业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额5500万元[3] - 2024年度预计6000万元，实际发生88.96万元[8] 关联方情况 - 苏州圣汇装备公司2024年营收64367.78万元，净利润1994.08万元[9] - 江苏卓质诚公司2024年营收1019.86万元，净利润 - 100.79万元[12] 交易相关 - 交易价格参考市场协商，对公司无不利影响[13][15] - 事项经会议审议通过，需股东大会审议[16]

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2025SHAA2B0054 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简 称上海卓然公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2025SHAA2B0051 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、准确性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海 卓然公司 2024 年 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月20日[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入283,827.85万元，净利润9,476.92万元，每股收益0.48元/股[1] - 2024年度公司研发投入11,335万元，占营业收入比例3.99%，近三年累计研发投入32,180万元[7] - 2024年公司使用自有资金回购股份6446984股，占总股本比例为2.7597%[12] 研发与项目进展 - 截至2024年12月31日，公司累计获得知识产权290项，其中发明专利52项，实用新型专利202项，国际专利18项，授权软件著作权18件[7] - 公司在研的“千吨级全馏分多组合催化裂解技术”可解决低品质废塑料高值化化学回收问题[8] - 2024年“石化专用设备生产项目”与“研发运营支持中心及信息化建设项目”结项，“上海创新研发中心项目”完成关键主体建设[15] 市场覆盖 - 公司业务在国内覆盖27个省份与直辖市，国际业务遍布16个国家和地区[5] 未来展望 - 2025年公司将开拓新能源、新材料、新工艺领域发展[2] - 2025年公司将继续推进绿色制造，打造新增长极[4] - 2025年公司将与一带一路沿线国家深化合作，开拓中东、东南亚项目[6] - 2025年公司计划探索原料地生产、能源替代等新兴领域[8] 公司治理与策略 - 2024年公司完善多项治理制度与流程，优化培训管理制度[13][14] - 2024年公司控股股东、实际控制人将首次公开发行限售股锁定期延长至2025年6月30日[17] - 2025年公司将以投资者为中心，建立股东回报机制[12] - 2025年公司将优化经营结构，关注监管规则更新，优化治理架构[14] - 2025年公司将审慎使用募集资金，保障募投项目推进[15] - 2025年公司将强化“关键少数”责任意识，组织其参与培训[17] 投资者关系 - 2024年公司按要求披露定期报告和临时公告，与投资者多渠道沟通[10] - 2025年公司将完善投资者沟通平台，探索多样化投资者关系活动[11]

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司3家，拟担任质量复核合伙人超7家，拟签字注册会计师签1家[6][7] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] - 2024年度年报审计费用130万元，内控审计费用10万元，较上期无变化[10] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[5] 续聘情况 - 2025年4月20日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年通过全资 子公司卓然产融（北京）科技有限公司（以下简称"受让方"）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"或"标的公司"）100% 股权。鉴于该收购事项存在业绩承诺，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度购入资产业绩承诺实现情况 鉴证报告》（XYZH/2025SHAA2B0055），现将相关情况公告如下： 一、收购的相关情况 为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展 战略，提升品牌国际影响力，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 ...

核心财务表现 - 2024年实现营业收入28.38亿元 归属于上市公司股东的净利润0.95亿元 [1] - 总资产87.09亿元 较2023年增长13.86% 经营活动现金流净额转正至2.36亿元 [1] - 利润波动主要系资产转固后折旧费用增加及研发投入提升 [1] 研发创新投入 - 研发投入1.13亿元 同比增长21.52% 占营收比例提升0.84个百分点至3.99% [2] - 累计获得知识产权290项 含发明专利52项 实用新型专利202项 国际专利18项 软件著作权18件 [2] - 2024年新增授权发明专利18项 荣获国家技术发明奖一等奖等国家级科技奖项 [2] 技术升级与质量体系 - 基于裂解炉模块化技术和整体模块化供货技术实现向模块化智能制造转型 [3] - 构建完整质量控制体系 配备智能化制造设备 [3] - 通过LRQA的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证 [3] 行业前景与市场地位 - 2025年全球石油化工专用设备市场规模预计达2350亿美元 年复合增长率4.8% [4] - 中国市场规模有望突破5500亿元人民币 占全球份额约35% [4] - 业务覆盖国内27个省级行政区和海外16个国家 与中石化、中石油等建立长期合作 [4] 战略布局与订单情况 - 完成对英国InnovareKTI-FiredHeatersCo Ltd的100%股权收购 整合欧美中东16国渠道资源 [4] - 截至2024年底 2亿元以上在手订单共计58.68亿元 毛利率维持行业领先水平 [4] - 实施数字化探索 构建全生命周期项目管理平台 推进化工装置数智化升级研发 [4][5] 运营管理优化 - 上线智能任务管理系统 建立基于大数据的项目预测模型 [5] - 实现项目进度和成本的实时动态监控 提升运营效率和决策质量 [5] - 形成管理创新与数字化转型的双轮驱动机制 [5]

财务表现 - 2024年营业收入28.38亿元 同比下降4.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9476.92万元 同比下降38.46% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-003 上海卓然工程技术股份有限公司 关于超募资金投资建设项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项 目"卓然股份上海创新研发中心项目"达到预定可使用状态日期进行延期。本次延 期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号）， 并经上 ...