案[72] 信息档案管理 - 信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[76] - 董事、高管履行信息披露职责记录等存档由董事会办公室管理[77] - 信息披露文件由董事会秘书保存于董事会办公室[80] - 信息披露文件保存期限不少于十年[81] 保密与追责 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[83] - 公司信息披露义务人及知情人负有保密义务[84] - 对信息披露失职或违规行为，公司将视情节处理[77] - 聘请的证券服务机构等擅自披露信息，公司保留追责权利[77] - 股东等未配合信息披露义务，公司有权处理[77]

交易审议规则 - 六种资产交易情形须董事会审议后提交股东会审议[6] - 股权交易按是否变更合并报表范围计算财务指标[7] - 标的为股权且达标准需提供审计或评估报告[7] - 12个月内累计资产或成交金额超30%需提交股东会审议[8] 信息披露规则 - 四种日常经营交易情形需及时披露[8] - 交易涉及资产总额超10%须董事会审议并披露[11] 其他交易规定 - 提供财务资助部分情形需提交股东会审议[8] - 委托理财以额度算占比，使用期限不超12个月[9] - 分期实施交易以总额适用规定并披露情况[10] - 同一类别交易12个月累计计算适用规定[10] 决策相关 - 公司单方面获利交易可免股东会审议[13] - 关联交易依《关联交易决策制度》执行[13] - 决策标准冲突由较低一级获批[13] 投资相关 - 公司可因多种情况收回或转让对外投资[15][16] - 处置对外投资按规定执行且权限相同[16] - 处置时相关部门防资产流失[16] 制度相关 - 制度与法规冲突依法规执行[18] - 制度由董事会解释并自审议通过生效[18]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3.5亿股，每股金额为1元[3] - 公司现有股份总数为4.00849367亿股，均为人民币普通股（A股）[3] 经营范围与住所 - 公司住所新增邮政编码200434[2] - 经营范围新增软件开发、软件销售等项目[3] 章程与规定 - 章程根据《上市公司章程指引（2025年修订）》制订[2] - 新增公司设立共产党组织、开展党的活动相关内容[3] 法定代表人 - 董事长代表公司执行事务，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人[2] - 新增法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担规定[2] 财务资助与担保 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[11] 股份收购与转让 - 公司因不同情形收购股份有不同注销或转让时间规定[5] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[5] 股东权利 - 股东在多种情形下有查阅、撤销决议、诉讼等权利[6][7][8] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会在规定情形下应在2个月内召开[12] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[22] - 董事会在多种交易情形下有审议权限[23][24] 独立董事 - 担任独立董事有持股、经验等条件限制[27][28] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[28] 审计委员会 - 审计委员会成员至少为三名，独立董事委员应占成员总数过半数[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[30] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[31] - 高级管理人员履职违法违规致公司损失应承担赔偿责任[31] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送并披露财务报告[31][32] - 公司分配当年税后利润时应提取法定公积金[32] 公司合并与分立 - 公司合并在特定情形下不需经股东会决议[34] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[34] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[35] - 公司解散需股东所持表决权的三分之二以上通过[36]

公司治理调整 - 2025年11月18日董事会审议通过取消监事会等议案[1] - 取消监事会后审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] 制度修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，删“监事”等表述[4] - 拟修订《股东大会议事规则》等18项制度部分条款[5] - 《股东会议事规则》等2项需股东大会通过生效，其余16项董事会通过后与修订后《公司章程》同步实施[6]

审计规范 - 内部审计工作以公司经营目标为中心，依“只查不究”原则开展，遵守国家法律法规和公司制度[3] - 规范适用范围包括公司及下属全资和控股公司[4] 组织架构 - 审计委员会隶属于董事会，领导和监督审计工作，审批重大审计项目[6] - 内部审计部门对董事会审计委员会负责，保持独立性[6] 审计职责与报告 - 审计部职责包括检查内控、监督经济活动、审计预决算等[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，半年度和年度提交工作报告[7] - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[7] 审计权限与实施 - 审计部有权要求报送资料、检查账目、参加会议等[7] - 遇重大复杂审计项目，可组成专项审计组，必要时聘请外部人员[10] - 审计部提前3日下达《审计通知书》，1个月内完成审计检查工作[18] 审计反馈与申诉 - 被审计单位15日内将审计执行结果反馈给审计部[20] - 被审计单位对审计决定有异议，10日内向审计委员会申诉[22] - 审计委员会10日内对申诉作出处理[22] 审计类型与方式 - 按内容分为内部控制、财务收支、专项、专案审计4种类型[14] - 按工作范围分为遵循性、风险、绩效、任期经济责任、其他审计5种类型[14][15] - 审计方式包括报送（送达）审计和就地审计2种类型[15] 审计流程 - 审计项目实施方案由审计组长制定，审批通过后实施[18] - 审计报告报送审定前，应征求被审计单位意见[19] 审计档案 - 审计档案实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任机制[24]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[7] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发书面通知[7] - 变更定期会议时间、地点等需在原定会议召开日之前1 - 2日发书面变更通知[8] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议撤换[12] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[13] 会议方式 - 董事会及其专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[14] 表决规则 - 除全体与会董事一致同意外，董事会会议不得就未在会议通知中的提案表决[14] - 董事会作出决议一般应经全体董事过半数通过，部分事项须全体董事三分之二以上通过[17][18] - 其他相关事项应经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[18] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，形成决议须无关联关系董事过半数通过[19] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题时，会议应暂缓表决[19] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] 规则执行 - 如议事规则与法律法规、章程抵触，涉及抵触内容条款自动失效[28] - 本议事规则由公司董事会制定、修订，经股东会批准生效，由董事会解释[28]

股价与成交表现 - 11月14日股价下跌2.51%，成交额9715.86万元 [1] - 当日融资买入1061.35万元，融资偿还675.84万元，融资净买入385.51万元 [1] - 融资融券余额合计2.22亿元，融资余额占流通市值的2.09% [1] 融资融券情况 - 融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，11月14日融券偿还600股，融券卖出800股，卖出金额2.11万元 [1] - 融券余量1.04万股，融券余额27.46万元，低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数1.53万，较上期增加6.57% [2] - 人均流通股26195股，较上期减少6.17% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股529.14万股，银河创新混合A退出十大流通股东 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入3.68亿元，同比减少25.79% [2] - 2025年1-9月归母净利润-1.91亿元，同比减少21.08% [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海安路信息科技股份有限公司，位于中国（上海）自由贸易试验区 [1] - 成立日期为2011年11月18日，上市日期为2021年11月12日 [1] - 主营业务为FPGA芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售 [1] - 主营业务收入构成：芯片销售收入89.36%，技术服务收入8.32%，其他收入2.32% [1]

股价与交易表现 - 11月11日公司股价持平，成交额为1.10亿元 [1] - 当日融资买入额为807.29万元，融资偿还额为691.69万元，融资净买入额为115.60万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计为2.14亿元，其中融资余额为2.13亿元，占流通市值的1.97%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 融资融券情况 - 11月11日融券偿还200股，融券卖出500股，卖出金额为1.35万元 [1] - 融券余量为8701股，融券余额为23.48万元，处于近一年10%分位的低位水平 [1] 公司基本概况 - 公司全称为上海安路信息科技股份有限公司，位于中国(上海)自由贸易试验区，成立于2011年11月18日，于2021年11月12日上市 [1] - 公司主营业务为FPGA芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售 [1] - 主营业务收入构成为：芯片销售收入占比89.36%，技术服务收入占比8.32%，其他收入占比2.32% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.53万户，较上期增加6.57% [2] - 截至同期，人均流通股为26195股，较上期减少6.17% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股529.14万股，而银河创新混合A（519674）退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.68亿元，同比减少25.79% [2] - 同期，公司归母净利润为-1.91亿元，同比减少21.08% [2]

业绩说明会信息 - 2025年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][3] - 董事总经理文华武等参会[7] 投资者参与信息 - 2025年11月6日至11月12日16:00前可预征集提问[7] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件[3] 其他 - 2025年10月29日已披露2025年第三季度报告[3] - 公告发布于2025年11月6日[10]

国家大基金三季报持仓概况 - 截至2025年三季报披露完毕，国家集成电路产业投资基金（国家大基金）共出现在30家A股上市公司的前十大股东名单中 [1] - 持仓覆盖半导体产业链多个环节，包括设备、材料、设计、制造、封装测试等领域的公司 [1] 重点公司持仓与业绩详情 - **北方华创**：国家大基金持仓市值最高，达192.69亿元，位列第四和第七大流通股东；公司第三季度营收111.60亿元，同比增长38.31%，净利润19.22亿元，同比增长14.60% [3] - **沪硅产业**：国家大基金持仓市值164.86亿元，为第一大流通股东；前三季度营收26.41亿元，同比增长6.56%，但净利润亏损6.31亿元，主要因300mm硅片销量增长超30%但单价承压，以及200mm硅片需求减少 [4] - **拓荆科技**：国家大基金持仓市值143.17亿元，为第一大流通股东；第三季度营收22.66亿元，同比增长124.15%，净利润4.62亿元，同比增长225.07%，增长得益于新产品通过认证并进入量产阶段 [5] 其他持仓公司列表 - 国家大基金持仓的其他公司包括盛科通信、中微公司、芯原股份、华大九天、通富微电、佰维存储、江波龙、思特威、燕东微、长电科技、士兰微、景嘉微、长川科技、华润微、赛微电子、中电港、华天科技、德邦科技、国科微、泰凌微、安路科技、北斗星通、雅克科技、国芯科技、慧智微、中船特气和芯朋微 [1][2][3]