证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-019 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2023 年度审 计报 告》 ， 公司 2023 年度 实现 归属于 母公 司所 有 者的净 利润为 -306,249,693.71元，母公司报表2023年度实现净利润-117,978,845.72元。截止2023 年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为137,067,284.85元。鉴于公司2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司的经营情况和未来资金 需求，2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的 利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分 红的相关比例计算"，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 64,800,862.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 1 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转 ...

关于东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东芯半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10443 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo/xi.w.php/xp.cn）"并于解 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grg/xp.cn）"并且" 关于东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10443 号 东芯半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了东芯半导体股份有限公司(以下简称东芯股份)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制 ...

北京德恒(深 DeHeng Law O 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20240197-00001 号 致:东芯半导体股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份"）的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的本公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：东芯半导体股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "本次激励计划"）向激励对象授予权益合计 342.60 万股，约占本激励计划草案 公告日公司股本总额 44,224.9758 万股的 0.77%。其中，首次授予 327.50 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.74%，约占本激励计划授予权益总 额的 95.59%；预留 15.10 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.03%，约占本激励计划授予权益总额的 4.41%。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-024 一、股权激励计划目的 为了进一 ...

东芯半导体股份有限公司股东大会议事规则 东芯半导体股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》和其他法律、法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并 依法及依本规则享有知情权、发言权、质询 ...

东芯半导体股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联 方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司 关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联人。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司 资金安全负有法定义务。 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 1 东芯半导体股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东芯半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）的 治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）和《东芯半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和 规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-023 东芯半导体股份有限公司 关于作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （四）2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。并于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（ ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原 则，公司制定了《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《东芯半导体股份有限 公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制， 充分调动公司核心团队的积极 ...