证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-022 上海安路信息科技股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，为客观、公允地反映上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 长期股权投资等各类资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准 备合计人民币 2,450.50 万元。具体情况如下： 1 （二）资产减值损失 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额 备注 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 31.21应收账款 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为141,981,722.66元，同比下降24.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-55,658,295.32元，不适用[4] - 营业收入下降主要受终端市场需求周期波动影响，环比上年四季度收入增长约31%[7] 资产状况 - 总资产为1,524,528,117.27元，较上年度末下降6.47%[5] - 公司总资产下降主要原因是出货量同比下降，但整体市场需求正在复苏趋势中[7] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为69.16%，较上年同期增加12.52个百分点[5] - 研发费用较上年同期有所减少，主要因单次投入金额较大的研发工程尚未发生[10] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,905股，前十名股东中华大半导体有限公司持股最多[12] - 深圳创维创业投资有限公司在2024年第一季度报告中持有7,448,555股人民币普通股[13] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有31,115,423股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[13] 资金流动 - 公司2024年第一季度报告显示，非流动负债合计为41,484,650.02元人民币[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为25.6亿美元[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.4亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,226,117.33元，投资活动产生的现金流量净额为53,478,533.72元[24][25]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-197,187,674.35元[5] - 公司2023年度实现母公司净利润为-207,861,539.75元，母公司可供分配利润为-211,061,890.71元[5] - 公司2023年度实现营业收入7.01亿元，同比下降32.75%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-19,718.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,666.78万元[14] - 公司2023年度基本每股收益为-0.4924元，稀释每股收益为-0.4924元[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-12.93%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-14.86%[14] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为54.82%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-19,334.70万元[14] - 公司2023年度获得政府补助1,724.99万元[17] - 公司2023年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为329.45万元[17] - 公司2023年度委托他人投资或管理资产的收益为835.82万元[17] - 公司2023年度单独进行减值测试的应收款项减值损失为35.89万元[17] 行业及市场分析 - 2023年半导体行业仍处于下行周期，FPGA芯片终端市场受去库存影响，采购需求低迷[20] - 2023年全球集成电路行业销售额下降11%,但FPGA市场需求旺盛,预计2028年中国FPGA市场规模约45亿美元,2022年-2028年复合增速达18%[37,38] - 国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》将有力促进投资和消费,为国内集成电路市场带来新的增长点[38] - FPGA芯片具有高度灵活性，下游应用领域丰富[39] - FPGA芯片的独特架构可以适应要求低时延和大量并行计算的场景[41] - FPGA芯片可以实现高集成性，满足下游市场多样化需求[42] 公司业务及产品 - 公司为Fabless企业模式，仅进行芯片的设计、研发和销售[10,11] - 公司主要产品包括FPGA、FPSoC等集成电路芯片[10,11] - 公司产品包括FPGA芯片系列PHOENIX、EAGLE、ELF以及FPSoC芯片系列DRAGON和SWIFT，并提供相应的EDA软件工具TangDynasty和FutureDynasty[26,27,29,30,31,32,33] - 公司是国内较早开始FPGA、FPSoC芯片及专用EDA软件研发、设计和销售的企业，已成为国内领先的FPGA芯片设计企业[48] - 公司主营业务为FPGA、FPSoC芯片和专用EDA软件等产品的研发、设计和销售[26] - 公司主营业务以集成电路为主,其中FPGA产品收入占比最高,达到88.7%[104] 研发及创新 - 公司持续加大产品开发与团队建设投入[3] - 公司持续加大研发投入，推出了多款具有市场竞争力的创新产品，进一步丰富FPGA和FPSoC芯片产品矩阵[48] - 公司自主研发的FPGA专用EDA软件系统及软件算法,支持不断丰富的FPGA和FPSoC芯片产品系列[60] - FPSoC硬件设计技术包括系统架构技术、SoC集成技术、仿真验证技术等[61] - 公司开发的FPSoC软件FutureDynasty为用户提供了良好的软件集成开发与调试环境[62] - 公司持续开发信号连接资源测试、RAM资源测试、短路故障测试等关键测试技术[63] - 公司针对工业控制、网络通信、信息安全等应用场景,累计开发了百余款新颖应用IP及参考设计[64] - 公司新申请知识产权90项，申请数量同比增长69.81%，其中申请发明专利50项，申请数量同比增长35.14%[66][67] - 公司累计申请知识产权353项，其中发明专利193项；累计获得知识产权授权217项，其中发明专利80项[66][67] - 公司研发投入合计38,415.93万元，较上年增加15.82%，研发投入总额占营业收入比例为54.82%[68] - 公司正在进行FPGA芯片、FPSoC芯片、车规芯片、FPGA专用EDA软件和FPSoC专用软件等5个主要研发项目[68][69][70][71][72][73][74] 人才队伍 - 公司拥有研发人员1,200人，占员工总数的60.61%[75] - 公司研发人员数量达444人，占总人数83.15%[76] - 研发人员中硕博学历占比63.74%，主要研发人员平均拥有10年以上工作经验[80] 风险因素 - 受终端市场需求周期、下游行业库存清理周期的影响，公司营业收入较上年同期下降[3] - 如未来市场需求恢复低于预期，公司虽然已对费用支出进行控制，但依然需要继续研发投入以巩固和加强核心竞争力[3] - 公司面临技术迭代风险和产品研发失败或产业化不及预期的风险[83][84] - 公司存在研发人员流失的风险[85] - 公司销售以经销模式为主,前五大客户销售额占比达89.62%,存在一定客户集中度[110][111] - 前五大供应商采购额占比91.13%,其中对供应商A的采购占比较高,达62.08%[112][113][114] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务[131] - 公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会[133] - 公司监事会成员具有专业知识及工作经验，具备有效履职能力[134] - 公司管理层稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为[135] - 公司完成董事会、监事会换届选举，选举产生新一届董事会和监事会[168] - 公司聘任新一届高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[168] 股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予320.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.80%[185] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予80.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.20%[185] - 报告期内公司确认的股份支付费用为-6,939,262.23元[188] - 公司于2023年5月16日向42名激励对象授予80.00万股预留部分限制性股票[188] 内部控制 - 公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例等做了明确要求[182] - 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[194] - 公司对子公司进行管理和约束，以保护公司和各投资人的合法权益，确保子公司规范、有序、健康发展[195] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准的无保留意见[197] 社会责任 - 公司持续践行环境责任，积极贯彻"绿水青山就是金山银山"的绿色发展理念以及国家关于"碳达峰、碳中和"的战略目标及相关政策文件[199] - 公司切实关注员工身心健康、安全和满意度，不断探索绩效激励机制，促进企业和员工的共同成长和发展[200] - 公司通过多元化的沟通渠道，切实推进投资者沟通，并通过严谨充分的信息披露，为投资者决策提供可靠依据[200] - 公司严格遵守相关法律法规，规范商业行为准则，依法合规参与商业活动与市场竞争，反对任何形式的商业贿赂及不正当竞争行为[200]

人员任职 - 2024年1月19日公司同意聘任吴浩然为董事会秘书[1] - 因未取得培训证明，郑成代行职责[1] - 吴浩然取得证明后正式履职，郑成不再代行[2] 联系方式 - 吴浩然联系电话021 - 6163 3787[2] - 电子邮箱Public@anlogic.com[2] - 联系地址为上海浦东新区中科路1867号C座11 - 12层[2]

上市信息 - 安路科技于2021年11月12日上市，发行5010万股A股[1] 督导相关 - 持续督导期为2023年1月1日至12月31日[1] - 督导期内公司各方面合规，经营良好[4][5][7][8][9][10] 建议 - 保荐机构提请公司推进募资使用，重视信息披露[12]

公司治理 - 2024年1月18日召开第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会董事和监事会股东代表监事[1][2][8] - 2024年1月2日召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事[1][8] - 第二届董事会、监事会任期三年，自2024年1月18日起算[1][2][8] - 2024年1月19日第二届董事会第一次会议选举许海东为董事长[4] - 2024年1月19日选举产生第二届董事会专门委员会委员及主任委员[5] - 2024年1月19日第二届监事会第一次会议选举周热情为监事会主席[9] - 2024年1月19日第二届董事会第一次会议聘任文华武为总经理[10] - 2024年1月19日聘任谢丁等6人为副总经理，郑成为财务总监，吴浩然为董事会秘书[11] 人员情况 - 吴浩然暂未取得培训证明，由郑成代行董事会秘书职责[11] - 谢丁等多人未直接持股，通过上海安芯间接持股，与5%以上股份股东无关联[15][17][18][21][22][24] - 陈利光2009 - 2012年在复旦从事博士后研究，2012年7月起任职公司[15] - 袁智皓2006 - 2013年任职上海莱迪思，2013年2月起任职公司[17] 联系方式 - 董事会秘书联系电话021 - 6163 3787，邮箱Public@anlogic.com，地址为上海浦东新区中科路1867号C座11 - 12层[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年1月19日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举周热情为公司第二届监事会主席[3] - 选举周热情表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 公告说明 - 相关具体内容详见公告编号2024 - 009的公告[5]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权267,695,778，占比66.7821%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票数267,691,369，占比99.9983%[6] - 修订内部管理制度议案同意票数266,896,445，占比99.7014%[6][7][8] 人员选举 - 选举许海东等人为第二届董事会非独立董事[9][11][12] - 选举蒋守雷等人为第二届董事会独立董事[12] 其他 - 本次会议无被否决议案，程序符合规定[2][4] - 见证律师认为股东大会符合规定，决议合法有效[14][15]

会议安排 - 公司董事会2024年1月2日决定召开本次股东大会，1月3日刊登通知[8] - 本次股东大会现场会议于2024年1月18日14点在上海浦东新区公司会议室召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，代表股份215,532,083股，占比53.7688%[10] - 网络投票股东6名，代表股份52,163,695股，占比13.0133%[10] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票数267,691,369，比例99.9983%[14] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数266,896,445，比例99.7014%[14] - 普通股对多项修订议案表决同意票数266,896,445，比例99.7014%[15][16] 选举结果 - 周热情、马良等多人当选董事会成员，部分得票占比99.9983%[17][18] - 许海东等多人监事会换届选举有不同得票比例[19] 其他 - 本次审议议案3、4对中小投资者单独计票[20] - 议案1为特别决议议案获2/3以上通过[20]