激励计划审批 - 2025 年限制性股票激励计划相关议案 9 月 19 日经薪酬与考核委员会审议通过[8] - 9 月 23 日经董事会、监事会审议通过[9][10] - 10 月 14 日经第三次临时股东大会审议通过[12] 激励授予情况 - 10 月 14 日董事会同意以 24.30 元/股向 420 名对象授予 332.76 万股[12] - 10 月 14 日为首次授予日[15] 其他情况 - 自查 3 名核查对象无内幕交易情形[14] - 授予需履行后续信息披露义务[21]

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏微导纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派刘璐律师、王金波律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2025年10月14日下午14点00分在江苏省无锡市新吴区长 江南路27号公司会议室召开的2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本 法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《江苏微导纳米科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：0 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 461,157,283 股，其中，公司回购专用账 户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数 为 457,451,783 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议 采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及 一、 会议召开和出席情况 《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （ ...

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由监事会主席潘景伟先生主持。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通 知期限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江 苏微导纳米科 ...

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江苏微导 纳米科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 14 日为首次授予日，以 24.30 元/股的授予价格向符合条件的 420 名激励 对象授予 332.76 万股限制性股票。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-073 转债代码：118058 转债简称：微导转债 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司 出具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登公司 2025 年 9 月 30 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》及《股东股份变更明细清单》，共有 3 名核查对象存在买卖公司股票的 行为，经公司核查并与上述人员沟通确认，上述核查对象在自查期间进行的股票 交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析、对二级市场交易情况的独立 判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦 未通过其他内幕信息知 ...

公司治理与激励 - 公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议 [1] - 会议审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [1] - 确定以2025年10月14日为首次授予日，授予价格为24.30元/股 [1] 激励计划具体内容 - 本次激励计划首次授予的激励对象总数为420名 [1] - 首次授予的第二类限制性股票总数量为332.76万股 [1]

股价与市场交易表现 - 10月10日公司股价下跌6.08%，成交额为7.06亿元 [1] - 当日融资买入额为1.13亿元，融资偿还额为1.21亿元，融资净买入为-873.66万元 [1] - 截至10月10日，公司融资融券余额合计为4.67亿元，其中融资余额为4.66亿元，占流通市值的8.37%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 融券交易情况 - 10月10日公司融券偿还2400股，融券卖出800股，卖出金额为4.40万元 [1] - 当日融券余量为2.58万股，融券余额为141.73万元，该余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于2015年12月25日，于2022年12月23日上市，总部位于江苏省无锡市 [1] - 公司主营业务以ALD技术为核心，专注于先进微、纳米级薄膜沉积设备的研究与产业化，服务于光伏、集成电路等半导体与泛半导体行业 [1] - 主营业务收入构成为：光伏设备76.54%，半导体设备18.43%，配套产品及服务3.07%，其他1.89%，其他(补充)0.07% [1] 股东户数与持股变化 - 截至6月30日，公司股东户数为1.09万户，较上期增加15.68% [2] - 同期人均流通股为9300股，较上期减少10.47% [2] 2025年上半年财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入10.50亿元，同比增长33.42% [2] - 同期实现归母净利润1.92亿元，同比增长348.95% [2] 分红与机构持仓动态 - 公司A股上市后累计派发现金分红5896.22万元 [3] - 截至2025年6月30日，银华中小盘混合（180031）为第二大流通股东，持股352.11万股，较上期增加16.30万股 [3] - 光伏ETF（515790）为第六大流通股东，持股160.32万股，较上期减少2746股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为新进第九大流通股东，持股127.34万股 [3] - 博时上证科创板100ETF联接A（019857）退出十大流通股东之列 [3]

回购金额 - 预计回购4000万元至8000万元[3][4] - 累计已回购79526891.92元[3] 回购股份 - 累计已回购2901842股，占总股本0.63%[3] - 公司总股本为461157283股[6] 回购价格 - 实际回购23.66元/股至30.70元/股[3] - 2024年二期上限调为不超42.72元/股[5] 回购进展 - 截至2025年9月30日符合既定方案[6]

回购方案概述 - 公司于2024年11月15日首次披露以集中竞价方式回购股份的方案 [1] - 回购方案实施期限至2025年11月14日 [1] - 预计回购总金额为4000万元至8000万元 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展详情 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份2901842股 [1] - 累计回购股份数量占总股本的0.63% [1] - 累计已支付总金额为79526891.92元 [1] - 实际回购价格区间为23.66元/股至30.70元/股 [1] - 回购进展符合既定方案 [1] 后续安排 - 公司将根据相关规定择机继续实施回购 [1] - 公司将及时履行后续信息披露义务 [1]