会议基本信息 - 东芯半导体股份有限公司将于2025年9月16日14点00分在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00（交易系统投票平台为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00） [1] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席现场会议或委托代理人表决 [3][4] - 现场登记需携带身份证件、持股凭证及授权委托书（企业股东需加盖公章） 信函登记需在2025年9月9日17:00前送达公司地址 [4][5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案 议案已由公司第三届董事会第三次会议审议通过 具体内容详见2025年9月1日披露公告 [2][3] - 投票以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 无关联股东需回避表决 [3] - 授权委托书需明确注明持股数量、股东账户及对各项议案的"同意/反对/弃权"意向选择 [8][10] 会议联络与安排 - 会议联系地址为上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5董事会办公室 联系电话021-61369022 邮箱contact@dosilicon.com [6][9] - 现场参会股东需提前半小时签到 会议不承担交通及食宿费用 [9]

交易概述 - 东芯股份拟与亨通集团、上海道禾管理的基金及其他投资主体共同向砺算科技（上海）有限公司增资，总投资额约50,000万元，其中公司以自有资金出资约21,052.63万元认购新增注册资本约80.99万元，增资后持股比例约35.87% [3][4][9] - 本次交易构成关联交易，因标的公司为关联法人，但未构成重大资产重组，已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 [3][5][6] - 交易定价基于评估报告，标的公司投前估值为350,000万元，对应每股认缴价格259.95元/注册资本，所有投资人（除员工持股平台）价格一致 [7][9] 标的公司业务与财务 - 标的公司主营业务为图形渲染GPU芯片研发设计，核心产品为自研架构"7G100"，支持端、云、边图形渲染和AI加速，对标国际主流GPU并兼容外部生态 [11] - 截至2025年7月31日，标的公司资产总额3,434.28万元，负债总额12,067.28万元，净资产为-8,633.00万元，2024年经审计净利润为-20,955.02万元，2025年1-7月未经审计净利润为-15,482.09万元，营业收入始终为0 [6][7] 行业与市场背景 - 全球独立显卡市场由英伟达与AMD主导，呈现高度寡头垄断格局，国产GPU处于发展初期，在技术、生态和产业链成熟度上与国际领先企业存在显著差距 [2][14] - 标的公司产品高度依赖单一产品"7G100"，未来营收和利润取决于该产品的市场接受度、技术竞争力及定价能力，面临产品集中风险 [2][14] 交易结构与治理安排 - 增资后标的公司董事会由7名董事组成，其中创始股东委派4名，东芯股份委派2名，其他投资人委派1名，财务负责人由东芯股份委派 [10] - 员工持股平台以低于投资人价格（1元至259.95元/注册资本）参与增资，具体依据股权激励方案确定 [9] 战略协同与影响 - 本次投资符合公司"存、算、联"一体化战略布局，旨在强化核心竞争力并为业务发展创造价值 [4][11] - 投资资金来源于自有资金，不影响公司主营业务正常开展，不纳入合并报表范围，对财务状况和经营成果无重大影响 [12][13]

投资布局 - 公司拟与亨通集团、上海道禾基金等共同投资上海砺算，总投资额约5亿元，其中公司以自有资金约2.11亿元认购新增注册资本约80.99万元，增资后持有上海砺算约35.87%股权 [1] - 上海砺算主要从事多层次图形渲染GPU芯片研发设计，产品覆盖端、云、边图形渲染和AI加速，对标主流GPU架构并兼容外部生态，致力于解决国产GPU架构自主可控问题 [1] - 此次投资基于上海砺算发展潜力，符合公司持续推进"存、算、联"一体化战略布局的规划 [2] 财务与经营表现 - 2025年上半年营业收入3.43亿元，同比增长28.81%，但归属于母公司所有者的净亏损扩大至1.11亿元，上年同期净亏损9112.11万元 [5] - 公司为Fabless芯片企业，拥有自主知识产权，聚焦中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的研发设计与销售，是国内少数能同时提供三类存储芯片设计及产品方案的企业 [5] 股价波动与停牌 - 公司股票自2025年7月29日至8月28日累计涨幅达207.85%，期间平均换手率11.77%，显著高于前期水平 [4] - 因股价多次触及异常波动及严重异常波动，为维护投资者利益，公司于8月29日起停牌核查，预计停牌不超过3个交易日 [4] - 停牌前股价报118元/股，总市值521.85亿元，股价波动剔除大盘和板块因素后实际幅度较大，存在市场情绪过热和非理性炒作风险 [4][5] 公司背景 - 公司成立于2014年，总部位于上海，是一家专注于存储芯片设计的Fabless企业，致力于成为领先的存储芯片设计公司 [4][5]

东芯半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次交易完成的不确定性风险 因参与上海砺算本次增资的其他投资人及其投资金额尚未完全确定，故本次 增资完成后的各投资人持股比例可能发生变化，具体持股比例以最终签署的投资 协议约定为准。本次交易各方尚未完成正式协议的最终签署，交易的达成尚存在 不确定性。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-048 1 交易简要内容：东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"东芯股份"） 拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他 投资主体（以下简称"其他投资人"，与东芯股份合称"投资人"）、砺算 科技（上海）有限公司之员工持股平台（以下简称"持股平台"、"标的公 司持股平台"）共同对外投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称"上海 砺算"或"标的公司"），投资人合计投资金额约为 50,000.00 万元。其中， 公司拟通过自有资金人民币约 21,052.6 ...

东芯半导体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-049 至2025 年 9 月 16 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

投资交易 - 东芯股份拟与亨通集团 上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金 其他投资主体及上海砺算员工持股平台共同投资上海砺算 总投资金额5亿元[1] - 公司使用自有资金约2.11亿元参与增资 认购上海砺算新增注册资本约80.99万元[1] - 增资完成后公司将持有上海砺算约35.87%股权[1] 投资主体 - 投资方包括亨通集团有限公司及上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金[1] - 上海砺算员工持股平台参与本次共同投资[1] - 其他投资主体也参与此次投资交易[1]

投资交易 - 东芯股份拟与亨通集团、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金等共同对外投资上海砺算 投资人合计投资金额约为5亿元 [1] - 公司通过自有资金约2.11亿元向上海砺算增资 认购其新增注册资本约80.99万元 [1] - 增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权 [1] 业务布局 - 上海砺算主要从事多层次（可扩展）图形渲染GPU芯片的研发设计 坚持自研架构 [1] - 产品可实现端、云、边的主流图形渲染和AI加速 对标主流GPU架构 与外部生态无缝兼容 [1] - 投资有助于公司持续推进"存、算、联"一体化战略布局 [1] 技术定位 - 上海砺算力争解决国产主流完整GPU架构自主可控的关键问题 [1] - 本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑上海砺算发展潜力做出的独立投资决策 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票自2025年7月29日至2025年8月28日累计涨幅达207.85% [2] - 期间股票平均换手率为11.77%，显著高于前期水平 [2][4] - 股票交易2次触及异常波动情形，2次触及严重异常波动情形 [3] 停复牌安排 - 公司股票将于2025年8月29日起停牌进行核查 [2][6] - 预计停牌时间不超过3个交易日，自披露核查公告后复牌 [2][6] 估值指标分析 - 公司所属行业滚动市盈率为53.35，但公司当前滚动市盈率为负数 [2][4] - 股价剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大，存在市场情绪过热风险 [2][4] 对外投资情况 - 公司通过权益法核算对上海砺算的投资，未纳入合并报表范围 [3] - 上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"及显卡产品Lisuan eXtreme [3] - 相关产品主要应用于个人电脑、专业设计、AI PC等场景，非大模型算力集群 [3] 被投资公司风险因素 - 产业化进度风险：产品需经过认证、客户导入、量产等环节，存在不确定性 [3][5] - 市场竞争风险：全球独立显卡市场由英伟达与AMD主导，国产GPU处于发展初期 [5] - 产品单一风险：营收高度依赖"7G100"单一产品，存在集中依赖风险 [5] - 业绩风险：若产品性能或成本控制不及预期，将影响盈利能力 [6] - 资金流风险：图形芯片研发需要持续资金投入，存在融资不确定性 [6]

监管措施执行情况 - 上交所于2025年8月25日至29日对292起证券异常交易行为采取书面警示及暂停交易等监管措施 [1] - 重点监控对象包括异常波动风险警示股票*ST亚振及*ST苏吴 以及严重异常波动股票东芯股份与上纬新材 [1] - 专项核查34起上市公司重大事项 并向证监会报送1起涉嫌违法违规案件线索 [1]

监管措施执行情况 - 上交所于2025年8月25日至29日对292起证券异常交易行为采取书面警示及暂停交易等监管措施 [1] - 监管范围涵盖拉抬打压和虚假申报等行为类型 [1] 重点监控标的 - 对异常波动风险警示股票实施重点监控 包括*ST亚振和*ST苏吴 [1] - 对严重异常波动股票进行重点监控 涉及东芯股份和上纬新材等公司 [1] 专项核查与案件上报 - 同期对34起上市公司重大事项开展专项核查 [1] - 向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索 [1]