赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执 行机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理 公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一名会计专业 人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会设董事长 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李蕊） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人李蕊 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李蕊,女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于长春） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人于长 春在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行 使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立 客观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于长春，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的包括交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 第五条 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高岩） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人高岩 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 赛诺医疗科学技术股份有限公司 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个 ...

证券简称：赛诺医疗 证券代码：688108 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、赛诺医疗：指赛诺医疗科学技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条 件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）任职的员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股 ...

财务表现 - 赛诺医疗2024年第一季度营业收入为91,062,636.90元，同比增长24.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,498,599.75元[4] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年增加2.23个百分点[5] - 总资产为1,288,622,912.92元，较上年增长8.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为821,549,926.98元，较上年增长0.19%[5] - 营业总收入同比增长24.46%，归属于上市公司股东的净利润同比增长115.42%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比增长125.00%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为91,062,636.90元，较去年同期增长24.3%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为114,616,671.01元，较去年同期增长11.6%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为1,129,993.81元，较去年同期改善[16] - 公司2024年第一季度净利润为5,903,528.01元，较去年同期增长[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，较去年同期改善[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为124,717,227.76元，较去年同期增加[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,218,315.41元，较去年同期改善[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为307,807,885.11元，非流动资产合计为1,098,113,301.38元，资产总计为1,405,921,186.49元[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计为123,261,055.00元，非流动负债合计为178,678,975.53元，负债合计为301,940,030.53元[21] - 经营活动现金流入小计为68589018.02元，较去年同期49584267.50元增长38.5%[23] - 经营活动现金流出小计为78067368.69元，较去年同期61921868.14元增长25.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9478350.67元，较去年同期-12337600.64元有所改善[23] - 投资活动现金流出小计为65033169.95元，较去年同期31109321.16元增长109.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为86980000.00元，较去年同期19500000.00元增长346.7%[24] - 筹资活动现金流出小计为14161116.04元，较去年同期201333.33元大幅增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为72818883.96元，较去年同期19298666.67元有显著增长[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2175652.75元，较去年同期-22104276.07元有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为116909521.96元，较去年同期90797828.77元有较大增长[24] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股数量最多的为天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，持股数量为71,859,417股[8] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，持股比例为17.53%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，天津伟信阳光企业管理咨询有限公司持有71,859,417股，占比1.21%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，郭彦超持有21,872,667股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司持有12,034,007股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，灵活配置混合型证券投资基金持有6,785,233股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，王宁持有4,979,733股，占比0%[9] - 公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明[10] - 公司未有股东参与转融通业务出借股份情况[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为369,529,368.25元，较上期增加25,353,327.71元[12] - 公司非流动资产合计为919,093,544.67元，较上期增加77,448,205.23元[13] - 公司负债合计为395,625,789.48元，较上期增加71,454,200.63元[14]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-024 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案"，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺 医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理 2 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但公司拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的上市公司对外担保 ...