关于《江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公司 债券交易异常波动问询函》的回函 江苏微导纳米科技股份有限公司： 贵公司发出的《江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公司债券 交易异常波动问询函》已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复 如下： 一、截至本函回复之日，除在指定媒体上已公开披露的信息外， 本人/本方不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至本函回复之日，除在指定媒体上已公开披露的信息外， 本人/本方不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但不 限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项； 三、在本次可转换公司债券交易异常波动期间，本人/本方不存 在买卖贵公司可转换公司债券的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动问询函>的回函》签字页） （本页无正文，为《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动问询函>的回函》签字页） 实际控制人： 倪亚兰（签字）： 倪亚兰 （本页无正文，为《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动问询函>的回函》签字 ...

中信证券股份有限公司 （一）LI XIANG 先生的基本情况 LI XIANG 先生，中文名为"李翔"，1981 年 4 月出生，新加坡国籍，博士 研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专业。其主要任职经历 为：2010 年 1 月至 2012 年 6 月，就职于新加坡科学技术研究院微电子研究所， 任研发科学家；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于 Picosun Asia Pte.Ltd.，任董 事总经理；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，就职于新加坡格罗方德半导体股份有 限公司，任主任工程师；2015 年 12 月至 2016 年 1 月，就职于先导智能，实际 未履行职务；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任微导有限董事；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任微导有限应用总监、ALD 事业部副总经理、研发部副总经理、 联席首席技术官；2019 年 12 月至 2025 年 8 月 29 日，任公司董事、副总经理； 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 LI XIANG 先生提交的辞职报告。LI XIANG 先生因个人原因申请辞去公司董事、 副总经理和联席 CTO 等职务。辞职后，LI XIANG 先生不再担任公司任何职务， 公司不再认定 LI XIANG 先生为核心技术人员。其辞任不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 LI XIANG 先生与公司签署了《保密协议》等相关协议，负有相应的保 密义务，其不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷。LI XIANG 先生负责的工作 已完成交接，公司技术研发工作均有序推进，其离职不会对公司技术研发、持续 经营能力和核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项 目的工作开展。 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离任的具体情况 公司董事会于近日收到 LI XIANG 先生提交的辞职报告。LI XIANG 先生因 个人原因申请 ...

公司人事变动 - LI XIANG因个人原因辞去董事、副总经理和联席CTO职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务且不再被认定为核心技术人员 [1] - 董事会运作不受影响 辞职报告自送达之日起生效 [1]

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （wen.long@leadmicro.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日 披露了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况及发展情况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期 三）下午 15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料 行业 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入10.5亿元 同比增长33.42% 归母净利润1.92亿元 同比增长348.95% [1] - 第二季度营业总收入5.4亿元 同比下降12.43% 归母净利润1.08亿元 同比增长175.65% [1] - 毛利率36.05% 同比下降6.12个百分点 净利率18.32% 同比增长236.5% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.07亿元 三费占营收比10.24% 同比下降46.46% [1] - 每股净资产6.11元 同比增长15.3% 每股收益0.42元 同比增长366.67% [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.39元 同比增长77.32% [1] - 应收账款同比增幅达85.22% 应收账款/利润达303.46% [1][3] - 存货/营收达136.43% [3] - 货币资金/流动负债为55.67% 近3年经营性现金流均值/流动负债为-6.75% [2] 投资回报与资本结构 - 2024年ROIC为6.89% 历史中位数ROIC为6.32% 最差年份2017年ROIC为-171.56% [2] - 2024年净利率8.4% 有息资产负债率达24.49% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2] 业务模式与业绩驱动 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2] - 证券研究员普遍预期2025年业绩3.43亿元 每股收益均值0.74元 [3] 机构持仓 - 诺安高端制造股票A持有9.00万股 增仓 基金规模0.63亿元 近一年上涨61.68% [4] - 鑫元中证1000指数增强发起式A持有1.93万股 新进十大 [4] - 南方中证新能源ETF联接A持有0.02万股 持仓不变 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.50亿元，同比增长33.42% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长348.95% [4] - 扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比增长1090.38% [4][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，较上年同期的-7.95亿元大幅改善 [4] 业务收入构成 - 半导体设备收入1.94亿元，同比增长27.17%，占主营业务收入比重提升至18.45% [6] - 光伏设备收入8.04亿元，同比增长31.53% [6] - 研发投入占营业收入比例14.59%，较上年同期29.15%下降14.56个百分点 [4] 订单与市场地位 - 半导体领域在手订单23.28亿元，较年初增长54.72% [6][14] - ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一 [5] - 新增半导体设备订单超去年全年水平 [6][13] 技术研发与创新 - 新增专利申请98项，累计申请专利达710项 [18][23] - 新增专利授权40项，累计授权专利218项 [18][23] - 研发投入1.53亿元，其中超过60%投入半导体领域 [18] - 成功开发iTomic Spatix系列及四站架构腔体的高产能ALD、CVD设备 [15] 产品产业化进展 - iTomic HiK系列、iTomic MeT系列ALD设备和iTronix MTP系列CVD设备持续获得量产批量订单 [14] - iTomic PE系列ALD设备获得多家产业链重要客户订单 [14] - iTronix PE系列CVD设备获得先进封装领域重要客户订单 [14] - 应用于钙钛矿电池的HY系列板式ALD设备获得客户验收，进入产业化应用阶段 [17] 行业发展趋势 - 全球半导体市场有望在2030年突破1万亿美元市场规模 [11] - 预计2029年全球半导体薄膜沉积设备市场规模将达559亿美元，其中国内市场规模将达162亿美元 [11] - 2025年1-6月国内光伏新增装机212.21GW，同比增长107%，累计装机规模突破1000GW [12] - 电池片产量334.0GW，同比增长7.7% [12] 产能扩张计划 - 积极推进可转债募投项目"半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目"和"研发实验室扩建项目"建设 [17] - 通过建设先进生产车间，购置先进生产设备和量测设备，提升薄膜沉积设备的生产能力和研发能力 [17] 核心竞争力 - 以ALD技术为核心，形成CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系 [5] - 是国内首家成功将量产型High-k原子层沉积设备应用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商 [5] - 拥有七个国家级、省级研发平台，包括国家博士后科研工作站、江苏省原子层沉积技术工程技术研究中心等 [6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到10.50亿元人民币，较上年同期7.87亿元增长33.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比大幅增长348.95% [1] - 基本每股收益0.42元/股，较上年同期0.09元/股增长366.67% [1] 资产与收益能力 - 总资产83.57亿元，较上年度末增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净资产28.20亿元，较上年度末增长8.64% [1] - 加权平均净资产收益率7.11%，较上年同期1.77%提升5.34个百分点 [1] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，较上年同期-7.95亿元明显改善 [1] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为10,877户 [2] - 第一大股东无锡万海盈投资合伙企业持股比例50.43%，持有2.33亿股限售股 [2] - 前十大股东中限售股占比67.26%，股权结构保持稳定 [2][3] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例未披露具体数值，但存在相关财务科目 [1]

会议基本情况 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 由董事长王磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 应出席董事6名 实际出席6名 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 全体董事 监事及高级管理人员对报告真实性 准确性 完整性作出书面确认 [2] - 半年度报告未经会计师事务所审计 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会审计委员会已审议通过该议案 报告内容在上海证券交易所网站披露 [2] 提质增效行动评估 - 审议通过《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 该报告反映公司2025年上半年具体举措实施情况 [2] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会战略委员会已审议通过该议案 [2][3] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司根据相关规定全面核查并编制该报告 [3] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会审计委员会已审议通过该议案 [3] - 公司调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 [4] - 调整为保证募投项目顺利实施和募集资金高效使用 不影响募集资金正常使用 不改变募集资金用途 不损害股东利益 [4] - 保荐机构中信证券出具核查意见 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [4][5] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过8亿元人民币暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 购买安全性高 流动性好的保本型投资产品 [5] - 资金可循环滚动使用 使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 不得用于质押或证券投资 [5] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会审计委员会已审议通过该议案 保荐机构中信证券出具核查意见 [5][6] 外汇风险管理 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》 以提高应对外汇波动风险能力 规避外汇市场风险 [6] - 拟开展外汇套期保值业务 交易品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权等单一或组合产品 [6] - 任一时点交易金额不超过3亿元人民币或其他等值货币 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环使用 [6][7] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会审计委员会已审议通过该议案 保荐机构中信证券出具核查意见 [6][7]

会议基本情况 - 第二届监事会第二十三次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 由监事会主席潘景伟主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告公允反映公司2025年半年度经营管理与财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储与专户使用 披露情况与实际使用一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募投项目资金调整 - 调整可转债募投项目拟投入募集资金金额 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 [3] - 调整为保证项目顺利实施及资金高效使用 不会对募集资金正常使用造成实质性影响 [3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3][4] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过8亿元人民币暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [5] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） 不得用于质押或证券投资 [5] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月 可循环滚动使用 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] 外汇风险管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》 提高应对外汇波动风险能力 符合科创板监管指引 [6] - 拟开展外汇套期保值业务 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一或组合产品 [6] - 任一时点交易金额不超过3亿元人民币或其他等值货币 额度自董事会审议通过起12个月内有效 可循环使用 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [6][7]