证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-020 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-39,630,042.94 元，根据《公 司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润 为-39,630,042.94 元，加上本年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元， 再加上以前年度未分配利润-195,099,415.37 元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司 可供全体股东分配的利润为-234,729,458.31 元。 医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战 略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重 点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下: 除 4 名激励对象已不在公司任职不符合归属条件，公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期合计 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-022 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案"，同意根据相关规定，将公司第 二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，具体情况 如下： 附件： 陈琳女士个人简历 陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴 业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国） 投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。 2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月至 2021 年 6 月 5 日担任公司第一届董事会监事，2021 年 6 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入343,257,735.55元，较2021年增长76.61%[19][27][35] 激励计划 - 2022年获限制性股票激励计划相关授权[15] - 2024年审议通过归属条件部分成就及作废部分限制性股票议案[16] - 2023年度2名激励对象离职，22.4万股限制性股票作废[18] - 本次激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标值为2023年营业收入增长率不低于110%（归属比例100%），触发值为不低于63%（归属比例80%）[19] - 公司层面归属比例为80%，86.4万股限制性股票作废失效[19] - 首次授予部分合计作废失效108.8万股限制性股票[20] - 首次授予的限制性股票第二个归属期为2024年5月24日至2025年5月23日[21] - 首次授予的38名激励对象中2名离职，36名符合归属任职期限要求[24] - 2023年各年度营业收入增长率目标值为110%，触发值为63%；2022年和2023年两年累计营业收入增长率目标值为251%，触发值为188%[25] - 36名激励对象考核评价结果为"S"或"A"或"B"，个人层面归属比例为100%[28] - 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[28] - 截至法律意见书出具之日，公司未发生不得实行股权激励的相关情形[30] - 本次拟归属的36名激励对象均符合归属任职期限要求[34] - 本次激励计划首次授予部分第二个归属期36名激励对象可归属345.6万股限制性股票[36] - 截至法律意见书出具之日，激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，归属条件已成就[39] - 截至法律意见书出具之日，公司就本次归属与作废已取得现阶段必要批准和授权[40] - 截至法律意见书出具之日，本次作废的原因及数量符合相关规定[40] - 截至法律意见书出具之日，本次归属的可归属激励对象及其归属数量符合相关规定[40] - 截至法律意见书出具之日，公司已履行现阶段必要的信息披露义务[40]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-019 三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担 任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下： | 序号 | 姓 名/职务 | 2023 年度薪酬/元（含税） | | --- | --- | --- | | 1 | 孙箭华（董事、总经理） | 1,117,470.40 | | 2 | 康小然（董事、副总经理） | 1,184,000.00 | | 3 | 沈立华（董事、财务总监） | 1,215,870.40 | | 5 | 蔡文彬（董事） | 1,128,520.00 | | 4 | 陈琳（董事、人力资源总监） | 987,440.40 | | 6 | 黄凯（董事、董事会秘书） | 572,528.80 | | 7 | 崔丽野（副总经理） | 858,170.40 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司董监高 2023 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。于长春、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%及以上，不是公司前十名股东及 其直系亲属；本人及直系亲属均没有在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，没有在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；独立董事本人均 没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理 制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披露的 信息真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一节 基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依 ...

中信证券股份有限公司 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为赛诺医疗科学技 术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就赛诺医疗使用剩余超 募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科 学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除 保荐承销费 29,680,000 元后，将 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11994 号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称赛诺 医疗公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是赛诺医疗公司董事会的责任。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 "监管平台（bmp//sc.mpf.gov.ca）"进行变 发现"权"扫"或进入"注册会计师行业线 "监管平台（bmp///sc.mof.gov.ca）"进行整 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真查阅和审议了公司所提供的所有资料。 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，现就公司第二 届董事会第二十次会议相关事项表事前认可意见如下： 关于续聘 2024 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货 相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够 合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执 业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 ...